深圳最大集资诈骗案

卓菡荷1475集资诈骗罪立案金额
郜吉骆19258003029 ______ 集资诈骗犯罪的立案标准.根据最高人民检察院公安部关于经济犯罪案件追诉标准的规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,涉嫌下列情形之一等,应当予以追诉.第一个人集资诈骗数额在10万元以上的,第二单位集资诈骗数额在50万元以上的,只要达到以上标准,就均构成集资诈骗犯罪.

卓菡荷1475犯集资诈骗罪的该怎么处罚
郜吉骆19258003029 ______ 集资诈骗罪的处罚是:1、数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;2、数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产.3、单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前述的规定处罚.

卓菡荷1475涉嫌集资诈骗一般会怎么量刑
郜吉骆19258003029 ______ 《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产.单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚.

卓菡荷1475非法集资能并案处理吗
郜吉骆19258003029 ______ 一、非法集资能并案处理.非法集资中的罪犯一人犯数罪的,或者属于共同犯罪的,公安机关、检察院可以并案处理.根据我国刑法的规定,非法集资行为会涉嫌非法吸收公众存款罪和集资诈骗罪两种罪行.二、法律依据:《刑法》第一百九十二条以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产.单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚.

卓菡荷1475集资诈骗数额较大、巨大、特别巨大如何区别?
郜吉骆19258003029 ______ 区分诈骗数额较大,巨大,特别巨大 根据《刑法》第一百九十二条规定,以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二...

卓菡荷1475集资诈骗罪和非法集资罪的区别是什么
郜吉骆19258003029 ______ 集资诈骗罪和非法集资罪的区别包括以下几点:1.非法集资是指“个人、法人和其他组织,未经有权机关批准向社会公众非法募集资金的行为”;2.集资诈骗罪的诈骗方法是“行为人采用虚构集资用途,以虚假证明文件和高回报率为诱饵” 进行集资;3.两者的联系在于以非法占有为目的,用诈骗的方法进行非法集资,构成集资诈骗.

卓菡荷1475涉嫌非法集资会承担什么法律责任
郜吉骆19258003029 ______ 非法集资在实践中可能会触及到两个罪名,一个是非法吸收公众存款罪,另一个是集资诈骗罪.犯非法集资罪的主要负责人要承担主要法律责任,将会被处三年以下有期徒...

卓菡荷1475温州立人集团介绍(关于温州立人集团介绍的基本详情介绍)
郜吉骆19258003029 ______ 1、2012年2月3日,浙江省泰顺县政府根据群众报案、受理调查,以涉嫌刑事犯罪对温州立人教育集团有限公司董事长董顺生依法采取刑事强制措施,由此揭开了这个当地“明星企业”高额民间借贷导致资不抵债的面纱.2、立人集团民间借贷历时长、金额巨大、涉及人员多、案情复杂,案件爆发后温州泰顺县一时陷入“恐慌”,甚至给当地经济发展带来较严重影响.3、如定性为非法集资成立,这起事件将成为全国范围内涉案金额最大的非法集资案.

卓菡荷1475集资诈骗罪的数额巨大的规定是什么?
郜吉骆19258003029 ______ 1、个人进行资诈骗数额在20万元以上的,属于“数额巨大”;个人进行集资诈骗数额在100万元以上的,属于“数额特别巨大”.2、单位进行集资诈骗数额在50万元以上的,属于“数额巨大”;单位进行集资诈骗数额在250万元以上的,属于“数额特别巨大”.

卓菡荷1475非法集资股东该怎样量刑
郜吉骆19258003029 ______ 个人集资诈骗,数额在十万元以上的,或者单位集资诈骗,数额在五十万元以上的,应当依法予以刑事追诉.由于集资诈骗罪的主观恶性及社会危害性较大,对于数额特别巨大并且给国家和人民利益造成特别重大损失的集资诈骗罪,最高可判处死刑.《中华人民共和国刑法》第一百九十二条【集资诈骗罪】以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金或者没收财产.