怎么判断是不是洗黑钱
本文转自【中国新闻网】；
中新社香港6月14日电 (记者 戴小橦)香港海关14日举行记者会通报，成功瓦解一个利用航空旅客运送大量现金的洗黑钱犯罪集团，涉案金额9100万美元(约7.2亿元港币)。这是香港海关历来侦破涉及航空旅客协助洗黑钱的案件中，涉案金额最高的一宗。
海关有组织罪案调查科财富调查课监督杨郁文表示，今年1月初，海关注意到一群频繁搭乘国际航班往返香港和土耳其的香港本地人士，他们抵港后便会向海关申报携带巨额现金入境，每人每次申报金额数目非常巨大，由130万美元至530万美元不等，多数是2人同行，每次携带极少个人行李，而携带大量包装好的现金。海关调查发现，他们入境次数非常频密，由今年1月起至行动当日，累计申报41次大额现金，涉及9100万美元，最高峰时一个月内入境香港22次，即隔日便有人带钱返回香港。
杨郁文表示，海关调查发现，涉案人员所属的犯案集团分工仔细，有不同人士分别负责土耳其运现金返港和申报，另一批人负责将钱运送到香港尖沙咀一个商业单位，他们互相之间并不认识。而涉案人员所供述的单位怀疑涉及香港本地空壳公司，并无实质业务。
海关有组织罪案调查科财富调查第一组指挥官黄贞富表示，海关于5月25日至6月13日展开执法行动，共拘捕23名怀疑涉案香港本地男子，年龄介乎25岁至47岁，包括2名洗黑钱集团主脑、2名洗黑钱集团骨干成员和10名负责运送现金的航空旅客。全部人正保释候查，不排除有更多人被捕。(完)
","gnid":"918703f99ca07ae6b","img_data":[{"flag":2,"img":[]}],"original":0,"pat":"zzc,art_src_1,socialc,fts0,sts0","powerby":"hbase","pub_time":1686729877000,"pure":"","rawurl":"http://zm.news.so.com/dd14b059c2a4bff538e1b17fe799cf80","redirect":0,"rptid":"2d3a3042eb19ede2","rss_ext":[],"s":"t","src":"环球网","tag":[{"clk":"kdomestic_1:香港","k":"香港","u":""},{"clk":"kdomestic_1:航空","k":"航空","u":""},{"clk":"kdomestic_1:海关","k":"海关","u":""}],"title":"香港海关破历来最大宗利用航空旅客洗黑钱案 涉及款项逾7亿港元
红废封3085洗黑钱是什么意思? -
越面凯18615996292 ______ 洗黑钱是违法行为,就是将非法所得通过各种途径转移或换掉.比如说把把从银行抢来的钱拿到赌场用.这样就可以把钱换成其他的,而不是当时抢来的那些了.因为银行钱都是有编号的.类似与这种情况的都是.
红废封3085洗黑钱是怎么洗的?
越面凯18615996292 ______ 洗钱的客体即黑钱,包括:贩毒、走私、贩卖军火、诈骗、盗窃、抢劫、贪污、偷税... 现在的国外中国留学生中出现了一种“留学贵族”.他们大多不是国内“大款”的子...
红废封3085什么叫钱被洗过的?是不是假钞啊? -
越面凯18615996292 ______ 违法,不正当的黑钱,通过银行变成合法的钱叫“洗黑钱”
红废封3085什么是洗钱罪(什么是洗钱)
越面凯18615996292 ______ 1、洗钱洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的.需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关2、洗钱”一词的原意就是把脏污的硬币清洗干净.现代意义上的洗钱是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过金融机构以各种手段掩饰、隐瞒资金的来源和性质,使其在形式上合法化的行为.
红废封3085什么是洗钱行为
越面凯18615996292 ______ 是指将犯罪所得及其收益通过交易、转移、转换等各种方式加以合法化、以逃避法律制裁的行为.行为人在主观上出于故意,即有掩饰、隐瞒明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益的来源和性质的目的.
红废封3085什么叫做洗钱??
越面凯18615996292 ______ 据我了解有2种,1是把不正当收入通过存进银行,再经过转账.再转账....等等等,再取出来,变成合法收入.2是,比如你是一高官,你就要开一商店,因为你可以说你的钱是商店赚来的,而不是贪的,这商店就是用来洗钱的.3是,你不小心洗衣服时忘了掏口袋,把钱一起洗了......
红废封3085农业银行取20000以上要查是不是洗黑钱?农业银行取20000以
越面凯18615996292 ______ 农业银行取20000以上并不要查洗黑钱!取2万元以上很正常,并不是大额取钱,5万元以上才能是大额取钱.
红废封3085洗钱是什么意思(切记,不要复制粘贴)最好举个简单的例子,不要把百
越面凯18615996292 ______ 把脏钱洗干净,赃款变成合法收入.逃避监管个追查.比如你贩毒得到100W,警察来问你钱哪来的,怎么说?你不说,就是巨额财产来源不明.你可以去赌场,钱换筹码,转一圈出来再换成钱,这时候你就可以说钱是赢来的(警察不知道你换了多少钱的筹码,)如果警察不知道你这个人,仅追踪这笔资金到赌场,钱进去,那么多人出来,谁知道哪去了.反正就是通过各种可以使收入可多可少不固定的方式将脏钱进出一下,做生意,炒股,买卖古董,赌博等,随自己说啦.
红废封3085“黑钱” - 什么是黑钱呀?我经常在银行里看到这样的字句:坚决打
越面凯18615996292 ______ 20世纪20年代,美国芝加哥一黑手党金融专家买了一台投币式洗衣机,开了一洗衣店... 他们大多不是国内“大款”的子弟,但刚到海外,银行存款户头上就有大笔进项.当...
红废封3085洗黑钱2个亿怎么判刑
越面凯18615996292 ______ 关于洗黑钱的判刑规定是:1、行为人洗黑钱的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;2、单位犯此罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照上述规定处罚.