存款超过20万一律被严查

巢秀阙175420万为大额存款哪行实施 -
狐汤庞14713337545 ______ 央行发布消息:决定将《大额存单管理暂行办法》第六条“个人投资人认购大额存单起点金额不低于30万元”的内容,修改为“个人投资人认购大额存单起点金额不低于20万元”,自2016年6月6日起施行. 目前在各银行都已经开始实施. 只是大额存单相比其它理财产品,利息不高.

巢秀阙1754atm机存款超过限额会如何 -
狐汤庞14713337545 ______ atm机没有明确的存款限额,但atm机一般只能办理小额转账、存款、取款等业务.存取款循环机一般有3-4个循环箱,每个循环箱大致可以存20万-25万,只要钱箱没有存满,可以一直存款.如果使用的是无卡存款功能,一卡通无卡存款每日限额是5万元,信用卡无卡存款每日限额是2万元.

巢秀阙1754银行账户突然顿出800万,银行!或银监会会不会查 -
狐汤庞14713337545 ______ 银监会不会查询个人账户的.但是人民银行会,会查询异常的大额交易,主要是为了监控洗钱行为

巢秀阙1754在农业银行取钱为什麽会最低限制20万存款? -
狐汤庞14713337545 ______ 每个网点都有固定库存,一般不允许超额放置现金.所以你取钱超过20万网点必须提前一天上报金库,第二天送款下来给网点.这是为了风险管理和安全防范.所以请理解一下吧~

巢秀阙1754我欠银行20万会坐牢吗 -
狐汤庞14713337545 ______ 欠银行30万,如果是欠银行贷款不还,仅是民事纠纷,不会被追究刑事责任坐牢的. 如果银行提起诉讼胜诉之后,当事人在履行期未履行法院判决,银行可以申请法院强制执行. 法院在受理强制执行时,会依法查询债务人名下的房产、车辆、...

巢秀阙1754银行又出新规,有些人的存款不能随便取了,看看有你吗 -
狐汤庞14713337545 ______ 原来,从银行汇款到国外的时候,是没有限制的,想要汇多少就能汇多少,如今,银行出了新规定,在往国外汇款的时候,每个人在每年的时间里,不能超过5万美元,如果超过这个数目,是要上报给央行的,其实这个规定在以前就有了,只是以前是20万,如今降到了5万.还有一个新规定,就是在国外,消费或者是提现,只要超过1000元也是要上报的. 可能很多人会觉得这跟自己没有关系,其实不是的,这在很大程度上,对那些非法洗钱的人有了管制,他们再也不敢明目张胆的洗钱了,而有的人会说,他们难道不会用现金吗?其实银行也想到了,因此也出了一个新规定,只要是超过1万的交易,都是要通过网上转账的交易,这样一来,就能对这些人更好的管制.

巢秀阙17541、银行冻结储户的存款会开具证明吗?2、非对公账户存款超过20万必需出具来源证明吗? -
狐汤庞14713337545 ______ 1,会的,2,不需要

巢秀阙1754个人账户资金超过20万频繁流动,银行会如何处理? -
狐汤庞14713337545 ______ 纳入人行反洗钱系统监控

巢秀阙1754银行卡里存钱有最高限额吗??如果有是多少?? -
狐汤庞14713337545 ______ 银行卡存钱是没有上限的. 银行卡ATM存取才会有上限,中国银监会为了防止不正当资金流动,规定各大银行自助银行的CRS存款机24小时存款上限为5万元、ATM取款机24小时取款上限为2万元. ATM机存钱:首先你选择的ATM机是带有存款功能的,接着就是你有银行卡或者卡号就可以了,有卡的话插进去,提示你输入密码,选择存款,再就是它会打开一个放钱的小抽屉,你放钱进去(注意不能有折的,要全部展开,否则会退钱的)按确定就可以了,退出系统后要记得取回卡/无卡的就选择无卡存款,不用输密码,后面的操作一样的.

巢秀阙1754非法收购公共存款罪20万,钱已经还要判几年 -
狐汤庞14713337545 ______ 犯非法吸收公众存款罪,处3年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处2万元以上20万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处3年以上10年以下有期徒刑,并处5万元以上50万元以下罚金..建议具体去通过律伴网去咨询 律师 弄清楚