现金买黄金会被怀疑洗钱嘛
2022年6月，广东汕头警方接到线索，当地有一家金店开业不到一个月，流水竟达到了1000多万元。
\n民警调查发现，这家金店位于一条人流稀少的街道上，店面规模比较小，摆在柜台上售卖的首饰品也十分有限，难得遇到上门的客人，店员却还摆出冷冰冰的态度。这家金店的老板名叫张某，35岁，此前一直在做烧烤生意，一个月前，不知何故突然来到汕头开了这家金店。随着调查的深入，警方越来越觉得这家金店疑点重重。
\n
办案民警 林健：在蹲守的过程中，我们发现一名女子到了店里，她的行为装扮比较怪异，经常戴着口罩、鸭舌帽。她在店里待了几个小时。因此，我们觉得可以从这名女子身上进行突破。
\n
经过调查，民警发现，这名女子名叫詹某，是汕头本地人，平日生活深居简出，社会关系比较简单。但是詹某的收入不高，家庭条件也十分普通，所以她的经济收入并不足以支持她进行如此奢侈的消费。
\n办案民警 吴椿林：通过调取店内的视频以及POS机的资金明细进行比对，发现这些巨额交易发生的时候，只有这个女子在店内进行消费。
\n豪掷百万元买黄金，还一连买了好几天，警方认为这名女子绝不是普通的消费者那么简单。民警通过进一步调查发现，詹某在店内使用了多张银行卡进行刷卡消费，共刷卡221笔，总金额1400多万元。而这些银行卡账户来自全国各地，分属不同的户名。警方对这些在店内消费的银行卡一一进行了溯源排查，发现这些资金竟然与外地一个诈骗团伙有关联。
\n广东汕头：嫌疑人表面上经营金饰生意 暗中洗钱
\n2022年8月，广东汕头警方将金店老板张某以及店长张某钦和一名金店店员抓捕归案。经过审讯，这个神秘金店的面纱终于被揭开。
\n犯罪嫌疑人 张某钦：老板交代我们在店里，我跟店员两个人。有客户上门了就买金条，都是买八九十万元、一百万元的金条。
\n
原来，这家金店正是打着经营黄金首饰生意的幌子，背地里却是为涉诈资金进行转账洗钱犯罪活动。
\n汕头警方随后将买金人詹某抓获，经审讯，金店老板张某和买金人詹某之前并不认识。詹某每次都是通过电话获取指令，直接去店里购买金条。
\n
办案民警 吴椿林：这个女子每次到金店进行大额消费购买金条后，都是将金条带到金店背后的一条小巷内，将金条以及消费所使用的银行卡放到一个固定的位置。
\n
然而，由于金店老板和买金人都是被境外诈骗团伙远程操控，对于这些金条的去向以及幕后操控的犯罪嫌疑人，汕头警方正在进一步的侦查之中。
","gnid":"96de66778bb180d1b","img_data":[{"flag":2,"img":[{"desc":"","height":"323","title":"","url":"https://p0.ssl.img.360kuai.com/t01190f127be8ab5e00.jpg","width":"640"},{"desc":"","height":"325","title":"","url":"https://p0.ssl.img.360kuai.com/t01fd8e76d718661d3e.jpg","width":"640"},{"desc":"","height":"320","title":"","url":"https://p0.ssl.img.360kuai.com/t01bd968db3ec10ff2a.jpg","width":"640"},{"desc":"","height":"303","title":"","url":"https://p0.ssl.img.360kuai.com/t011397e5ea92f41caa.jpg","width":"604"},{"desc":"","height":"323","title":"","url":"https://p0.ssl.img.360kuai.com/t0155c754646b0428a6.jpg","width":"640"},{"desc":"","height":"305","title":"","url":"https://p0.ssl.img.360kuai.com/t01ed7ad576d87e0fb2.jpg","width":"604"}]}],"original":0,"pat":"qgc,art_src_1,fts0,sts0,op50_st","powerby":"hbase","pub_time":1683677399000,"pure":"","rawurl":"http://zm.news.so.com/236c9154e06da21e34b693556af28407","redirect":0,"rptid":"32af2064952d7d0b","rss_ext":[],"s":"t","src":"中国青年网","tag":[{"clk":"ksocial_1:金人","k":"金人","u":""}],"title":"开业没满月，流水竟超1000万元？！表面经营黄金首饰生意，背后竟为涉诈资金洗钱
关风曲1049洗钱,洗黑钱是啥意思啊? -
臧超要18868712467 ______ 洗钱一词是由英文“Money Laundering”直译而来,最初的意思是指把脏钱洗干净.然而 ,洗钱的含义已今非昔比,表述也是多种多样.我国有学者认为,洗钱是指犯罪人通过银行 或者其他金融...
关风曲1049请问怎么样叫什么“洗黑钱”?具体是如何的? -
臧超要18868712467 ______ 我们通过合法途径赚来的钱是可以解释来源的,要是手里有很多钱,但是又不能解释合法来源那你就不能用这些钱,所以要通过一定的方法来漂白 最早最简单的洗钱方法是在瑞士开户,好笔我有很多解释不了的钱 然后再国内想办法把钱汇去瑞...
关风曲1049什么是大额和 可疑交易报告求答案 -
臧超要18868712467 ______ 大额交易报告,是指金融机构对规定金额以上的资金 交易依法向反洗钱行政主管部门报告.可疑交易报告,是指金融机构怀疑或有理由怀疑某项资金属于犯罪活动的收益或者与恐怖分子筹资有关,应当按照要求向反洗钱行政主管部门报告. ...
关风曲1049昨天我朋友还了我10万人民币现金,今天我想拿到银行去存,不知银行会不会怀疑我洗钱啊/ -
臧超要18868712467 ______ 晕,10万块钱就洗钱啊.没这么离谱吧. 除非那些钱有问题 但是在现在的情况下把钱存进银行会缩水的哦..
关风曲1049假如普通人往银行卡里突然存了200万以上会被怀疑吗?
臧超要18868712467 ______ 不会.最多就是银行的反洗钱系统发出预警.只要不是频繁的大额的就没事.你要是资金往来很频繁还都是大额那就有问题了.
关风曲1049一天分多笔在一个柜台现金缴存上百万的资金,这是不是涉及洗钱,银行会给办理吗? -
臧超要18868712467 ______ 这个 如果你不是他们特别熟悉的客户,基本会给你报反洗钱的
关风曲1049客户携带100万现金存款,有反洗钱嫌疑吗 -
臧超要18868712467 ______ 如果属于不熟悉,不能合法说明来源,可以考虑反洗钱
关风曲1049一天分多笔在一个柜台现金缴存上百万的资金,而且是给个人账户存,这是不是涉及洗钱的可能,银行会办理 -
臧超要18868712467 ______ 资金量大会有流程的,比如银行知道你的征信信息,了解你的收入水平,偶尔出现巨款就会询问,除非你能证明是你的钱,否则就涉嫌帮人洗钱,我们从境外投资账户转回美元都要被银行盘查,需要款项证明这是自己的,还合法.
关风曲1049给我《恶作剧之吻》的全集介绍,要详细呦 -
臧超要18868712467 ______ 恶作剧之吻剧情介绍之第一集 「有教无类」这句治学名言在斗南中学校长孔令阳心目中是完全不存在的,对他来说,教育绝对有分类! 斗南中学中每个年级都依智力和考试成绩区分成...
关风曲1049最近黄金为什么暴跌?
臧超要18868712467 ______ 黄金价格的波动是由众多因素共同影响的结果.其中主要的几个方面是,美元汇率,原油价格,国际政治局势变化,战争等.还有其它的很多因素.所以黄金的价格基本是无法预测的.