买卖usdt算洗钱吗

朱法黄1307我在国内卖了房子换成美金汇入美国买房子,算是洗钱吗 -
庞周伟15837706798 ______ 你有明白的出处,不会算洗钱的 但是,你怎么弄出中国,这是目前的问题 而且,你保存好一切卖房的原始记录 以备国税局的查询,你要是说不出出处 那就算是洗钱

朱法黄1307什么是洗钱,如何洗钱?
庞周伟15837706798 ______ 洗钱和套现两个的性质是不一样的,如下:洗钱:洗钱是指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.套现:套现,一般是指用违法或虚假的手段交换取得现金利益.多用于信用卡套现、公积金套现、证券套现等.根据两高《关于妨害信用卡管理刑事案件具体应用法律若干问题的解释》,套现是指违反国家规定,使用销售点终端机具(POS机)等方法,以虚构交易、虚开价格、现金退货等方式向信用卡持卡人直接支付现金.在中国银联的《银联卡收单机构商户风险管理规则》中对套现行为的定义是:商户与不良持卡人或其他第三方勾结,或商户自身以虚拟交易套取现金.

朱法黄1307哪些行为属于“洗钱”行为?
庞周伟15837706798 ______ 刑法修正案(六)规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,即为洗钱罪.主要有以下5种行为:提供资金账户的;协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券的;通过转账或者其他结算方式协助资金转移的;协助将资金汇往境外的;以其他方法掩饰、隐瞒犯罪所得及其收益来源和性质的.

朱法黄1307朋友在东欧,让我在国内大量购美元汇给他,这样犯法吗??他每天往我
庞周伟15837706798 ______ 如果你朋友的钱,来源正当,不是非法所得,按照国家规定进行购汇就不是违法,更不是洗钱. 如果你朋友的钱来路不正,就是按照国家规定购汇,也是违法,涉嫌“洗钱”.

朱法黄1307自由外汇市场可以用来洗钱吗? -
庞周伟15837706798 ______ 不能,洗钱在任何国家、地区都是违法的.

朱法黄1307何为洗钱?通过什么手段或者决窍来判断交易是否为洗钱呢?:)
庞周伟15837706798 ______ 何谓“洗钱”,目前尚未形成完全统一的概念,宽泛地讲,是指通过“清洗”使非法或犯罪收入合法化的行为.洗钱行为最早出现在20世纪的20年代.上世纪中叶以后,日渐猖獗起来.洗钱的行为特征集中表现为:现金高密集性、行为高隐蔽性、手段多样性、过程的复杂性与专业性、行为的国际化,并且金融机构成为洗钱的主要渠道.

朱法黄1307洗钱什么意思? -
庞周伟15837706798 ______ 洗钱” (Money Laundering) 是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.现代各国法律对洗钱的解释不完全相同,金融机构反洗钱比较权威的机构巴塞尔银行法规及监管实践委员会,从金融交易角度对洗钱进行了描述:犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个帐户向另一个帐户作制服或转移,以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系;或者利用金融系统提供的资金保管服务存放款项＂.即常言之“洗钱”.

朱法黄1307洗钱是什么意思
庞周伟15837706798 ______ 洗钱”一词是个外来词汇.上世纪20年代,美国芝加哥黑帮的一个金融专家购买了一台投币式洗衣机,开了一个洗衣店.然后,在每天晚上计算当天的洗衣收入时,他就把其他通过赌博、走私、勒索获得的非法所得赃款加入其中,再向税务部门申报纳税.税务局扣除其应缴的税款外,剩下的其他非法所得钱财就成了合法收入.这就是“洗钱”一词的来历

朱法黄1307炒外汇算洗钱,数额在百万左右 -
庞周伟15837706798 ______ 炒外汇是投资不是洗钱