合同诈骗经典案例
本文转自:人民日报客户端
从事电信网络诈骗的骗子,无论藏身哪里,警方都会穷追不舍,直至将其缉拿归案。日前,山西公安发布一批电信网络诈骗典型案例。
长治警方连破多起诈骗案
10月19日,长治市公安局屯留分局接到李某报案,称自己被骗10万元。
经查,受害人李某于10月18日接到一个陌生男子打来的电话,对方自称是某单位工程负责人,有一地面硬化工程可以交给李某做。当日上午,李某又接到该男子的来电,称急需他先行代付工程部分费用,下午签订合同时即刻返还。李某被这从天而降的“馅饼”砸昏了头,没有认真核实对方身份,就通过手机银行向对方指定的账户转账了10万元。然而没过不久,李某又接到对方打来的电话,要求再代付14万元的费用。这下李某警觉起来,他追问工程和费用的相关细节,但对方始终没有正面回答,后来干脆关了机。
经过综合研判,民警锁定了犯罪嫌疑人,并根据线索赶赴青海省展开抓捕。日前,在当地警方的配合下,涉嫌帮信罪的犯罪嫌疑人赵某凯被抓获归案,受害人的部分经济损失也被追回。经讯问,赵某凯如实供述了将自己的银行卡出租给他人并非法获利的犯罪事实。
目前,犯罪嫌疑人赵某凯已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。
“内鬼”作茧自缚
10月初,长治市公安局上党分局民警在工作中发现,部分电信、联通、移动等手机代办点工作人员利用工作之便,使用他人手机号注册APP,涉嫌侵犯公民个人信息,助长了网络电信诈骗违法犯罪活动的气焰。
上党公安迅速成立专案组,多警联动开展侦办工作,发现该案多窝点、多线索、人员情况复杂。在掌握大量事实后,公安机关集中收网,分兵多路实施抓捕,一举抓获16人。
经查,平某等16人利用在电信、联通、移动部门手机代办点工作的便利,在办卡当事人不知情的情况下,私自向上家“收码人”提供新开设的手机号和验证码,从中非法牟利。“收码人”在得到这些“内鬼”发送的手机号和验证码后再转手售卖,并恶意大量注册网络APP虚拟账号,严重侵犯了公民个人信息,同时为电信网络诈骗活动提供了犯罪土壤。
目前,已有9名犯罪嫌疑人被采取刑事强制措施,其余人员被行政处罚、教育训诫,案件正在进一步侦办中。
“帮凶”得不偿失
近日,长治市公安局潞城分局三个抓捕组的民警经过连续作战,在河北省唐山市、云南省昆明市、浙江省诸暨市抓获6名“帮信”犯罪嫌疑人。
据了解,今年4月至10月,6名犯罪嫌疑人按上线指使,分别为两个“刷单返利”诈骗团伙、1个冒充“电商客服”电诈犯罪团伙“跑分”转移涉案资金提供帮助,总计获利4万余元。
目前,上述案件均正在进一步侦办中,追赃挽损工作也在同步开展。
太原:网购遇骗子还被要挟?报警!
太原一女子刷视频时,被商家要求下载指定APP并输入银行卡号及密码,对方还要挟称不要挂断电话,否则资金将立刻被转走。近日,太原市公安局迎泽分局桥东派出所接到群众报警后,民警连夜上门劝阻,及时帮助受害人挽损2万余元。
11月3日22时许,桥东派出所接到市民报警称:她在快手软件上刷视频时,看到一款婴幼儿产品称假一赔十。在与商家沟通过程中,商家要求其下载一个指定APP,报警人经商家诱导其开启了屏幕共享,并按照提示依次输入银行卡号及密码。其间,对方还要挟受害人不要挂断电话,否则资金将立刻被转走。
“我经常听派出所的民警讲解反诈常识,就觉得有点儿不对劲了。”受害人表示,她将手机静音后使用另一个手机偷偷报警求助。听到这里民警断定,当事人确实遭遇了电信诈骗,并告知当事人千万不要按照对方的要求继续操作,立即关闭屏幕共享,同时尽快挂失银行卡,修改密码。随后,民警到达现场,协助当事人进行银行卡挂失、修改密码、下载“国家反诈中心”APP,并再次向当事人讲解了新型诈骗的手段和方式、如何识别和防范诈骗等知识,一再嘱咐其不可向对方转账。
警方提醒:广大市民如遭遇电信网络诈骗,请及时拨打110报警,报警越及时,挽损成功率越高。
万荣:贷款卡冻结还得转账?骗局!
“我在网上贷款时,贷款平台客服说我的银行卡被冻结了,要求向他转账才能解冻……”察觉到不对劲的荣河镇某工地垣曲籍工人侯先生立即向万荣县公安局荣河派出所报了警。110值班民警接警后,意识到报警人可能正在遭遇电信诈骗,第一时间告诉其千万不能转账,民警马上就到。
民警随即出警找到侯先生。经了解,10月30日早上,侯先生在手机上收到一条短信,短信内容为“度小满金融”贷款APP的下载链接。因侯先生最近着急用钱,就点击该链接下载了APP,并在该APP上进行注册并贷款操作。随后他就接到自称该平台客服的电话,称其将银行卡填错,卡已被冻结无法放款,需给客服指定的账户转3万元做流水解冻。担心自己被骗的侯先生便拨打了110报警电话。
了解事情的经过后,民警对照防范电信诈骗手册,告诉侯先生这是典型的虚假网络贷款诈骗,坚决不能给对方转钱。同时,民警给侯先生下载了“国家反诈中心”APP,开启了“来电预警”和“短信预警”功能,并向侯先生讲解了当前网贷诈骗的常用手段及带来的危害,告知侯先生今后一定不能轻信陌生短信、电话、链接等,也不给他人提供个人信息和手机短信验证码等,遇到疑惑及时报警,不给骗子可乘之机。
晋城:谎称认识“领导”骗钱财
诈骗花样多,谎称自己认识某领导,以能为其安排工作等理由骗钱,这种手段对于求职心切的人来说,可真是防不胜防。
近日,晋城城区公安紧盯事关群众切身利益的侵财案件,立足主责主业、主动担当作为,以“多破案、破大案、降发案”为总目标,严厉打击各类违法犯罪,成功破获系列招工诈骗案10余起。
9月30日,刑侦大队接报一起诈骗案,受害人被骗15万余元,迅速组织专人开展调查。通过深度分析、侦查取证,准确锁定嫌疑人身份。经蹲点守候,10月24日,在西谢匠抓获涉嫌诈骗的犯罪嫌疑人尚某。通过对案件进一步深挖,查实10余起招工诈骗案件。
经查,今年1月至5月期间,犯罪嫌疑人尚某谎称自己认识某集团领导,以介绍工作为由诈骗受害者姚某及其弟弟等十多人20万余元。同时,尚某还谎称可帮受害者张某追回某集团设备工程款,需要给领导送礼为由骗取张某15万余元,骗取的35万余元已被其全部挥霍一空。
目前,尚某已被刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
警方提醒:近期,利用找关系为由实施诈骗的警情较为高发。不法分子首先通过各种途径寻找目标,随后在聊天过程中逐渐显露出自己“有关系”的身份,当事人往往在花言巧语中就丧失了警惕。在上钩以后,不法分子便会编造理由并提出收取数额不等的“好处费”“打点费”。
襄汾:冒充客服“引流”牟利益
襄汾县公安局始终保持对电信网络诈骗“两卡”犯罪的“零容忍”态度,紧盯“两卡”线索核查环节,重拳出击,在临汾市公安局反诈中心民警的大力支持下,于近日在襄汾县某小区出租屋内,成功铲除了一个诈骗窝点,抓获了以崔某某为首的5名犯罪嫌疑人,扣押作案手机13部,电脑7台,手机卡50余张,成功打掉一个“引流”犯罪团伙。
经查,该团伙冒充淘宝客服,同诈骗分子通过非法途径获取购物网站的买家信息,制定相应的诈骗“话术”致电买家,以“收到礼物为商家点好评,就可以得到好处费”为诱饵,让买家添加他们提供的微信账号,每添加一名微信用户就从中获利30元,以此“引流”获取利益,而这些被添加的微信用户就是境内外诈骗分子的“狩猎”对象,进而实施诈骗。
目前,5名犯罪嫌疑人已被襄汾县公安局依法刑事拘留,案件正在进一步侦办中。
宋丽奚4789合同诈骗 -
仇饺厕15282588469 ______ 涉案金额巨大.根据诈骗罪量刑标准来看,基本合理.诈骗罪量刑标准.邓明友律师(一),三年以下有期徒刑、拘役、管制、单处罚金法定基准刑参照点.1,诈骗不足4000元的,为罚金刑;4000元以上不足5000元的...
宋丽奚4789买卖合同中的欺诈行为有哪些,如何防范买卖合同欺诈 -
仇饺厕15282588469 ______ 一、如何解决合同订立中的欺诈自古就有“买卖交欺”之语.我们期望与我们订立合同的当事人和我们一样是诚实守信的,但是现今市场交易欺诈频频出现.我们如何来解决合同中的欺诈?《合同法》第五十四条第二款规定“一方以欺诈、胁迫...
宋丽奚4789合同欺诈有哪些常见类型 -
仇饺厕15282588469 ______ 利用合同进行欺诈,是不法分子赚钱的一种手段,可谓是复杂多样.但这些手段,其实并不高明,避免上当,只须记住一个原则:天上不会掉馅饼.1、俏货引诱.利用紧缺畅销商品,诱人签订购销合同,骗取预付款或定金.2、鱼食诱饵.先履...
宋丽奚4789我被合同诈骗了1.95万,对方不给我发货也不退还货款.公安机关经侦部 -
仇饺厕15282588469 ______ 如是一般的民事欺诈行为,比如说,存在抄质量问题、广告宣袭传时夸大功能效果等等,你可以法院提起2113民事诉讼;如果是严重的欺诈行为,比如说骗取货款5261不发货等等,你可以向公安机4102关报案,要求追究对方的1653诈骗或者合同诈骗等刑事责任.
宋丽奚4789有口头合同诈骗案吗? -
仇饺厕15282588469 ______ 没有“口头合同诈骗案”,“诈骗罪”倒是有.你的朋友和别人达成了口头协议,但是这个协议(也就是合同)是以诈骗为目的的,就有可能构成合同诈骗罪.首先你朋友和别人达成口头协议,要有证据:比如第三人的证言、证词;协议过程的录音等.其次,合同造成了对方的经济的或者其他方面的损失的事实.处罚结果会根据主观故意或者过失、危害结果、危害程度来决定.
宋丽奚4789电梯合同诈骗案例开发商与电梯销售分公司鉴定合同后,只因急用八部电梯,开发商全款打入电梯销售省代分公 -
仇饺厕15282588469 ______ 所说:58万被分公司占用其它项目.如果是资金周转,未占为已有,会是合同违约,不好说是否有涉嫌诈骗嫌疑.
宋丽奚4789对方让我签了合同!反正最后骗了我1万三!万!请问我可以报警吗!对方也签字按手印了 -
仇饺厕15282588469 ______ 建议尽快报警处理,可能涉及合同诈骗. 根据《中华人民共和国刑法》第二百二十四条的规定,合同诈骗罪是指以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,采取虚构事实或者隐瞒真相等欺骗手段,骗取对方当事人的财物,数额较大的行为...
宋丽奚4789合同诈骗类型有哪些 -
仇饺厕15282588469 ______ 合同诈骗类型有以下几种:1、以合法形式掩盖非法目的.行骗者为了便于实施诈骗的目的,专门持伪造的或者他人的身份证件,到工商管理部门登记注册成立公司,然后以合法公司名义进行行骗,更有甚者,公司连自己招聘的员工都骗,情节...
宋丽奚4789你好!我是合同诈骗的受害人,对方已被法院认定为合同诈骗罪,1号被告人判 -
仇饺厕15282588469 ______ 合同诈骗属于刑事案件,应当报警处理.民事赔偿部分,可以向法院提起刑事附带民事诉讼.
宋丽奚4789行为人利用合同诈骗的方式有哪些呢?
仇饺厕15282588469 ______ (1)以虚构单位或者冒用他人的名义签订合同的.利用假的身份证、单位证明显示实力,接着就与受害方签订合同. (2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的.主要是利用高科技伪造或非法获取票据,骗取对方当事人的信任,进而签订合同. (3)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的. (4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的.在没有逃匿之前,对方的行为可能还无法直接认定为合同诈骗,没有履行合同的相应义务的构成违约. (5)以其他方法骗取对方当事人财物的.