二手摩托车交易市场58同城
近期有不法分子冒充买家，主动联系商铺老板，谎称要购买大量高档香烟，让对方发来银行账号，收到钱店主按时发货，却怎么也没想到，其账户居然被电诈团伙利用，导致自己账户被警方冻结。
原来骗子诱骗受害人，将钱转入店主账户，随后变卖货物获得钱款，让店主蒙受不白之冤，三个多月时间，涉及娄底、湘潭、邵阳、衡阳等多个市的多家商铺“中招”，涉案金额60余万元。近日，双峰县公安局永丰水陆派出所在“情指行”、刑侦大队的支持下缜密研判，果断出击，当嫌疑人将魔爪再次伸向商铺老板时被抓获。
“被冻结的账户”
谭女士在双峰县永丰镇经营一家烟酒专卖店。今年8月25日，一个陌生男子突然跑到谭女士店内，对方称现在需要“紧急调货”。谭女士报上库存香烟品牌、数量及价格后，对方豪气地“全包了”，爽快承诺“款到送货”，并索要了谭女士的商户收款二维码。待谭女士备好货后，对方称他的一个外地朋友已经付了款，并发来一张“转账成功”的手机截图。不久，谭女士的银行账号果然入账3万元。她随即按照约定，将几十条香烟交到了对方手上。持续到今年10月17日该男子已经到谭女士店内拿了两百余条香烟，合计价款8万余元。
然而，让人没想到的是，10月26日谭女士发现自己用于收款的银行账号被冻结。她到银行查问得知，这个账号被重庆市某公安机关采取了冻结措施。谭女士查询到办案单位的电话，赶紧打过去询问，得知自己收到的这几万元货款中有一笔钱是重庆一名电诈受害人转来的，警方依法对她的收款账户予以冻结。侦查工作完毕后，该笔款很可能按有关规定和程序拨还给受害人。此时，谭女士早已把货物交给“买主”，无形中她也成了案件的受害者。了解情况后，谭女士立即向当地公安机关报案。
深挖扩线，揪出幕后“真凶”
类似案件在辖区多次发生，随即引起双峰县公安局永丰水陆派出所的注意。为了尽快揪出幕后“真凶”，办案民警围绕店主谭女士所提供对方的外貌特征进行了研判，并对谭女士店铺周边进行了布控。10月28日，谭女士再次接到电话，对方声称需要购买大量货品。永丰水陆派出所得到消息后迅速反应，抓捕时机稍纵即逝，派出所立即进行部署，就在嫌疑人刘某显身时，办案民警迅速将其控制。通过审讯，刘某显对其辗转娄底、邵阳、衡阳、湘潭等市的商店利用这种方式洗钱的行为供认不讳，刘某显还供述是另一名男子刘某前花钱找他帮忙销赃洗钱的，他们由刘某前在58同城、闲鱼、转转等平台发布二手摩托车交易信息，以各种理由诱导客户添加微信，在微信上提前交付定金购车2000至6000元不等，钱款直接打往刘某显事先联系好的烟酒行商户账号上，然后再以各种理由拖延发货，见事情败露便将买家拉黑。最后不但买家白白损失了货款，不知情商家也因为误收了诈骗赃款导致账号被冻结。
考虑到该案涉案范围广、涉及金额大。得到线索后，永丰水陆派出所所长冯和潜立即指示办案民警，要求“迅速追捕上线刘某前，尽全力侦破此案”。永丰水陆派出所在“情指行”和刑侦大队的全力支持下，经过半个月的精心研判和摸底排查，于11月10日在永州市新田县的一处偏僻民房内抓获了潜逃了半月的犯罪嫌疑人刘某前。
目前，涉案嫌疑人刘某显、刘某前均被公安机关以诈骗罪依法采取刑事强制措施，案件正进一步办理中。
(湖南娄底公安 毛永辉 戴炀)
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