空壳公司骗取入股人投资
记者 张国桐
现如今,社会发展日新月异,各类新事物层出不穷,由于对于新生事物的接受能力较弱,加之信息获取渠道单一,不少老年人在面对各类新式骗局时,更容易落入到不法者的圈套中。
近日,山东省淄博市的一家健康科技公司,打着投资异能治疗仪,能够免费吃住养老院,享受期权分红的名义,吸引了上百位老年人的目光。不过,在淄博周村警方精心组织和周密部署之下,打掉了该养老诈骗团伙,抓获违法犯罪嫌疑人9名,涉案价值4000余万元。
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能免费住养老院,还有期权分红
今年5月,淄博市公安局周村分局在日常工作中发现,在淄博市周村区一家名叫“自愈力健康科技有限公司”时常有老年人出入。根据这一异常情况,周村警方通过调查发现,该公司对外宣称,投资该公司的异能治疗仪,不仅可以免费住养老院、免费吃保健品,甚至还可获得自愈力健康科技公司在境外上市后的期权分红。此外,还夸大事实销售具有防癌、治癌功效的核酸口服液。
“在发现该线索后,我们立即围绕自愈力健康科技有限公司展开调查研判。通过与受害群众的沟通,我们了解到,该公司于2017年在周村设立店面后,以老年人作为目标,对外宣传和鼓动老年人进行投资。”淄博市公安局周村分局刑侦大队副大队长王儒冰表示,平时该公司会邀请老年人到门店听课、组织老年人旅游、向老年人销售具有防癌、治癌功效的核酸口服液,以各种方式鼓动老年人投资入股。其中,该公司最主要的诈骗方式是,让老年人投资购买异能治疗仪。
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投资8.8万后拥有5000原始股
“这种投资模式分大小单,每个小单需投资8800元,能购买2台异能治疗仪,而每个大单则需投资88000元,能购买20台异能治疗仪。”王儒冰说,按照该公司的投资模式来看,投资购买异能治疗仪所花费的金钱,仅作为投资人对自愈力健康科技有限公司的支持入股,投资人是不领取异能治疗仪的。在完成投资后,投资人每月会得到治疗仪“广告费”的分红,并且公司还许诺,待公司上市后,购买大单的投资人还会拥有公司的原始股。
“该公司宣称,只要全国的异能治疗仪在卖,这些投资人每月就能获得投资本金5%的分红,而且投资人购买大单的话,每个大单能换5000个公司原始股,一旦公司上市,每股能值300元。同时,该公司还表示,会在淄博博山建设起一家现代化、科技化的养老院,购买大单的投资人可以免费住等等。”王儒冰说。
面对如此诱人的投资条件,不少老年人拿出自己的养老钱进行了投资。然而,事情并未向自愈力健康科技有限公司对外宣称的那样发展。
原来,不少老年人在进行投资后,仅在最初的几个月里,每月领取到了公司给予的投资本金4%的分红。之后,该公司便以各种理由大幅度减少分红金额,甚至最后演变成分红停发。
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空壳公司依靠三无治疗仪欺骗老年人
“这是典型养老诈骗违法犯罪行为,犯罪嫌疑人打着‘养老投资’的名义,对老年人实施诈骗,严重侵害了老年人的合法权益,如果不及时打掉这样的犯罪行为,将会有更多的老年人被骗。”王儒冰告诉记者,针对该公司的种种行为,周村警方迅速对自愈力健康科技有限公司展开更为详细的侦查,最终掌握了该公司的组织脉络。
2015年,自愈力健康科技有限公司的总部在上海成立,2016年5月份成立淄博分公司,淄博分公司在周村、张店、淄川、博山、临淄等地下设门店,最多时达25家,其中周村设有5家店面。自愈力健康科技有限公司实质上是一家空壳公司,旗下根本不生产、销售任何产品,更没有上市资格,该公司所谓的在境外上市纯属子虚乌有,仅仅是依靠购买的部分三无治疗仪来欺骗老年人群体。
不仅如此,自愈力健康科技有限公司淄博分公司在内部有着明确的分工,各环节都有专人负责。蒋某某为淄博分公司负责人,其妻子李某某则担任公司财务主管,并且该公司还下设讲师、分店店长、分店员工等。“淄博分公司吸收客户资金后,总金额的56%上交至上海总部,剩余44%是分公司的提成。之后,店长根据销售额获得提成,每个店的提成为销售额的5%,其中占店长2%,店里员工占3%,个别时期按照固定工资加小单提成100元,大单提成1000元的方式进行计算。”
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为了一举打掉该犯罪团伙,淄博周村警方在获取自愈力健康科技有限公司淄博分公司的全部违法犯罪事实后,今年7月对该公司的涉案人员进行抓捕,经过一个月的经营,一举抓获潜伏在淄博各区县的蒋某某、田某某等9名犯罪嫌疑人。
据9名犯罪嫌疑人供述,2016年5月份至2018年3月份,9名犯罪嫌疑人通过自愈力健康科技有限公司以投资入股等方式,专门针对老年人实施诈骗,受害人达400余人,涉案金额4000余万元,非法获利1800余万元。
目前,9名犯罪嫌疑人均被周村警方采取刑事强制措施,其他涉案人员正在进一步研判抓捕中。
“下一步,我们将继续对自愈力健康科技有限公司展开调查、研判等工作,尽全力对该案其他涉案人员进行抓捕,为受害老年人进行追赃。”王儒冰说。
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罗子芳3164空壳公司法人有风险吗
莫沾蕊19111108633 ______ 空壳公司的法定代表人存在法律风险.很多犯罪团伙利用空壳公司进行违法犯罪活动,作为空壳公司的法定代表人如参与诈骗等违法活动,应依法承担刑事责任.根据《刑法》第三十一条的规定,单位犯罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员判处刑罚.本法分则和其他法律另有规定的,依照规定.《公司法》第十三条规定,公司法定代表人依照公司章程的规定,由董事长、执行董事或者经理担任,并依法登记.公司法定代表人变更,应当办理变更登记.
罗子芳3164朋友用我的身份证注册空壳公司,我不是法人,是股东,持股75%,我存在什么风险? -
莫沾蕊19111108633 ______ 根据《中华人民共和国公司法》之相关规定,股东以其认缴的出资额为上限承担有限责任. 您持股占比为75%的认缴出资额是多少,就是你最大的损失风险额.
罗子芳3164本人想收购一家空壳公司,但该公司系虚假出资成立,本人的风险在哪里? -
莫沾蕊19111108633 ______ 虚假出资,必须重新验资并出具验资报告,提交工商局审核. 验资及工商局的解锁(因虚假出资应该已经被工商局锁死了)时间,最短也要10天吧.工商局通过后,就没有虚假出资的问题了. 不过,你收购了公司并做了工商变更,但新的法人仍然需要承担公司以前的责任,这里面的风险看你怎样考虑了.
罗子芳3164什么是皮包公司? -
莫沾蕊19111108633 ______ 在一些所谓的避税天堂是非常盛行的,主要是由于税收很低,一些跨国公司通过内部化运作将在国外的子公司的商品以很高的价格卖到这些地方的由本公司建立的空壳公司,也就是皮包公司,逃避直接出口到母国的高额关税.而这些皮包公司则...
罗子芳3164空壳公司和皮包公司有什么关系? -
莫沾蕊19111108633 ______ 1、空壳公司”也叫皮包公司、空头公司或现成公司,是一种已经开设的公司法人,有公司名字,但是还未有经营业务的公司. 空壳公司和皮包公司相同之处在于:没有没有经营地点、没有固定资产、没有定额人员;但是他们都有公章和相关法...
罗子芳3164以公司上市为名骗取投资人购买股份 违法吗 -
莫沾蕊19111108633 ______ 应该属于违法的吧,具体的可以到那些派出所咨询一下.
罗子芳3164华安基金靠谱吗 -
莫沾蕊19111108633 ______ 华安伙同票票喵骗取老百姓血汗钱,现在想甩锅,没有底线的公司,你说他的基金靠谱吗?
罗子芳3164老马通路数,老人通世故含义是什么?
莫沾蕊19111108633 ______ 有一只蝌蚪从卵泡里出来的时候,遇到的第一个动物就是一只小乌龟,它看到小乌 ... 小蝌蚪就想我也应该像它一样吧,于是 也找了一个空壳背在身上,为此小蝌蚪受了很多...