上海主播洗钱案件

谭婵曲2517他说是上海公安局的,可来电显示为突尼斯,说我有关一宗洗钱案有关,是诈骗么 -
毋宜俘13725037989 ______ 是!绝对不能信肯定会给你个所谓的安全账号叫你把钱打过去切记不要上当!

谭婵曲2517个人案件网上查询2020案号沪0117民初8829号? -
毋宜俘13725037989 ______ 你可以登陆中国审判文书官网,输入想要查询人的姓名以及审判法院就可以查询到想要查询的信息.

谭婵曲2517我是做生意的银行卡被网络主播公安局总结的跟我往来的账户会被冻结吗? -
毋宜俘13725037989 ______ 你已经被经侦重点观察了,尽量别进行大额资金流动,否则一样的后果,涉及洗钱

谭婵曲2517王进洗钱案件是真的吗? -
毋宜俘13725037989 ______ 王进洗钱案件是假的.那是电话诈骗集团台词里的段子.

谭婵曲2517请简单介绍下洗钱是什么?如何洗钱?谢谢...
毋宜俘13725037989 ______ 洗钱 (Money Laundering)的概念好说,大概源于本世纪初,美国旧金山一家饭店老板发现肮脏的钱币常常会弄脏顾客漂亮的手套,于是就将在饭店流通的钱币放进洗涤...

谭婵曲2517上游犯罪事实可以确认,依法以其他罪名定罪处罚的,不影响洗钱罪的认定 -
毋宜俘13725037989 ______ 本条所称“上游犯罪”,是指产生刑法第一百九十一条、第三百一十二条、第三百四十九条规定的犯罪所得及其收益的各种犯罪行为. 就是说,涉及到这几条的事实已经清楚,虽已定罪处罚,但是不是按这几条定的罪,同时也不影响按这几条...

谭婵曲2517陈水扁洗钱案,处死他,还是判刑
毋宜俘13725037989 ______ 处死他倒是不可能

谭婵曲2517请问:谁知道陈水扁贪污案发生的全过程,以及它带来的启示呢? -
毋宜俘13725037989 ______ 陈水扁洗钱的第一个渠道是,台湾当地的兑换店或地下钱庄.非法资金由此转移到国外,但没有在台湾的金融机构留下证据和痕迹.这是洗钱最常见的方式之...