不知情洗钱获利犯法吗
为提高人民群众防范意识和风险意识，防范金融、商贸领域非法集资、违法放贷等经济犯罪活动相关知识，章丘支行按照人民银行要求，紧跟总分行脚步，特开展为期一月的以“打击洗钱犯罪 严惩违法放贷”为主题的反洗钱宣传活动，积极推动反洗钱工作，为维护金融秩序增添一份力量。具体宣传情况如下：
精心组织，注重实效。利用支行例会时间该支行成立了宣传小组，全体员工共同学习分行反洗钱宣传活动的通知，就具体工作安排进行了部署，确保宣传的覆盖面和有效性。
组织学习，加强自身能力。利用晨、夕会时间召集员工进行反洗钱知识专项学习，加强反洗钱基础知识、反洗钱法律法规、反洗钱实用业务的培训，使员工对日常工作中的反洗钱要求有全面的认识了解，意识到风险防范、合规经营及反洗钱工作的重要性。
积极宣传，全民参与答题。在网络竞赛集中答题阶段，支行全体员工首先完成答题，对到店客户全面宣传答题，通过朋友圈、客户微信群、定向邀请等其它方式组织反洗钱答题，本次竞赛民生银行章丘支行共完成550余人次答题。
阵地宣传，成效显著。以厅堂为主阵地，在营业大厅内设立反洗钱咨询台，并设立专人负责解答。用LED屏循环滚动播放“打击洗钱犯罪 严惩违法放贷”“打击洗钱犯罪，构建和谐民生”“人人参与反洗钱、民生建设新家园”等宣传口号，倡导广大群众远离洗钱犯罪。营业厅宣传栏内摆放宣传页、宣传册等，方便客户了解反洗钱工作的相关知识，并利用客户等待时间普及反洗钱的基本知识。另支行组成社区宣传小分队，采取定点与分散的方式，进超市、进商户、进小区，向客户发放宣传折页，为群众解答疑惑，并宣讲社会公众反洗钱义务：主动配合金融机构进行客户身份识别；支持国家反洗钱工作也是保护自己的利益；勇于举报洗钱活动，维护社会公平正义。此外该行员工积极通过微信推送相关宣传视频，并让亲朋好友积极转发，通过这样的方式进行宣传，扩大受众人群。
通过此次“反洗钱宣传月”宣传活动，该行累计发放宣传折页400余份，接待现场咨询100余人，受众人群达1000人，取得了良好的宣传效果，提高了该行员工对反洗钱义务工作的认识，同时也提高了广大社会群体的法律意识，为该行进一步开展反洗钱工作奠定了坚实的基础。
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庾温彭4747不知道别人用了你的支付宝银行卡去洗钱怎么办,犯不犯法 -
武奋冯18410505634 ______ 报警
庾温彭4747入职三个月非法洗钱公司要判刑吗? -
武奋冯18410505634 ______ 根据洗钱罪:对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑 我个人认为,看此行为属于个人行为还是单位主要负责人利用此法人机构进行的洗钱,如果是个人行为,即单位主要负责人及其他负责人不知情的情况下,应该不会构成刑事.但是罚金肯定是要没收的.反之,你懂
庾温彭4747身份证被冒用开户洗钱,本人不知情怎么办 -
武奋冯18410505634 ______ 属于冒用他人身份证的违法行为,可报警. 《中华人民共和国居民身份证法》 第十七条 有下列行为之一的,由公安机关处二百元以上一千元以下罚款,或者处十日以下拘留,有违法所得的,没收违法所得: (一)冒用他人居民身份证或者使用骗领的居民身份证的; (二)购买、出售、使用伪造、变造的居民身份证的. 伪造、变造的居民身份证和骗领的居民身份证,由公安机关予以收缴. 第十八条 伪造、变造居民身份证的,依法追究刑事责任. 有本法第十六条、第十七条所列行为之一,从事犯罪活动的,依法追究刑事责任.
庾温彭4747别人用我的香港银行帐户洗黑钱,在我不知情的情况下,我会承担什么责任? -
武奋冯18410505634 ______ 要氶担连带责任,因为你又不是不懂上网的走人家,谁会相信?
庾温彭4747今天一天,我的心情很沉重,洗钱是犯法的吗 -
武奋冯18410505634 ______ 洗钱是犯罪 比犯法严重多了
庾温彭4747总经理在不知情情况干了半年非法吸收存款该咋定罪 -
武奋冯18410505634 ______ 非法吸收公共存款罪,首先得有犯罪故意,如果在尽到合理的审慎义务后仍不知情的情况下做了一些事情,是不需要承担刑事责任的.但干了半年仍不知情,不太符合常识,建议找当地律师,详细说明案情并进行咨询解答. 如仍有疑问,可追问,满意请采纳!
庾温彭4747别人诈骗的钱通过他自己的银行卡转到我卡里,但我不知情,有问题吗? -
武奋冯18410505634 ______ 有问题.需要甄别到底是真的不知情,还是同伙.经过甄别以后,合理合情的,你就不会有进一步的问题.谢谢你的提问,望采纳.
庾温彭4747在不知道情况下参与非法集资会判刑吗 -
武奋冯18410505634 ______ 会的.量刑问题而已.望采纳
庾温彭4747当事人在不知道的情况下购买了赃物,并以此谋取利润,算不算犯罪 -
武奋冯18410505634 ______ 如果不知情,应该不算犯罪,下面是相关法律规定,请结合自己的实际情况: 刑法 第三百一十二条 明知是犯罪所得的赃物而予以窝藏、转移、收购或者代为销售的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金.
庾温彭4747不知情的销赃如何处置 -
武奋冯18410505634 ______ 不知情的情况下,不构成犯罪;但必须退还所有赃物.