洗钱诈骗
利用超市购物卡不记名的规则,犯罪分子盯上洗钱“新通道”,通过倒卖超市购物卡,将260余万元赃款转移到境外。
近日,经**检察院提起公诉,杨某某、胡某等6人因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被判刑,并处罚金。5月16日,承办检察官向极目新闻记者介绍了相关案情。
刷单返利,居民被骗19万元
去年6月24日,居民李女士微信添加了昵称为某商贸公司的账号,对方告诉她:“你下载个APP软件,注册好了告诉我,我教你刷单,每单都能给你返利。”
李女士将信将疑,但还是按照对方的指示进行了操作,购买完两单后,对方将买东西的钱返还给了李女士,并支付她300余元的返利费用。看着到手的钱,李女士摒弃怀疑,开始信任对方。
6月25日,她再次按照对方的要求刷了一笔1500元的订单,但这一次,返利没有成功。“这个得做满3单才能返,佣金会比昨天的提高30%-50%。”就这样,1万元、3万元、5万元、8万元……李女士在对方的诱骗下刷出去19.6万元。
当对方要求她再刷11万时,意识到不对的李女士选择报警。
顺藤摸瓜,牵出一“洗钱”团伙
侦查过程中,一名王姓男子(另案处理)进入了警方视野。王某某到案后表示,自己只是听从安排,提供银行卡给他人使用以获取好处费,至于钱款最终的去向,他并不清楚。
“他们带我去银行ATM机验卡,就是给我的卡转2万元钱,看取不取得出来,能取就是验卡成功。”王某某告诉警方,自己在网上得知,可以通过提供银行卡给别人转账赚取好处费,便与对方取得联系,按要求前往指定地点与一张姓男子碰头。碰头后,张某某和另外两名男子便带着他前往ATM机验卡,验卡成功后,他被带到车上,由两名男子看守,张姓男子则下车离开。待张姓男子回来支付给自己好处费后,供卡流程就此结束。
警方敏锐地意识到,这或许是个长期利用他人银行卡转移赃款的作案团伙,迅速开展侦查。6月26日,警方在宜昌城区将正在作案的张某某、何某某、王某抓获归案。随后,钱某及主犯杨某某、胡某分别在武汉、松滋等地落网。
至此,这个通过购买超市购物卡“洗白”诈骗赃款的团伙终于浮出水面。
作案工具
取保候审,重操旧业组团伙
原来,去年4月,武汉籍男子胡某通过他人得知,可以通过倒卖犯罪赃款所购买的超市购物卡赚取差价,便按指示加入聊天群。根据群内“上家”的要求前往指定地点,从他人手中收取购物卡售出。
4月底,胡某经警方传唤到案,得知与他联系提供超市购物卡的人已被抓获,而自己则因帮助销卡而牵涉其中。被取保候审后,胡某仍心存侥幸,与另一名昵称为“火箭”的“上家”取得联系,继续销卡。其间,胡某介绍因诈骗罪还在缓刑考验期内的杨某某与“火箭”取得联系,直接领取“购卡任务”。
了解操作流程后,杨某某安排张某某、何某某和王某三人前往宜昌,与持卡人对接、验卡、购买超市购物卡,并将卡交予“火箭”安排的取卡人钱某,钱某将卡带回武汉,交予胡某,由胡某将卡转卖变现,兑换成虚拟币后转给“火箭”,完成交易。
审查起诉,6人团伙均获刑
检察机关审查后发现,犯罪团伙与提供银行卡的人员对接后,只要验卡成功,“火箭”就会迅速向该卡转入大量资金,而张某某等人利用超市购物卡不记名的规则,将这些赃款转为购物卡,再将其售出。至于为何要转为虚拟币,则是为了更好地隐藏身份,将钱款转移到境外。
为避免大量购买超市购物卡被发现,除了在本地,杨某某等人还在外地地购卡,根据不同超市的购物卡类别选择不同的处理方式。如电子购物卡,则刮开密码区域后拍照直接发在群内,由“火箭”自行处理。实体电子卡,则由胡某负责寻找“卡贩”处理。仅2022年6月23日、25日两天,杨某某、胡某等人便通过上述形式掩饰、隐瞒犯罪所得共计260万余元。
这样大量的资金,杨某某等人自然知道这些钱来路不明,但在利益面前,他们仍然选择成为网络诈骗的帮凶。2022年11月4日,宜昌市夷陵区检察院以杨某某、胡某等6人犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪向当地法院提起公诉。
今年4月18日,杨某某、胡某等6人因犯掩饰、隐瞒犯罪所得罪被当地法院判处有期徒刑六年六个月至一年九个月不等,并处罚金人民币26000元至2000元不等,部分符合条件的人员被宣告缓刑。
【文章来源:湖北长安网,版权归原作者,如有侵权,联系删除,转载请注明出处,特此鸣谢!】
","gnid":"904cdd813ad59eca7","img_data":[{"flag":2,"img":[{"desc":"","height":"810","title":"","url":"https://p0.ssl.img.360kuai.com/t01d101d961f8a744cf.jpg","width":"1080"}]}],"original":0,"pat":"art_src_0,fts0,sts0,op50_st","powerby":"hbase","pub_time":1687253561000,"pure":"","rawurl":"http://zm.news.so.com/b6d36db435d5810aaa22d44b7e5d4bfe","redirect":0,"rptid":"734d3a10b8c25427","rss_ext":[],"s":"t","src":"光点世界语","tag":[{"clk":"ksocial_1:火箭","k":"火箭","u":""},{"clk":"ksocial_1:超市","k":"超市","u":""}],"title":"诈骗案牵出洗钱“新通道”:两天内,6人“洗白”260余万元获刑
汪河振1955洗钱犯罪的主要特点有哪些 -
滑质制17361245711 ______ 洗钱罪的特征: (一)本罪侵犯的客体是复杂客体,既侵犯了金融秩序,又侵犯了社会经济管理秩序,还侵犯了国家正常的金融管理活动及外汇管理的相关规定. (二)本罪在客观方面表现为: 1.提供资金账户:是指为犯罪人开设银行资金账...
汪河振1955银行卡被人骗去洗钱,自己没有获利会坐牢吗 -
滑质制17361245711 ______ 法律主观:这要看当事人在借出银行卡之时是否知情,如果在明知对方是在洗钱的情况下,将银行卡借给洗钱者的,是属于共同犯罪的情形,按洗钱罪的规定进行判刑要坐牢.如果不知情是不构成犯罪的,但是要及时停止,把卡拿回来.根据《...
汪河振1955大家好,请问:什么叫洗钱?请举例说明.
滑质制17361245711 ______ 洗钱是罪犯确保其犯罪活动收益的手段.不管是毒品走私犯、有组织罪犯、恐怖主义分子、武器走私犯、敲榨勒索犯还是信用卡诈骗犯,都要通过洗钱隐瞒其不法钱财来源...
汪河振1955中国.为什么网络洗钱.网络诈骗随时发生 -
滑质制17361245711 ______ 一些骗子常利用这些社交软件来行骗.然而,为了躲避警方的打击,这些骗子骗到了钱之后,一般不会自己去取钱,而是通过专门的洗钱公司来将这些“黑钱”洗白.前段时间,南京秦淮警方在调查一起网络诈骗案件的时候,意外地发现了一个...
汪河振1955我们平时生活中真的会涉嫌洗黑钱吗? 我知道现在电信诈骗很多说你涉嫌洗钱,那撇开电信诈骗这一点不谈, -
滑质制17361245711 ______ 不会.银行及其它金融机构会进行大额及可疑交易监控与报告,但是这些都是在后台进行的,作为客户的我们,并不会感受到.
汪河振1955洗钱,洗黑钱是啥意思啊? -
滑质制17361245711 ______ 洗钱一词是由英文“Money Laundering”直译而来,最初的意思是指把脏钱洗干净.然而 ,洗钱的含义已今非昔比,表述也是多种多样.我国有学者认为,洗钱是指犯罪人通过银行 或者其他金融...
汪河振1955什么是洗钱?
滑质制17361245711 ______ 洗钱,是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.
汪河振1955什么叫洗钱?
滑质制17361245711 ______ 洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的.需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关.
汪河振1955恐怖融资与洗钱的区别是什么?
滑质制17361245711 ______ 恐怖融资与洗钱的主要区别洗钱活动的最终目的是让非法的犯罪所得及其收益获得表面上的合法性,掩饰、隐瞒或消灭犯罪证据及追索的线索,逃避法律追究和制裁,在此...