帮助警方抓获洗钱团伙

本文转自【平安武汉】；

近日，武汉市公安局新洲区分局结合“削峰”集中行动，在市局的大力支持下，将一体化思维战法贯穿全程，通过线索研判梳理、多警种联合作战、全链条整体打击等有效手段，成功打掉一个涉“两卡”“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获违法犯罪对象115人，涉案金额达2000余万元 ，有力震慑了涉电诈、帮信等违法犯罪，全区涉“两卡”问题大幅下降67% 。

两起案件，牵出同一辆黑色吉普车

3月9日，新洲警方发现线索，新洲邾城街刘集居民吴某涛无固定经济来源，但短短两天内，其银行账户流水达到几万元甚至十几万元，涉嫌用自己的银行卡从事洗钱活动 。

接到线索后，刘集派出所立即组织警力开展核查工作。经过侦查，刘集所副所长胡林刚逐渐掌握吴某涛的犯罪事实。

今年年初，吴某涛在同村村民的介绍下认识了一名外号叫“大蛇”的男子，对方称有赚“快钱”的路子，让吴某涛用自己的账户帮忙要走一下账，再把钱取出来，就可以获得2000元的“好处费”。吴某涛禁不住诱惑，便分3次帮对方取款20余万元，并按照对方的指示，将取到的现金送上了一辆前来接应的黑色吉普车。

无独有偶，早在1月3日，刘集派出所通过线索核查发现，辖区居民王某的银行账户有三笔转账资金涉及外省电信网络诈骗案件。据王某交代，去年12月25日晚，自己的一位朋友吴某从外地急匆匆赶回，称工地老板“刘总”要给他们发工资，但银行卡被限额取款了，急需王某帮忙收一笔钱。吴某还承诺会给他一笔佣金。王某遂与吴某一起上了这位“刘总”的黑色吉普车，并将自己的银行账户信息告诉了对方，随后，又乘坐这辆黑色吉普车前往银行，取款5万余元交给“刘总”。事后，王某获得900元的“佣金”。

两起案件，不同的手法、不同的嫌疑人，却都提到一辆“黑色吉普车”。 胡林刚经过调取监控确认，两起案件使用的是同一辆车。胡林刚立即将线索上报分局反诈中心，申请深挖细查。

合成作战，10万余条数据中锁定犯罪团伙

反诈中心负责人韦宗干经研判发现，1月至3月期间，这辆黑色吉普车曾在多起“跑分”洗钱案件现场银行附近出现。通过进一步核查车主信息及其社会关系，民警发现，辖区有人有计划、有组织地发展“卡农”从事洗钱活动 ，很有可能存在一个“跑分”洗钱的犯罪团伙！

掌握线索后，新洲区公安分局党委高度重视，以刑侦、视侦、反诈等部门组成的一体化专班为班底，抽调派出所精锐警力组成合成作战专班，对辖区1至3月期间所有涉“两卡”案件数据进行深挖梳理，并组织属地派出所对前期处理过的151名涉诈人员开展上门回访。

3月12日，经教育引导，2名曾参与洗钱的“卡农”主动检举揭发了同一名“卡商”——夏某凯，并交代了夏某凯的上线“大蛇”刘某涛和其他3名骨干成员。

为厘清这个“跑分”洗钱犯罪团伙的组织架构，锁定所有犯罪人员，专班民警展开一体化深度研判，每日三次集体会商，碰撞、比对、分析10万余条关键数据，由个人到链条，由面到网，层层剥茧，在市局相关部门的支撑下，逐步挖出一个以刘某为首，卡头刘某涛、车队司机汪某、“操盘手”胡某等人为骨干的8人“跑分”洗钱犯罪团伙，同步核查出下游卡商、卡农107人 ，犯罪网络层级和上下线发展关系逐一明晰。

精准打击，115人“跑分”团伙被一锅端

3月15日，专班民警根据已掌握的犯罪团伙人员情况、活动规律和相关犯罪证据，研判收网时机已经成熟。3月15日至25日，新洲区公安分局在武汉市公安局的大力支持下，先后组织200余名警力，分赴武汉市东湖高新区、东西湖、黄陂、江夏、黄冈市黄州区、团风县等地，成功抓获刘某等“跑分” 洗钱团伙骨干8人，团伙成员107人 ，扣押作案车辆7台、手机89部、银行卡200余张 ，冻结涉诈账户200多个 ，串并全国各地各类电信网络诈骗案件500余起 ，涉案资金达2000余万元 。

至此，新洲警方成功摧毁一个分布于武汉、黄冈等地，以发展卡农现金取款、无卡汇款等方式为境外电诈团伙洗钱的电诈黑灰产业网，有力震慑了涉电诈、“两卡”等违法犯罪，近期全区涉“两卡”问题大幅下降67% 。

经讯问，犯罪嫌疑人刘某等人对自己通过网络“跑分”进行帮助信息网络犯罪的行为供认不讳。

据刘某交代，自己曾在一企业工作，后来萌生了赚“快钱”的想法。去年11月，一次偶然的机会，刘某在网上看到了一则“低成本创业”的广告，只要注册境外软件，再按照境外要求收集银行卡进行特定操作，就能赚取高额提成。

为了逃避公安机关打击，也为了发展更多下线和“卡农”，刘某不断拉人入伙，逐渐形成了一个“跑分”洗钱的犯罪团伙，并利用网上学到的方法和话术，对每一个“卡农”进行培训，以躲避侦查。从一开始偶尔转账几万元到每天转账取现几十万元，刘某等人一步步地走向犯罪的深渊，等待他们的将是法律的严惩。

素材来源：新洲区分局

通讯员：吴寒

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