四川诈骗案
刘舒 封面新闻记者 周洪攀
以低利息、无担保、无抵押为幌子，诱导受害人办理贷款业务。诈骗团伙在实施诈骗过程中，通过更换公司名称、办公地点等方式诱骗他人上当。3月15日，梓潼县公安局成功破获“3·06”系列诈骗案，抓获犯罪嫌疑人46人，查扣现金60余万元。经初步核实，该案涉案资金达700余万元，先后有400余名群众上当受骗。
受害人先后支付了3.7万元才发现被骗
“他看到有固定场所，就相信对方能办下来贷款”
3月6日，梓潼县公安局接到辖区群众高某报警，称自己在办理一笔贷款业务时，被对方先后骗了3.7万元。“他当时看到对方有固定的办公地点，就相信对方给办下贷款。直到最后才发现，对方就是一家骗子公司。”办案民警吴世林说。
据吴警官介绍，高某手里有一家公司，因企业运转困难急需50万元资金周转。2022年11月底，高某接到一个自称某银行授信工作人员电话，称可以帮客户弄到一笔低利息、无抵押、无担保的信贷产品。
2022年12月初，高某按照对方所留的地址，找到该咨询公司。对方给其介绍贷款办理流程，并收取了高某6000元的预付金。几天后，高某再次接到该公司电话，称银行通知其到公司面签。“高某看到对方身穿银行职员服饰，就相信了对方的身份。”吴警官说，高某在面签后，向这家咨询公司支付了3万元质押金及1600元红包费。对方给高某承诺，贷款将在10到20天内到账。
今年2月初，高某到银行查询，发现自己办理的贷款一直没有到账，就联系对方要求退款。对方以各种理由进行搪塞，推迟退款时间。3月初，高某赶到成都去咨询公司催款时，发现该公司早已人去楼空。
此时的高某才意识到被骗，随后向梓潼警报警。
警方查实诈骗团伙涉案700余万元
“更换公司名称及办公地点，先后让400余人受骗”
梓潼县公安局根据受害人提供的线索，进行研判，认定该案为团伙作案。随即抽调警力成立“3·06”专案组，并与绵阳市公安局进行整体联动。
据吴世林介绍，专案组通过技术追踪，发现诈骗人员曾在另一家咨询公司供职，而且人员属于整体转移。“我们怀疑对方就是一个随意更换公司名称、办公地点的诈骗团伙。”吴世林说，通过侦查发现该团伙为逃避打击，又成立了新的公司。
经过办案人员的侦查，摸清了该团伙的犯罪架构和组织方式以及涉案资金详情，充分掌握了以梁某、张某等为首的核心人员的犯罪事实和活动区域。
3月15日，专案组对该案进行集中收网。在成都一办公地点内抓获犯罪嫌疑人46人，扣押涉案电脑40余台、手机70余部、资金账本15册、车辆2台、现金60余万元。经初步核实，该案涉案资金700余万元，受害群众达400余人。
经审讯，以梁某、张某为首的犯罪团伙对违法犯罪事实供认不讳。
目前，该案正在进一步侦办中。
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