洗钱自首会轻判吗
本文转自【中山市反诈骗中心】；
2023年
按照省厅、市公安局统一部署
小榄公安分局
深入开展“鹰击”专项整治行动
发挥情报指挥合成作战优势
坚决全链条打击治理电信网络诈骗
多部门联动掀起反诈骗宣传防范热潮
用实际行动守护群众“钱袋子”
近日
小榄公安成功打掉
一个“跑分”洗钱团伙
慑于公安机关的凌厉攻势
4月3日
该团伙头目谢某才投案自首
案情回顾
倾心侦查 全力追赃挽损
2023年1月，Ｌ女士到小榄公安分局永宁派出所报警，其被冒充教育机构人员以退学费为由诱导进行虚假投资，被骗58万元 。
接报后，分局刑侦大队联合永宁派出所迅速开展侦查，2月7日，民警赶赴阳江市，将提供银行卡用以接收诈骗资金的嫌疑人陈某峰抓获。经不懈努力，2月9日，民警成功为受害人追回10万元经济损失。
民警在办理退赃手续
循线深挖 发现“跑分”团伙
随着办案组不断梳理线索、深挖细查，一个以谢某才为首的“跑分”洗钱团伙浮出水面。2月16日，经佛山警方协助，民警捣毁该团伙一处藏匿在佛山某公寓的据点，抓获团伙成员谢某旺、董某昌和谢某杰，现场缴获POS机、营业执照、公司印章、银行卡、点钞机等作案工具和赃款一批。经审讯，上述3人对帮助诈骗团伙转账牟利的犯罪事实供认不讳。
民警核对嫌疑人身份信息
缴获涉案财物
不懈追逃 团伙成员落网
同时，办案组对该团伙头目谢某才和其余团伙成员实施网上追逃。3月份以来，办案组先后赶赴肇庆、佛山、广西，在当地警方的协助下将莫某荣、陆某弟等5名团伙成员抓获归案。
在逃团伙成员先后落网
慑于公安机关的凌厉攻势，4月3日中午，负罪潜逃的团伙头目谢某才到永宁派出所投案自首。经初步核查，该团伙于2022年11月至2023年2月帮助电诈团伙提现诈骗资金至少2000万元。
团伙头目投案自首
目前，犯罪嫌疑人谢某才、谢某旺等9人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、收益罪被依法刑事拘留，其中5人已被批准逮捕；另一名嫌疑人陈某峰涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被依法取保候审。案件在进一步办理中。
今后
中山公安将继续坚持
“打防并举，以防为先”理念
全力打击治理电信网络诈骗犯罪
确保群众生命财产安全
","gnid":"9013e0c5c53220411","img_data":[{"flag":2,"img":[{"desc":"","height":"810","title":"","url":"https://p0.ssl.img.360kuai.com/t01f2f5fdbc87269236.jpg","width":"1080"},{"desc":"","height":"811","title":"","url":"https://p0.ssl.img.360kuai.com/t0181ce718e1f803b1a.jpg","width":"1080"},{"desc":"","height":"777","title":"","url":"https://p0.ssl.img.360kuai.com/t0173b520a289a3b92d.jpg","width":"1080"},{"desc":"","height":"1085","title":"","url":"https://p0.ssl.img.360kuai.com/t01ad5aac96c2a06587.jpg","width":"959"},{"desc":"","height":"544","title":"","url":"https://p0.ssl.img.360kuai.com/t014863f3985a2c94f8.jpg","width":"1080"},{"desc":"","height":"899","title":"","url":"https://p0.ssl.img.360kuai.com/t017fcf66ddf107cfa5.jpg","width":"415"},{"desc":"","height":"900","title":"","url":"https://p0.ssl.img.360kuai.com/t018829981202b4fa7c.jpg","width":"417"},{"desc":"","height":"900","title":"","url":"https://p0.ssl.img.360kuai.com/t01fc3a7dc6a52bdf17.jpg","width":"417"},{"desc":"","height":"600","title":"","url":"https://p0.ssl.img.360kuai.com/t01b9d794fb75d1964c.jpg","width":"277"},{"desc":"","height":"811","title":"","url":"https://p0.ssl.img.360kuai.com/t01c3e3a0bdddf27886.jpg","width":"1080"}]}],"original":0,"pat":"qgc,art_src_1,fts0,sts0,op50_st","powerby":"hbase","pub_time":1681452016000,"pure":"","rawurl":"http://zm.news.so.com/3649db0e11ac8323f0b2e27d3b971a6b","redirect":0,"rptid":"579610677059694b","rss_ext":[],"s":"t","src":"环球网","tag":[{"clk":"ksocial_1:诈骗","k":"诈骗","u":""}],"title":"涉案金额2000万、团伙头目投案自首，中山公安打掉一个“跑分”洗钱团伙
丰赖婕1573诈骗罪金额特别巨大但是有自首情节有原谅书脏款以全部退还,请问这样的话一般判多少年?谢谢 -
红农曹17213507135 ______ 诈骗罪数额特别巨大的是处10年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产.但是鉴于有自首原谅书等,应该会轻判的.
丰赖婕1573有退赃谅解书主动自首情节的,会判几年,能判缓刑么 -
红农曹17213507135 ______ 量刑是由人民法院根据犯罪事实和具体情节、社会危害性等综合因素确定量刑标准. 有退赃并得到谅解书,且有自首情节均属于从轻处罚的条件 .但具体量刑由法院审理确定 .
丰赖婕1573三个人诈骗人家3万块钱,我拿了5000块钱,怎么判刑 -
红农曹17213507135 ______ 会给你定性成共犯.最好的方法就是拿着这5000元去自首,然后帮警察抓你同伙,如果抓到一个就会给你免刑,抓不到的话可能要判个一年左右.但如果不自首,至少判五年
丰赖婕1573如果诈骗了五万元,但主动去自首了,而且愿意退赃,会受到什么样的判刑, -
红农曹17213507135 ______ 一样是刑事案件处理,只不过是自首情节,根据法律来判应该判2年左右
丰赖婕1573洗钱应该如何判刑
红农曹17213507135 ______ 1.洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑 社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,以提供资金帐号、协助将财产转换为现金或者金融票据、通过转帐结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及其他方法掩饰、隐瞒犯罪的违法所得及其收益的性质和来源的行为.2.根据刑法相关规定,自然人犯洗钱罪的,没收实施毒品犯罪、黑 社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五上以百分之二十以下罚金.3.单位洗钱的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,处五年以下有期徒刑或者拘役.
丰赖婕1573被骗到缅甸做诈骗回国自首会被判刑吗
红农曹17213507135 ______ 被骗到缅甸做诈骗,在已经有诈骗事实的情况下,回国自首依然是会被判刑的,但可以因为自首的原因而从轻判处.我国相关法律规定,犯罪以后自动投案,如实供述自己...
丰赖婕1573我朋友是挪用资金七万,在这次清网行动中去自首,现取保候审了,请问法院会不会判缓刑 -
红农曹17213507135 ______ 涉及到刑事犯罪挪用资金罪.处三年以下有期徒刑或者拘役;你朋友挪用的数额较大,虽有自首情节,但仍有可能面临实体刑法.建议,尽快将其他五万还上,等庭审时就晚了.全额还款,是量刑的重要情节.
丰赖婕1573挪用公款10万去自首会不会从轻判刑呢? -
红农曹17213507135 ______ 挪用公款10万元,数额较大,应当判处五年以下有期徒刑,自首应当从轻或者减轻处罚. 挪用公款按照挪用公款的性质、数额定罪量刑. 涉嫌下列情形之一的,应予立案: l.挪用公款归个人使用,数额在5千元至1万元以上,进行非法活动的...
丰赖婕1573诈骗一万七千块,自首.打算归还脏款,会有轻判吗?怎样做取保候审?要是判的话会多久? -
红农曹17213507135 ______ 会有
丰赖婕1573受贿8万,退脏积极,属于自首,有悔改表现会怎么判刑 -
红农曹17213507135 ______ 受贿8万元,数额较大,涉嫌受贿罪,应当判处三年以下有期徒刑.退脏积极,并且有自首情节,有悔改表现可以从轻处罚,也可以判缓刑.