厦门诈骗案最新消息

来源：人民网 原创稿

人民网厦门7月27日电 (余乃鎏)缴纳几元即可入会，一起推广“精准扶贫”“专项扶贫”等公益、爱国项目，可获得上百倍的高额回报……这样听起来的“美事儿”，让上万人受骗，其中大部分是退休老人。近日，厦门市思明区人民检察院(以下简称思明检察)发布了一起典型涉老诈骗案。

据介绍，被告人刘某某等13人实施所谓“民族资产解冻”诈骗活动。期间，由刘某某担任团长，团内设立大队长、统计等不同岗位，负责宣传、推广和收取老年人缴纳的“会员费”。这些被告人之间素不相识，在现实生活中也从未有接触、交流，仅借助微信群一起推广“民族大业”“精准扶贫”“专项扶贫”等项目，宣称缴纳几元、几十元的会员费就可获得几万元、几十万元甚至百万元的高额回报。各大队收取的钱款最后汇总至刘某某手中，再由其交给上家，累计金额达210余万元。

这起诈骗案件被公安机关侦破后移送到思明检察。检察官在办理案件过程中发现，案件中个别诈骗项目涉及被害人多达上万人，且主要是退休老年人，经济并不富裕。同时，此类骗局招数呈现几个特点。

一是“封职画饼”，即运用传销模式吸引会员，鼓励下级人员吸纳更多“会员”加入。本案中，刘某某将推荐人员较多的“会员”任命为组长、队长，许诺将来会获取比一般会员更高的回报比例，引诱其招募更多老年人加入。

二是“织就茧房”，本案中，团伙内部一方面谎称项目“有中央的发文支持”，在微信群中发布虚假的“红头文件”迷惑老年人；另一方面声称涉及国家机密，要求“会员”不得向家人泄密，不得向公安机关透露。事后，多名老年被害人反映，微信群内经常宣传“保密保国家”“保密就是保命”……使得被害人只接收单一渠道信息，失去了正常的判断能力。

三是“积少成多”，即诈骗分子利用了被害人的心理，积少成多“割韭菜”。他们往往设立层出不穷项目且其“会员费”低廉，少则几元，多者也就百元，不少老年人抱着“万一成真”的想法加入，也不乏“跟风”心理，其间，即使部分人意识到上当，但因金额少也只是以退群收场。

四是“闪躲游击”，即骗局中，诈骗分子全面借助互联网工具，与被害人无直接接触，甚至要求被害人删除聊天记录，或者解散原有微信群、成立新群组。被害人难以提供有效的客观证据，只能被迫放弃追索赔偿的权利。

“此类案件，犯罪分子反侦察意识较强，而被害老年人受骗后又往往‘不愿惹事’，不配合司法机关调查取证，增加了案件的指控难度。”承办检察官介绍，为有效指控犯罪，检察官提前介入指导该案的侦查取证，要求公安机关及时固定被告人手机数据，并引入审计机构逐一梳理被告人涉及的项目、金额和对应的被害人身份信息，从而准确认定各被告人在犯罪中的地位和作用，有效打击和指控犯罪。

“这类案件，个别老人不仅自身被骗钱财，还可能会因加入其中帮助犯罪嫌疑人敛财而涉罪。”检察官提醒，这类涉老诈骗案件中，诈骗分子往往打着社会公益的名义博取关注和信任，市民群众特别是老年朋友应提高警惕，只有保持清醒头脑、打消“用小钱赚大钱”的念头，多与家人、社区工作人员沟通，才是防范诈骗和管好用好养老钱的最好方法。如果老年朋友发现自己的“养老钱”可能被诈骗了，也不要碍于面子不愿报警，而应尽早配合司法机关调查，以便早日对犯罪分子绳之以法，挽回损失。

目前，法院已对该案作出一审判决，刘某某等13名被告人的行为均构成诈骗罪，分别获刑并处罚金。

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