电信诈骗最新抓捕消息
新疆铁路警方缴获涉案财物。 张志昌 摄
\n中新网乌鲁木齐4月25日电 (王小军 张志昌)25日，记者从乌鲁木齐铁路公安局库尔勒公安处获悉，警方成功打掉一涉及35起电信网络诈骗案的洗钱团伙。
\n目前，涉案陈某某、詹某某、陈某源等4名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，被乌鲁木齐铁路公安局库尔勒公安处采取刑事强制措施。
\n这是乌鲁木齐铁路公安局库尔勒公安处警方在公安部部署开展的“断卡”行动中取得的又一突出战果，先后抓获犯罪嫌疑人31名，查实涉案资金540万，冻结被骗资金7万元，挽回经济损失3.3万元。
\n退费心切，陷入诈骗圈套，男子被骗24万余元。
\n2022年12月2日，新疆某公司职工艾某向库尔勒铁路公安处鱼儿沟车站派出所报警称被诈骗24万多元。原来，艾某于2022年3月在一个网络软件上填报了新疆某大学的函授本科，并支付了6735元的学费，后又因个人原因欲退学退费，多次协调沟通未果。
\n
\n2022年12月1日10时许，艾某接到一自称是“软件客服人员”的电话，称可以为其办理全额退学费事宜，退费心切的艾某对此深信不疑，遂按其要求下载注册了名叫“太平洋金融”的APP，按照“购买太平洋证券越多，则退还学费越多”的规则，艾某先后共向“客服人员”提供的14个账户中转账248108元，直到同事提醒发觉被骗才至鱼儿沟车站派出所报警。
\n顺藤摸瓜，精心甄别，条分缕析理清“狡兔三窟”。
\n专案组紧盯涉案资金流向，通过仔细分析发现，艾某向14个银行账户转出的248108元，在不到2分钟的时间里，已被犯罪嫌疑人通过9条资金链转移至第六级洗钱账户，所有涉案资金经过不等额逐级分散，最终全部冲洗“干净”，有的流入企业账户，有的流入银行理财产品，有的流入外贸账户。每一条资金链都形成了上百个分枝，每个分枝又经历了数十个账号的流转冲洗。在涉案资金经过数十道转账之后，嫌疑人又通过招募“网络跑分员”采取购买虚拟货币“低买高卖”、提现转存、理财投资等形式故意毁断资金链，诱使公安机关掉入循环往复的资金追踪迷宫。
\n串并分析，发现端倪，追根溯源抓住“狐狸尾巴”。
\n经对100余个银行账号、2万余条转账记录串并分析，一个账户名叫“杨某普”的银行账号引起了专案组的注意，这个账户虽然在12月2日案发当天只有5000元涉案资金流入，但这个账户几乎每天都有上百起“快进快出”的转账，每笔转账在户内停留时间也不过十几秒钟。杨某普名下两张银行卡在案发当日一小时内转账竟高达80万元，且杨某普在案发前两天的11月30日，还特意对这两张银行卡转账额度进行了提额。
\n通过对“杨某普”账户资金流水和活动轨迹做进一步分析，发现杨某普频繁往返于户籍地江西横峰和福建尤溪两县之间，两地均有大量生活消费记录，且在案发前三日还去了福建尤溪。
\n抽丝剥茧，缜密侦查，厘清犯罪团伙关系网。
\n3月20日，专案组侦查员分赴江西横峰和福建尤溪进行驻点侦查，经过缜密侦查，成功抓获杨某普、黄某某等5名洗钱团伙成员，根据杨某普等供述，查实该团伙是一个专为境外缅北诈骗组织洗钱的违法犯罪团伙，涉及35起电信网络诈骗案，其头目为陈某某。陈某某得到“上线”——境外诈骗分子的洗钱任务后，利用“飞机(境外网络通讯软件)”通知“下线”杨某准备“干活”，杨某再指示杨某普将“卡农(专门为电信网络诈骗等犯罪分子提供银行卡用于流转涉案资金，进而非法牟利的人)”带到指定地点等待“干活”，“干活”当日再由杨某单独带领至陈某某处，由陈某某与詹某某一同完成涉案赃款的接收与转出。
\n引蛇出洞，集中收网，瓮中捉鳖摧毁洗钱犯罪链条。
\n理清了团伙组织关系，查实了违法犯罪证据后，专案组决定对陈某某、詹某某、杨某某等4名犯罪嫌疑人实施收网抓捕。但狡猾的陈某某利用自己倒卖二手车生意之便，通过不断更换驾驶车辆、变换藏身地点、借用他人手机等形式，逃避警方追踪。4月13日凌晨3点，一条陈某某雇代驾驾车回农村老宅的消息引起了专案组的注意，16时50分许抓捕时机成熟，专案组在尤溪县公安局的协助下，一举抓获4名犯罪嫌疑人。随后，专案组根据犯罪嫌疑人供述，连续开展延伸打击，一举侦破电信网络诈骗案8起。(完)
","gnid":"9ba59495fd089379d","img_data":[{"flag":2,"img":[{"desc":"","height":"540","title":"","url":"https://p0.ssl.img.360kuai.com/t01e0f698f55d9dcc31.jpg","width":"405"},{"desc":"","height":"525","title":"","url":"https://p0.ssl.img.360kuai.com/t0192c8d56b8df94adf.jpg","width":"700"}]}],"original":0,"pat":"art_src_1,fts0,sts0,op50_st","powerby":"hbase","pub_time":1682422716000,"pure":"","rawurl":"http://zm.news.so.com/d3151747600439e25721fecd1a8cd6ad","redirect":0,"rptid":"ff475246c382265c","rss_ext":[],"s":"t","src":"中国新闻网","tag":[],"title":"“断卡清源” 新疆铁路警方打掉一涉及35起电信网络诈骗案洗钱团伙
池泼纨4375广东警方端掉90余个电信网络诈骗窝点是怎么回事? -
杨琪俭18488063215 ______ 中新网记者28日从广东省公安厅获悉,广东警方日前展开“飓风3号”专案统一收网行动,打掉各类电信网络诈骗团伙8个,摧毁犯罪窝点90余个,抓获450余名犯罪嫌疑人,缴获作案手机、枪支、诈骗剧本等涉案物品一大批,初步核破全国各地...
池泼纨4375你好我在5月15号中午被电信诈骗22万.已经报警立案侦查了.手机银行转的帐钱全部都是借的. -
杨琪俭18488063215 ______ 发生此事,首先你需要调整情绪.信任被践踏的时候,我相信你的情绪是非常不稳定的. 当意识到被电信诈骗之后,第一时间应联系银行,告知你被电信诈骗,立即冻结资金.只要对方没要在一定时间内分散转走此资金,会有追回的可能. 报警之后,警方破案需要时间,而且电信诈骗之后追回的难度较大,大部分在境外. 对于此事,我的建议是相信警方能破案,做好家人的思想工作,以后要警惕陌生电话,调整好情绪,正常的生活和工作不要受到影响.(一个曾经受害者给你的建议)
池泼纨4375台湾3名电信诈骗＂车手＂泰国被捕的吗? -
杨琪俭18488063215 ______ 据报道, 泰国警方当地时间10月19日在曼谷逮捕3名台湾女子,三人涉嫌担任电信诈骗集团“车手”(诈骗集团内专门负责将受害人汇款取走的角色).3名女子是在提款机取款时被捕的,其中2人还是母女.依据泰国法律,3人可能至少要面对...
池泼纨4375广东捣毁电信诈骗案件涉案金额多少 -
杨琪俭18488063215 ______ 具体涉案金额不知据网上资料记载:7月27日,广东省大埔县公安局打掉了这个所谓的贷款公司,犯罪嫌疑人藏匿于深山农家,以帮忙办理网上贷款为由,要求事主支付各种手续费后拉黑.仅5月至今两月余,嫌疑人就对遍及全国的9万余人实施了电信诈骗,涉案金额高达600余万元.目前,涉案的17名嫌疑人已被该县警方依法执行逮捕(其中1人批捕在逃),案件仍在进一步侦查中.
池泼纨4375有十几个人参与电信诈骗涉嫌金额共57万元 -
杨琪俭18488063215 ______ 有十几个人参与电信诈骗涉嫌金额共57万元,数额特别巨大,主犯应当判处十年以上有期徒刑或者无期徒刑.从犯比照主犯从轻处罚.
池泼纨4375646份法院判决书告诉你,电信诈骗犯是怎么被抓的 -
杨琪俭18488063215 ______ 电信诈骗源起台湾.由于社会制度的不同,很多台湾籍的诈骗犯得不到处罚,或者处罚过轻,导致诈骗越来越疯狂.从去年始,我国和世界刑警合作,已经抓回几批的诈骗犯,有的已经判刑.
池泼纨4375新刑法电信诈骗十万元要判多少年 -
杨琪俭18488063215 ______ 诈骗涉案十万,属于诈骗罪中“数额巨大”标准,依法处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,同时因为电信诈骗的特殊性,对多人实施诈骗的,从严惩处. 一、根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若...
池泼纨4375河南特大电信诈骗案如何宣判? -
杨琪俭18488063215 ______ 郑州3月3日消息,以虚拟身份扮演“钱托”,再操纵茶叶网上交易价格骗取钱财.3月2日,雷小友等13人特大电信诈骗案在河南省三门峡市湖滨区人民法院宣判,13名被告分别被判处三年至十年六个月有期徒刑,并处罚金3万元至11万元不等,...
池泼纨43752015年10月20日,在公安部的统一指挥下,上海与北京、广东等地警方联合在印尼摧毁多个电信诈骗窝点,抓获犯罪嫌疑人254名.(1)国家严厉打击电信诈... -
杨琪俭18488063215 ______[答案] (1)此题旨在考查学生阅读分析提炼知识的能力.回答时要从经济、政治、社会等方面的意义来考虑,还要对个人、国家、社会和事件本身的意义来思考.(2)此题旨在考查学生运用所学知识解决实际问题的能力.考查青少年...
池泼纨4375重庆破获的一批电信诈骗大案共挽回多少损失? -
杨琪俭18488063215 ______ 新华社记者从重庆市公安局了解到,重庆警方在近期开展专项行动中,破获一批电信诈骗大案要案,为群众挽回损失2000多万元. 电信诈骗案件因为犯罪分子资金划转手段复杂、隐蔽,追赃挽回损失的难度很大.在重庆此次开展的专项整治行动中,公安部门以新近成立的反诈骗中心为龙头,实行“以快制快、以专制专”,落实涉案电话快速查询封堵关停、涉案账户紧急止付和快速冻结查询两个机制,从资金流、电信流循线追查,加强涉案账户调查封控,最大限度追赃挽损. 在此次行动中,公安机关充分运用大数据新破案手段,共破获盗窃、扒窃、电信网络诈骗、涉众型经济犯罪等各类案件6000余起.