2024年反洗钱形势

为贯彻落实人民银行陕西省分行反洗钱宣传要求，全面提升人民群众的反洗钱法律意识和洗钱风险防范能力，积极营造“全民反洗钱”社会氛围，工行渭南韩城支行采取形式多样的宣传方式，积极开展一季度反洗钱“早春行”主题系列宣传活动。

一、高度重视，有序开展。为落实好此次反洗钱系列宣传活动，成立了以主管行长为组长的领导小组，各部门负责人及网点负责人为成员的反洗钱宣传培训活动领导小组，共同推动本行反洗钱宣传活动的组织工作，以高度的政治责任感，积极面对反洗钱工作的新形势，根据分行宣传活动的总体安排和要求，细化宣传措施，认真开展本行反洗钱宣传活动。

二、立足网点，强化宣传。将反洗钱宣传工作落实到日常工作中，充分发挥网点阵地宣传的作用，在网点LED电子显示屏上滚动播放“警惕洗钱陷阱，保护自身权益”等反洗钱宣传口号，播放反洗钱宣传微视频、FLASH动漫，设置反洗钱宣传咨询台，摆放反洗钱宣传折页和宣传手册，向到店客户发放宣传折页，同时向在等候区的客户讲解洗钱及相关违反犯罪活动的风险点，深度宣讲广大客户需要配合履行的反洗钱责任和义务，让反洗钱知识内化于心、外化于形，进一步扩大宣传的影响力和号召力，全面提高到店客户的反洗钱意识。

三、深入街道，集中宣传。为加大活动的宣传覆盖半径和深度，该行组织宣传小分队深入街道、社区认真落实反洗钱宣传活动，紧紧围绕《反电信网络诈骗法》等法律，开展反洗钱、反电诈、反网赌宣传，提高全民防诈防赌意识和识诈连击额识赌能力，防范洗钱诱惑和陷阱。宣传普及什么是洗钱、电信网络诈骗以及洗钱犯罪的手段、途径、危害等常识，让社会公众了解洗钱的危害，保护资金安全和个人信息安全，保管好自己的证件信息和账户信息，不要出借、出卖账户，不要帮助他人通过虚拟货币交易等方式转移赃款，不访问赌球博彩等非法网站，防范AI新型诈骗等，对于违法洗钱活动要敢于举报。引导社会公众积极配合金融机构开展客户身份识别工作，宣传普及金融机构开展客户身份识别的重要性，提示社会公众选择安全可靠的金融机构，主动配合开展客户身份识别。同时，以案说法，警示社会公众远离地下钱庄、网络赌博、电信诈骗、非法集资等违法犯罪活动，防范身边的洗钱风险。

四、创新形式，线上宣传。组织本行员工利用微信朋友圈、网点客户群积极转发反洗钱微信小视频，通过丰富多样的宣传活动，把反洗钱知识送到社会各个层面，实现反洗钱宣传“横向到边，纵向到底”的全覆盖。

通过反洗钱系列宣传活动，使社会公众进一步了解了电信诈骗、洗钱的概念、特征和常见手法，充分认识了洗钱的危害和法律责任，知晓社会公众和金融机构的反洗钱义务，使公众懂得如何保护自己，远离洗钱及相关犯罪活动，赢得了广大市民的认可，反洗钱宣传活动卓有成效。

下一步，工行渭南韩城支行将持续开展反洗钱宣传活动，引导社会公众正确认识反洗钱在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险方面的重大意义和重要作用，共同维护和谐稳定安全的金融社会环境，守护好人民群众的“钱袋子”。（张芙蓉 ）

仇聪善954我国反洗钱“一个规定,两个办法”要求金融机构建立反洗钱的四项主要制度是什么 -
季眨玛15232588065 ______ “一个规定、两个办法”的内容主要包括两个方面:一是金融机构的反洗钱工作原则和制度; 二是中国人民银行、国家外汇管理局和金融机构的反洗钱工作职责以及法律责任. 金融机构应建立的反洗钱四项主要制度是:(1)“了解客户”制度; (2)大额交易报告制度; (3)可疑交易报告制度; (4)保存记录制度.

仇聪善954中国人民银行反洗钱监管的方式 -
季眨玛15232588065 ______ 中国人民银行反洗钱监管的方式有现场检查、风险评估、考核评级、质询、约见谈话、走访等. 《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施以来,中国人民银行不断推行风险为本反洗钱监管方法,逐步形成以法人机构为重点、以风险为导向、以洗钱...

仇聪善954为什么强调金融业反洗钱 -
季眨玛15232588065 ______ 金融业承担着社会资金存储、融通和转移职能,对社会经济发展起着重要的促进作用.但同时也容易被洗钱犯罪分子利用,以看似正常的金融交易作掩护,改变犯罪收益的资金形态或转移犯罪资金.因此,金融业是反洗钱工作的前沿阵地,能够尽早识别和发现犯罪资金,通过追踪犯罪资金的流动,预防和打击犯罪活动.

仇聪善954.以风险为本的反洗钱工作基本原则包括哪些内容 -
季眨玛15232588065 ______ 我 帮 你