2024年反洗钱形势
为贯彻落实人民银行陕西省分行反洗钱宣传要求,全面提升人民群众的反洗钱法律意识和洗钱风险防范能力,积极营造“全民反洗钱”社会氛围,工行渭南韩城支行采取形式多样的宣传方式,积极开展一季度反洗钱“早春行”主题系列宣传活动。
一、高度重视,有序开展。为落实好此次反洗钱系列宣传活动,成立了以主管行长为组长的领导小组,各部门负责人及网点负责人为成员的反洗钱宣传培训活动领导小组,共同推动本行反洗钱宣传活动的组织工作,以高度的政治责任感,积极面对反洗钱工作的新形势,根据分行宣传活动的总体安排和要求,细化宣传措施,认真开展本行反洗钱宣传活动。
二、立足网点,强化宣传。将反洗钱宣传工作落实到日常工作中,充分发挥网点阵地宣传的作用,在网点LED电子显示屏上滚动播放“警惕洗钱陷阱,保护自身权益”等反洗钱宣传口号,播放反洗钱宣传微视频、FLASH动漫,设置反洗钱宣传咨询台,摆放反洗钱宣传折页和宣传手册,向到店客户发放宣传折页,同时向在等候区的客户讲解洗钱及相关违反犯罪活动的风险点,深度宣讲广大客户需要配合履行的反洗钱责任和义务,让反洗钱知识内化于心、外化于形,进一步扩大宣传的影响力和号召力,全面提高到店客户的反洗钱意识。
三、深入街道,集中宣传。为加大活动的宣传覆盖半径和深度,该行组织宣传小分队深入街道、社区认真落实反洗钱宣传活动,紧紧围绕《反电信网络诈骗法》等法律,开展反洗钱、反电诈、反网赌宣传,提高全民防诈防赌意识和识诈连击额识赌能力,防范洗钱诱惑和陷阱。宣传普及什么是洗钱、电信网络诈骗以及洗钱犯罪的手段、途径、危害等常识,让社会公众了解洗钱的危害,保护资金安全和个人信息安全,保管好自己的证件信息和账户信息,不要出借、出卖账户,不要帮助他人通过虚拟货币交易等方式转移赃款,不访问赌球博彩等非法网站,防范AI新型诈骗等,对于违法洗钱活动要敢于举报。引导社会公众积极配合金融机构开展客户身份识别工作,宣传普及金融机构开展客户身份识别的重要性,提示社会公众选择安全可靠的金融机构,主动配合开展客户身份识别。同时,以案说法,警示社会公众远离地下钱庄、网络赌博、电信诈骗、非法集资等违法犯罪活动,防范身边的洗钱风险。
四、创新形式,线上宣传。组织本行员工利用微信朋友圈、网点客户群积极转发反洗钱微信小视频,通过丰富多样的宣传活动,把反洗钱知识送到社会各个层面,实现反洗钱宣传“横向到边,纵向到底”的全覆盖。
通过反洗钱系列宣传活动,使社会公众进一步了解了电信诈骗、洗钱的概念、特征和常见手法,充分认识了洗钱的危害和法律责任,知晓社会公众和金融机构的反洗钱义务,使公众懂得如何保护自己,远离洗钱及相关犯罪活动,赢得了广大市民的认可,反洗钱宣传活动卓有成效。
下一步,工行渭南韩城支行将持续开展反洗钱宣传活动,引导社会公众正确认识反洗钱在维护金融安全、治理金融乱象、防范金融风险方面的重大意义和重要作用,共同维护和谐稳定安全的金融社会环境,守护好人民群众的“钱袋子”。(张芙蓉 )
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季眨玛15232588065 ______ 金融业承担着社会资金存储、融通和转移职能,对社会经济发展起着重要的促进作用.但同时也容易被洗钱犯罪分子利用,以看似正常的金融交易作掩护,改变犯罪收益的资金形态或转移犯罪资金.因此,金融业是反洗钱工作的前沿阵地,能够尽早识别和发现犯罪资金,通过追踪犯罪资金的流动,预防和打击犯罪活动.
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季眨玛15232588065 ______ 我 帮 你