潜江肖作军犯罪集团

杜罗李1135地下金融机构如何运作?地下钱庄是如何洗黑钱的?
邹匡闻13587576654 ______ 简单地说,“洗黑钱”就是将从事犯罪所得或进行非法交易的赃款通过银行等金融机构中转,掩盖其非法性质和来源,使之以合法的身份进入流通市场.这里的犯罪活动包...

杜罗李1135团伙敲诈勒索罪主犯怎样量刑 -
邹匡闻13587576654 ______ 《刑法》第二百七十四条 敲诈勒索公私财物,数额较大或者多次敲诈勒索的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别...

杜罗李1135公司会计未经领导签字批准私自开支票违法?公司会计未经领导签字批准
邹匡闻13587576654 ______ 在领导未同意的情况下,私自开支票,金额涉及不大的,事后进行了补充流程说明,这个就不属于违法,但涉及到了违规,公司有公司的规章制度,作为会计人员,掌管着财政收支的途径,没有经过允许是谓监守自盗.按章办事,是会计人员的职业道德,也是会计准则规定的. 一旦私开发票,造成损失,严重的是属于刑事责任的. 根据《中华人民共和国发票管理办法》,第三十八条 私自印制、伪造变造、倒买倒卖发票,私自制作发票监制章、发票防伪专用品的,由税务机关依法予以查封、扣押或者销毁,没收非法所得和作案工具,可以并处一万元以上五万元以下的罚款;构成犯罪的,依法追究刑事责任.

杜罗李1135甲、乙、丙三人共同去盗窃.甲负责望风,乙入室行窃,丙负责接应转运赃...
邹匡闻13587576654 ______ 恐怖融资与洗钱的主要区别洗钱活动的最终目的是让非法的犯罪所得及其收益获得表面上的合法性,掩饰、隐瞒或消灭犯罪证据及追索的线索,逃避法律追究和制裁,在此...