女士被骗30万追回23万

本文转自【钱江晚报】；

宁波的陈女士被朋友自导自演骗走了30万元，警方帮其追回。 陈女士很高兴，特地送来锦旗表示感谢。

但事情却发生了惊天逆转。来送锦旗的陈女士，刚进派出所就被抓了！

近日，宁波鄞州公安成功破获一起“案中案”，打掉一个盘踞在浙江的“洗钱”团伙，共抓获帮助信息网络犯罪活动罪嫌疑人72人，涉案金额也从最初的30万元增加到2500万。

刚刚取出30万元现金

却被“警察”一并带走

事情还得从2022年9月10日说起。那天，鄞州公安分局新城派出所接到陈女士报警，称她的朋友刚从银行取完30万元现金出来，就被两名突然出现的“警察”带走了。一起被带走的，还有陈女士的30万元现金。

到底是谁的30万？原来，陈女士想一次性从账户里取30万元现金，但因自己的银行卡被限额，于是便通过“朋友”李某进行中转，并承诺给予其帮忙费3000元。

当天中午，陈某和李某取完钱后刚走出银行大门，就被两名身着便衣并自称“警察”的男子围住，并声称，李某涉嫌一起案件，并强行将其带上了车，还包括30万元现金。

办案民警听后，几个疑点让其心中一紧：民警办案为何乘坐的是一辆网约车？另外，通过查看公共视频，民警发现李某上车时有一个自己开车门的动作，显然与正常抓捕不符。而且，当时两位“警察”并未出示警官证，办案民警怀疑：那两个是假警察。

办案民警立即将这一情况上报指挥中心，随后调动力量拦停了嫌疑车辆，并且很快抓获了冒充警察的王某和顾某。

据他们交代，这场被“警察”带走的戏码，竟是陈女士的那位“朋友”李某自导自演的。

李某落网后表示，他因无力偿还赌债，便“戏精”上线，玩了这么一出。分赃后，李某表弟就携带着赃款返回了河北老家。后经鄞州民警追赃，成功追回29万余元。

报警人来所里送锦旗

没想到自己却被抓了

原以为案件至此告一段落，但接下来的剧情更是出人意料。

半个月后，陈女士接到新城派出所通知，称退赃手续已办完，可以来所领回被抢夺的钱款了。

听到这一消息，陈女士高兴坏了，拿着特地定做的一面锦旗，兴冲冲地送到派出所表达谢意。可转眼，民警却将其带进了审讯室。陈女士急了：“是不是搞错了，我是来送锦旗的，为什么抓我？”

这个惊天逆转究竟是怎么回事？办案民警说，陈女士被捕，是因为其涉嫌另一起帮助信息网络犯罪案件。

就在陈女士来派出所前一天，一男子在宁波鄞州广发银行（江东支行）办理大额取款业务时，被柜台工作人员发现其“卡农”身份，涉嫌帮助不法分子“洗钱”。

东柳派出所民警在进行调查时，牵出了其他嫌疑人。警方顺藤摸瓜，一步步深入梳理后，发现一名女子有重大嫌疑，背后可能存在一个体系庞大的“洗钱”组织。而这名有着重大嫌疑的女子，正是陈女士。

事实上，鄞州刑侦大队和新城派出所联合侦破30万元抢夺案件时，就对陈女士“银行卡被限额，需要通过他人取钱”的行为有所怀疑，并秘密展开了调查。

后来东柳派出所办理的案子，正好坐实了陈女士的嫌疑人身份。两起案件合并侦查，一明一暗，取得突破后，警方就制定计划，通知对方来派出所领回30万元被抢夺款，随后来一个“瓮中捉鳖”。

“案中案”锁定“洗钱”团伙

盘踞浙江的犯罪团伙被拔除

陈某被捕，对这起“案中案”接下来的侦破工作起到了重要作用。

据陈某供述，自2022年8月以来，他们利用某境外聊天软件与境外上家“C”联系，在宁波招收大量“兼职”，利用“卡农”提供的银行卡转移涉诈资金。 此前陈某被抢夺的30万元，就是“洗”出来的涉诈资金，而李某就是一名赚好处费的“卡农”。他知道这事见不得光，便自导自演想“黑吃黑”，没想到砸了自己的脚。

事情的前因后果已经明了后，鄞州警方在宁波市公安局相关部门的支持下，成功锁定了一个盘踞在浙江的“洗钱”团伙。据初步估算，其已为境外不法分子非法洗钱2500万元。

在掌握该团伙的“洗钱”手段和组织架构后，去年10月以来，由鄞州公安刑侦大队牵头，联合东柳、新城、姜山、钟公庙、邱隘、东郊、下应、明楼8个派出所，组织100余名警力在浙江多个城市对其余涉案人员进行收网，抓获67人。

今年1月中旬，鄞州公安在安徽成功将重要嫌疑人王某抓获。2月14日，该“洗钱”团伙最后一名嫌疑人丁某也成功落网。截至目前，鄞州警方共抓获帮信罪嫌疑人72人，其中采取刑事强制措施62人。

至此，这个盘踞在浙江的犯罪团伙成功被拔除，这条为境外不法分子“洗钱”的通道也被彻底斩断。

来源：潮新闻·钱江晚报 记者 段罗君 通讯员 郑蒙永 何嘉莹

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