普通人存5万会查吗

管茗味2080有律师朋友吗,没固定职业,在银行每月定期存一大笔钱,一月存入几万到几十万不等. 会不会被查.急... -
阎毕昆19635024065 ______ 如果你没有捅什么篓子什么的不会的!如果你身边的亲戚或者是关系近的人要被查 那就不行~

管茗味2080去银行存五千万,银行会查看资金来源吗 -
阎毕昆19635024065 ______ 户主本人办理5万元以上存款,会核对有效身份证明,发现异常须作联网核查(核对有效身份证件或者身份证明文件,并登记存款人(或取款人)的姓名、联系方式以及身份证件或者身份证明的种类、号码).

管茗味2080视频:去银行存钱时,为什么金额一超过5万就会被查 -
阎毕昆19635024065 ______ 不是被查,而是风控 是正常的审核手续 只要提交款项用途和来源就行 因为现在很少又大额现金交易,而大额现金交易往往又会涉及一些不法用途

管茗味2080银行卡每天有4万进账提现会被查吗? -
阎毕昆19635024065 ______ 不会,只有超过5万才会查的,你可以安心使用,就是查了也没事啊.

管茗味2080到建设银行存款5万元,银行不让存? -
阎毕昆19635024065 ______ 存款5万元以上,需要出示身份证就可以存,如果没带身份证就只能存五万以下,如果楼主携带身份证了,银行就不该询问那么多……如果楼主凭账号存款给别人,就要询问存款人信息和本人关系,以防上当 以上为银行规定

管茗味2080每天有十几万存进银行卡有人查吗?
阎毕昆19635024065 ______ 每天有十几万存进银行卡一般会有反洗钱机构的查存的钱的来源是否合法. 银行卡是指由商业银行(含邮政金融机构)向社会发行的具有消费信用、转帐结算、存取现金等全部或部分功能的信用支付工具.银行卡是存入银行款项的基本凭证. 洗钱(Money Laundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.

管茗味2080不同的人不定期存入一个帐户7W块这个帐户会被查吗 -
阎毕昆19635024065 ______ 不同的人,是不可能不定期存一个同一个帐户7万元的. 因为存款超过5万元,就算是大额存款. 大额存款,必须要凭本人身份证,才能去存款. 凭本人身份证,就只能存入自己的帐户,不能存入别人的帐户.

管茗味2080如果一个人有几千万 银行卡可以存这么多钱吗 -
阎毕昆19635024065 ______ 银行卡并没有存款金额上限的限制,不过现金5万以上要求提供持卡人(存款人)身份证原件,大金额的款项出入人民银行的反洗钱系统会自动监督识别,受理银行会参照现金管理条例和个人银行账户管理办法进行管理.

管茗味2080银行会不会出现,我拿了6万去存钱,结果来回存取记错了以为是5万,然后银行就当是5万存了呢. -
阎毕昆19635024065 ______ 银行不会把6万当5万的.一是存款时由验钞机点一次,手工点一次,值班经理复核一次.二是存款过程有监控摄像头录像存档.所以,就算你记错了,他们都会把正确金额告诉你的.

管茗味2080在银行突然存几百万会查来历吗
阎毕昆19635024065 ______ 如果是在美国,就有人查.老外对大笔现金存款特别谨慎,在美国你就是存几千美金的现金,都会引起发洗钱部门的关注. 在中国没有人查.存多少现金都没问题的.