男子当街被抢50万元
前不久,辽宁沈阳警方接到报案,报案人刘某称,自己取了50万元现金,刚出银行就被两个陌生男子抢走。警方立刻赶到案发现场,报案人却已经离开。在之后的调查中,警方发现报案人还有一系列反常举动,并由此牵出一起诈骗案。
男子取现50万元当街被抢
报案后行为反常引警方怀疑
公共视频显示,当天下午3时7分左右,报案人刘某取完钱后从银行走出,50万元现金就放在他背的双肩包内。当时,刘某身边还有另一名身穿黑色西装的男子,该男子和刘某在银行门口交谈了一会儿,便离开了。
随后,刘某背着双肩包向另一方向走去,这时两个男子突然朝他走来,并夺走了他的背包。
警方立即赶赴现场,赶到时却发现报案人刘某并没有在现场等候。根据犯罪嫌疑人逃跑时驾驶的白色私家车,警方迅速沿着车辆逃往的辽宁葫芦岛兴城方向进行追踪。
在葫芦岛警方配合下,在兴城下高速口,嫌疑人被成功拦截。警方在车上截获5名嫌疑人,并在后备箱中查获了被抢的50万元现金。
正当警方准备将钱还给刘某时,却发现刘某并不是存有这50万元现金的银行卡所有人。民警跟银行核实后得知,这张银行卡的所有人名为夏某,而且是夏某亲自来取的款。
原来,这张银行卡的所有人夏某就是案发前在银行门口和刘某交谈的“西装男”。然而,刘某却跟民警说,自己跟夏某并不熟悉,联系不上对方。
△ 夏某
民警介绍,刘某和夏某没有任何微信记录、电话记录等联系方式。把50万元现金交给一个陌生人,这一异常情况引起警方的怀疑。
调查银行卡资金流向牵出诈骗案
报警人为“跑分”团伙成员
那么,持卡人和取款人之间到底什么关系?银行卡里的50万元是从哪里来的?
警方介绍,报案人刘某对钱款的来源和用途等都说不清楚。于是,警方对夏某的那张银行卡展开深入调查,发现这张卡与当天在河南发生的一起诈骗案有关联。
警方介绍,这位河南被骗的刘女士是一位收购废铝的个体户。诈骗团伙嫌疑人称有废铝想卖给她。双方在网上签订一份协议,刘女士便把钱款打给对方,之后骗子团伙却给了她一个假的发货单。
刘女士发现发货单查不到订单号,对方也失去了联系,就报警了。经调查,在证据面前,刘某承认自己是“跑分”团伙的成员,而夏某是团伙中的“卡农”。
- “卡农”指的是出售银行卡给犯罪团伙,帮其用银行卡进行洗钱。
- “跑分团队”也叫“跑分车队”,负责在全国各地找“卡农”,利用他们的银行卡帮助犯罪团伙洗钱。
经过一系列调查,警方摸清了这个“跑分”团伙的组织架构。刘某负责寻找“卡农”和取款,他的上级名为欧某,侯某、王某负责转移赃款,而他们背后的老板名为赵某。
抢劫案发生那天,刘某和夏某相约在银行碰面,正是打算将刘女士被骗的50万元钱款取出,再进行下一步洗钱行动,不料发生了意外。
那么,刘某又是如何被劫匪盯上的呢?
抢劫团伙假意加入“跑分”团伙获取信息
“跑分”团伙被抢后报警
抢劫团伙的刘某洋认识“跑分”团伙的侯某,在知道侯某从事诈骗后,就对这些赃款动了心。
就这样,刘某洋先是跟侯某取得联系,假意加入“跑分”团伙,与此同时又勾结了张某森,让他准备好人员和车辆,准备实施抢劫。通过跟侯某接触,刘某洋从侯某那里得知取钱的地点、人物等信息。
之后,张某森又招揽了4个人。根据刘某洋提供的信息,他们于2023年10月11日奔赴沈阳,并计划于13日下午实施抢劫。当天下午,张某森看到刘某从银行中出来后落了单,就和另一名同伙一起堵住刘某,并威胁他说:“我知道你这个是什么钱。”张某森给了刘某一耳光,并将50万元抢走。令他们没想到的是,刘某竟然报警了。
原来,刘某在案发之后打的那通电话,正是通知自己的上级钱被抢了,上级让他把所有涉案证据都删除并报警。而刘某之所以没在原地等待民警到来,就是怕警察发现案件背后的猫腻。
警方根据刘某的供述,将诈骗团伙中除了主犯赵某以外的所有成员抓获。
据民警介绍,在诈骗案件中,由于“跑分”团伙的存在,被害人一旦转款成功,警方很难追踪到钱款去向,因为“跑分”团伙成员大都使用他人的银行卡。
而本案中,犯罪嫌疑人刘某跟“卡农”夏某联系,也是利用境外聊天软件,所以才制造了两人之间没有任何联络记录的假象。之后,民警把刘女士被骗的钱还给了她。
警方提示,需要大额转账时,一定要提高警惕。
- 可以到属地派出所联系,看看对方说的身份、留的电话是否真实,包括公司是否真实存在。
- 另外,银行卡对端信息和转账信息一定要一致。
目前,抢劫团伙的刘某洋、张某森等6名犯罪嫌疑人以及“跑分”团伙的刘某、夏某等5名犯罪嫌疑人,均已被沈阳警方依法刑事拘留。而“跑分”团伙的头目赵某也被列入网上逃犯,警方将全力展开追捕。
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云质杨1067夫妻即将离婚一方声称已将五十万元财产在半年内花光令一方应该怎么办 -
山败净18972223510 ______ 可以要求对方在开庭审理中提供购买物品证据或者投资证据,不然可以认为是而已隐瞒转移财产.