凭一个转账记录可以立案吗
网购过程中的转账交易截图究竟靠不靠谱？现如今人们大多都依赖手机转账交易，心怀不轨的不法分子因此利用商家不会仔细核对交易明细的心理，伪造虚假的转账记录截图行骗。一女子马某通过某款APP模拟支付宝的转账记录，多次要求多家网店退款，以“空手套白狼”的方式先后骗取共计人民币7万余元。日前，经静安区检察院以诈骗罪对被告人马某依法提起公诉，静安区法院以诈骗罪判处马某有期徒刑三年，缓刑三年，并处罚金人民币一万五千元。
2021年9月25日，A贸易公司业务员收到了一则退货请求，一顾客表示因为尺码不合适等原因想要退换另一款价格便宜2万多元的商品，同时发送了自己的收款二维码。当时负责接洽该客户的业务员白女士并没有多想，只将这笔订单当作普通的退款换货订单，于是直接报给了公司总部处理。A公司在收到请求后就开始了内部程序，并且在10月5日通过支付宝向这个客户提供的二维码转账了2万余元。
图IC
但事实果真如此吗？在处理完退款请求的两天后，A公司财务在比对资金流水时发现，初次交易时因为业务员工作太忙，只是简单确认了交易截图，并没有与公司仔细核对该笔款项是否到账就直接安排了发货，实则这笔所谓的2万余元退款并没有客户的汇款记录。A公司立刻拦截了发出的货物，并尝试通过微信和电话等方式与该客户进行联系，在数次得不到对方回应之后，只得以报警处理。公安机关于10月15日对该案件立案侦查，并在同月27日将该客户马某抓获归案。
经查，马某在2020年10月至2021年10月间以这种方式骗财骗物得手多次，其中B网店的老板万先生就被马某以“空手套白狼”方式骗取价值共计人民币4000余元的化妆品。被告人先后数次在万先生的网店下单购买商品，都是通过支付宝转账截图的方式来进行交易，直至接到警方电话，万先生才发现原来所谓的转账记录都是假的！
马某在落网后交代，“最早是在2020年上半年下载了某APP，发现了这个APP有可以模拟支付宝转账的功能”。刚开始时，马某利用该功能骗取一些网店的商品，尝到甜头之后，她开始通过退款的方式直接骗取卖家的退货款。据了解，马某在交易过程中先向商家表示“不太方便直接拍，可不可以用支付宝直接支付”，在征得商家同意后，利用APP伪造转账记录，假意转款后再以各种理由申请退货退款。
经审查，犯罪嫌疑人马某以非法占有为目的，虚构事实，骗取他人财物，数额已达到人民币7万余元，其行为已触犯《中华人民共和国刑法》第二百九十三条之规定，犯罪事实清楚、证据确实充分，已构成诈骗罪。
眼见不一定为实，有图不一定有真相。在进行线上交易时，一定要多加核实，确认好资金是否真实到账，不能仅凭付款截图就掉以轻心，给犯罪分子可乘之机；一旦发现被骗，及时报案，最大限度挽回损失。
通讯员 姚安珂 新民晚报记者 郭剑烽
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寿信残1402没有借条有转账记录可以起诉吗 -
蒲曹国18825062181 ______ 没有借条只有转账记录可以起诉.如果出借人仅有转账凭证的,出借人首先可以按民间借贷向法院起诉要求借款人还钱,关键是看下一步借款人如何抗辩. 因为转账可以存在于各种法律关系中,例如买卖、租赁、投资等等都可能会产生转账. 借款人认可是属于借款或借款人虽然主张是其它法律关系产生的转账凭证,但是不能有效证明的,则借贷关系成立,出借人主张还款会得到法院支持. 借款人不认可是借款,主张是其它法律关系产生的转账凭证,并能提供有效的证据证明的,则双方借贷关系不成立,法院不会支持.
寿信残1402朋友不还钱怎么起诉,只有转账记录
蒲曹国18825062181 ______ 朋友不还钱只有转账记录需要起诉的,当事人写好起诉状后到债务人住所地的法院提起诉讼要求其还款即可;如果债务人住所地与经常居住地不一致的,则需要到他的经常居住地提起诉讼.起诉并不要求一定要提供证据,所有只有转账记录也可以起诉;但是如果想胜诉,就需要有充分的证据支持自己的诉讼请求.【法律依据】《民事诉讼法》第二十一条,对公民提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖;被告住所地与经常居住地不一致的,由经常居住地人民法院管辖.对法人或者其他组织提起的民事诉讼,由被告住所地人民法院管辖.
寿信残1402没有欠条,有微信要钱记录,有转账记录可以起诉吗 -
蒲曹国18825062181 ______ 可以起诉,没有欠条,微信里的要钱记录和转账记录也可以作为证据.
寿信残1402法院起诉按借条还是转账记录
蒲曹国18825062181 ______ 借条和转账记录都可以作为证据使用,当事人可以以借条或者转账记录来起诉.《民事诉讼法》第一百二十三条规定,人民法院应当保障当事人依照法律规定享有的起诉权利.对符合本法第一百一十九条的起诉,必须受理.符合起诉条件的,应当在七日内立案,并通知当事人;不符合起诉条件的,应当在七日内作出裁定书,不予受理;原告对裁定不服的,可以提起上诉.
寿信残1402借钱给别人没有借条,只有转账记录可以打官司吗 -
蒲曹国18825062181 ______ 可以打,但是立案不好立,因为证据不充分.你现在只能是通过对方难于解释为什么会收到这笔钱来作为事实与理由.
寿信残1402不想还钱了我只有银行转款记录能起诉他吗 -
蒲曹国18825062181 ______ 你好,可以起诉,但只有转账记录没有借条借据或者借钱对话录音,这不是充分证据,很难胜诉,法院最多部分支持你诉讼请求.
寿信残1402口供和社交软件转账记录能定罪吗
蒲曹国18825062181 ______ 1、可以,只要是能够证明犯罪事实的证据都可以定罪.2、口供和社交软件记录可以定罪,这个也是证据之一,可以进行保留.3、定罪并不必须要求直接证据,如果只有间接证据,但是能够互相印证的,是能够证明案件事实,能够定罪的.证据必须经过查证属实,才能作为定案的根据.
寿信残1402只有转账记录能要回借款么
蒲曹国18825062181 ______ 只有转账记录能要回借款.根据《最高人民法院关于审理民间借贷案件适用法律若干问题的规定》第十六条的规定,原告仅依据金融机构的转账凭证提起民间借贷诉讼,被告抗辩转账系偿还双方之前借款或者其他债务的,被告应当对其主张提供证据证明.被告提供相应证据证明其主张后,原告仍应就借贷关系的成立承担举证责任.
寿信残1402单凭支付宝转账能不能胜诉
蒲曹国18825062181 ______ 单凭支付宝转账是不能胜诉的.只有支付宝转账的不能证明双方存在借贷关系,除了有支付宝转账记录,还应该有期的证据证明借贷关系的成立,例如聊天记录、欠条等.这属于间接证据,只能证明部分的事实,并不能证明双方存在借贷关系.【法律依据】《民事诉讼法》第六十三条,证据包括:(一)当事人的陈述;(二)书证;(三)物证;(四)视听资料;(五)电子数据;(六)证人证言;(七)鉴定意见;(八)勘验笔录.证据必须查证属实,才能作为认定事实的根据.
寿信残1402包工头微信转账记录能立案吗...包工头微信转账记录能立案吗展开
蒲曹国18825062181 ______ 证据不足,就无法立案.在微信聊天记录中, 如果没有明确的提到转账是工资支付(甚至只有一个微信转账记录),那这时的微信转账记录的证明力就非常薄弱了.因为,人民法院立案庭无法确定,是否是由于借贷关系才发生的转账行为,或许是由于其他原因?这种情况即时有微信转账记录也是无法证明是支付工资,甚至,收款者完全可以说是付款人还给他的钱.