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今年1月上旬，富民县公安局城关派出所民警在日常工作中发现一条重大犯罪线索。得到线索后，富民县公安局刑侦大队立即牵头情指中心、城关派出所开展研判摸排，通过情报搜集研究、线索经营，初步锁定一个以前科人员王某茎为首的“帮信”犯罪团伙。
“他们的作案手法很特别。”常涛介绍道，以王某茎为首的“帮信”犯罪团伙成立“跑分”车队首先在富民县收购银行卡，租用法拉利、奔驰、宝马等高档轿车组建车队，为境外电信网络诈骗等违法犯罪活动“跑分”洗钱。
常涛在讲述这段案情时，记者迅速地记录下关键词：高档轿车、跑分。可依然对常涛所描述的作案手法感到疑惑。
“为什么要用高档轿车？”常涛解释道，该犯罪团伙成员都是一些年轻人，租借高档轿车可以满足他们的虚荣心。经调查，该团伙的违法所得均被挥霍；租借高档轿车可以掩人耳目，更便于收购银行卡。一方面，该团伙成员驾驶高档轿车收购“两卡”能收获一些法律意识淡薄的老百姓的信任；另一方面，驾驶高档轿车到银行办理金额巨大的转账和提现业务不易被人怀疑。
租用高档轿车给警方开展侦查工作增加了一定难度。常涛思索后解释道：一辆车上一般有4名犯罪团伙成员，通过开展“帮信”犯罪获利后，他们可以不停地更换租用的车辆便于作案，更便于逃窜。
常涛补充道：“一般来说，‘跑分’洗钱多在线上操作，境外电信网络诈骗犯罪嫌疑人通过网络可以快速地将不法所得分流至多个账户；可这一次的跑分洗钱方式竟然在线下。近年来，公安机关对电信网络诈骗犯罪打击力度不断加强，境外电信网络诈骗犯罪嫌疑人也在不断思考实施违法犯罪活动的‘新花样’。”
犯罪团伙分工明确 犯罪就在一念间
“经调查，该‘帮信’犯罪团伙分工明确，有专人负责收购卡片。”常涛介绍道，那名专门负责收购银行卡的犯罪嫌疑人先收购亲戚朋友的卡，再不断扩大收购范围。随着收购犯罪行为的不断扩大，新的犯罪嫌疑人组成了一个“朋友圈”。
经侦查查明，以王某茎为首的“帮信”犯罪团伙为境外电信网络诈骗犯罪组织提供转账、取现、存现等支付结算业务，并按照支付结算金额的20%从中抽取高额佣金，再根据团伙成员具体分工进行不同比例的分成。被公安机关抓获时，该团伙非法获利25万余元。
“成为一名实施‘帮信’犯罪行为的犯罪嫌疑人仅在一念之间。”常涛告诉记者，今年1月，富民县网约车司机赵师傅在和朋友吃饭时听说，银行卡借给别人转账就能“搞钱”，当即把银行卡借给一同吃饭的小A，小A拿着赵师傅的卡便出去了。3个小时后，小A回来了，赵师傅一查，发现卡里果然多了1300元。
两周后，赵师傅的银行卡突然被冻结。随后，赵师傅收到了城关派出所的传唤，原来小A拿到赵师傅的银行卡后，用于接收境外诈骗团伙骗取的受害人的资金，3个小时内共转出转入5万余元诈骗资金，网约车司机赵师傅在不知不觉中成为犯罪嫌疑人。最终，赵师傅被公安机关依法行政拘留10天，收缴个人违法所得，罚款1000元。
自2022年12月1日《中华人民共和国反电信网络诈骗法》施行以来，富民县已有40余人因向诈骗分子非法提供帮助而被处以行政处罚。
追踪近3个月 年轻人频频受骗
“该起‘帮信’犯罪案件侦破了吗？”答案是案件仍在办理中。
自3月12日昆明市公安机关“两卡”涉案人员线索集中收网行动开展以来，富民县公安局紧盯重点线索，集中力量开展收网抓捕行动。截至目前，富民县公安局共抓获涉“两卡”违法犯罪嫌疑人21人。
富民县公安局刑侦大队副大队长赵云宏说：“为了打击电信网络新型违法犯罪，我的头发都白了。”
不久前，富民县大营街道办事处工业园区发生了一起冒充京东金条客服人员实施的电信诈骗案，涉案金额达29.8万元。昆明市公安局下发研判线索指令，发现呈贡籍男子马某、禄劝籍人员黄某龙有参与作案嫌疑。警方花了4天时间将该团伙一网打尽。6名犯罪嫌疑人已依法采取刑事强制措施，案件在进一步办理中。
赵云宏表示，电信网络新型违法犯罪迭代更新之快，让人咂舌。
“较为突出的是虚假交易诈骗和刷单诈骗。其中，刷单诈骗为了吸引年轻人群体，承诺的利率高达15%。”赵云宏说。
让赵云宏痛心疾首的是，小学生竟成了诈骗对象。不久前，一名小学生使用父母的银行卡为游戏充值，一瞬间，这个家庭便损失了16.5万元。
“最为痛心的是，当警察向受害人拨打预警电话，甚至在上门劝阻时已经抢过受害人正在向境外不法分子转账时使用的手机，受害人依然坚持要转账，还与警察争吵。”在富民县公安局打击电信网络新型违法犯罪中心，仅工作一年的辅警莫亚群就已经尝遍这份工作的酸甜苦辣。
“今天还好，仅有1400余条预警信息需要处理。”莫亚群语出惊人。可在疫情防控期间，莫亚群每日需要处理的预警信息加倍。
今年3月，昆明市打击治理电信网络新型违法犯罪工作市级联席会议召开，昆明市连续3年实现了“发案数和损失数下降、破案数和抓获数大幅上升”“两降两升”的目标。其中，富民县公安局电信网络诈骗警情同比下降70%。
预防犯罪 向心发力 齐抓共管
实际上，早在2021年6月22日，最高人民法院、最高人民检察院、公安部《关于办理电信网络诈骗等刑事案件适用法律若干问题的意见（二）》（以下简称《意见二》）就关注到电信网络新型违法犯罪呈现出犯罪主体年轻化、受害人群低龄化的趋势。
当代青年作为互联网时代的“原住民”，早早地被实施电信网络新型违法犯罪的犯罪分子盯上。因涉世未深、心智不成熟、辨别能力不强等特点，已经有大量青年因为网络信息真假难辨、良莠不齐，遭遇贫困、暴力、厌学等各类问题时容易与网络因素叠加，诱发实施网络犯罪或被犯罪团伙欺骗而参与犯罪。
常涛补充道，沉迷网络游戏、高额打赏、高额充值、过度消费等方面的问题，成了电信网络新型违法犯罪呈现出犯罪主体年轻化、受害人群低龄化现象的诱因。
2022年至2023年，越来越多关于跨国偷渡、境外“淘金”被迫从事电信网络新型违法犯罪活动的新闻被披露出来。更让人吃惊的则是非法偷渡者的年龄和数量。
教训十分惨烈，可悲剧依然持续发生。4月初，昆明市公安局密集发布涉嫌组织运送偷越国（边）境犯罪的案例：《14岁寻甸少年离家出走 想到缅甸“淘金”》《被人用枪顶头，晋宁男子甘愿回国坐牢》……在这类案例的背后，是血淋淋的教训，警方希望以一个个案例粉碎害人不浅的境外“淘金梦”。
同时，昆明市公安局呈贡分局的民警辅警为高校学生开展反诈安全“开学第一课”，课程组织形式不断翻新，“雨润百花”反诈测试平台使得高校诈骗警情同比下降63%。随着“反诈讲堂”“反诈测试”等经验铺开，“无诈校园”建设成功在望。
正如常涛、赵云宏、莫亚群所说：预防电信网络新型违法犯罪是一场“持久战”，各类预防“反诈机制”能否超越电信网络新型违法犯罪手段翻新的速度，各类反诈宣传活动能否帮助广大群众抵御跨境“淘金”、赌博的诱惑，我们能做的还有很多。
常涛表示，引导青年形成正确的人生观、金钱观、价值观是破局的关键，各职能部门齐抓共管依然是预防和打击电信网络新型违法犯罪的撒手锏。在提升打击力度的同时，更应该提升工作质效，社会各方应做好打“持久战”的规划和准备，向心发力。
（云南法制报）
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