涉嫌洗钱被警察带走调查

咎话扶4476的说我涉嫌洗钱案还要把我抓走,是诈骗吗 -
厉艺肿13246148844 ______ 老套路 典型的诈骗手法,以后再听到此类信息,立即挂机,不必浪费时间与精力.有兴趣的,可以报警,让警方找找这个可恶之人.

咎话扶4476今天接到一个冒充警察局的警官说我的账户涉嫌洗黑钱已经被冻结资金了, -
厉艺肿13246148844 ______ 这个应该是骗子 你要是洗黑钱早就被抓起来了

咎话扶4476反洗钱调查中的封存是指什么 -
厉艺肿13246148844 ______ 涉嫌洗钱罪,公安立案侦查后,会对涉嫌洗钱的银行账户冻结,这是一种刑事强制措施,是刑诉法赋予公安的一种权利,是于法有据的一种侦查行为.

咎话扶4476大额资金汇入,被经济民警带走 -
厉艺肿13246148844 ______ 肯定是怀疑洗钱,这个是最主要的可能原因 只要大额资金往来,银行就会向当地央行分行报告,当地央行分行就可以向当地公安机关报告 一般人怎么能有1亿资金往来呢

咎话扶4476警察告诉我我银行卡涉嫌诈骗,让我去协助调查,我去了会不会扣我不让我走? -
厉艺肿13246148844 ______ 一定要去,只要你没有嫌疑,警方是不会扣你的.可是,如果你不去,就可能被怀疑为心虚,更容易被认为有嫌疑.所以,一定要去,要坦然的去,同时要带上自己的证件.

咎话扶4476公司洗钱公司的法人涉嫌什么罪
厉艺肿13246148844 ______ 1、涉嫌洗钱罪.2、根据我国刑法规定明知是毒品犯罪、性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,有下列行为之一的,没收实施以上犯罪的所得及其产生的收益,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金;情节严重的,处五年以上十年以下有期徒刑,并处洗钱数额百分之五以上百分之二十以下罚金:

咎话扶4476假如一个普通人 比如学生 不是很有钱 突然存了几百万在银行 警察会不会把他带走调查 -
厉艺肿13246148844 ______ 大于50万元会有反洗钱调查(主要是银行方面) 至于带走调查就要看情况

咎话扶4476刚接到一名叫韩磊韩警官的电话,说我涉嫌非法洗钱案,让我协助调查,我想问问是否属实 -
厉艺肿13246148844 ______ 告诉他,你是隐形富二代 钱是转到非洲去买大象了