网赌卡流入了涉案资金

萧寿霄2223因朋友欠我钱汇款在我的卡在,而地方治安大队说我卡上的钱是朋友在境外赌钱,打在我卡上的是赌资,冻结了我的银行卡,并向我询问卡密码要把我卡上钱取走,请问他们如此行径合法吗 -
贡阀音13382309484 ______ 这个比较麻烦,公安部门也可以要求银行冻结你的帐户的.

萧寿霄2223为啥冻结银行卡都是异地警方? -
贡阀音13382309484 ______ 一、银行卡被异地司法冻结都不是无缘无故的,归咎起来有以下几种原因:1、参与过网赌,银行卡流水资金过大,网赌平台被查,平台资金进出被锁定;2、网络诈骗或者电信诈骗,银行卡直接或间接参与了资金往来;3、开设网赌平台,银行...

萧寿霄2223银行卡因网络赌博被异地公安冻结要怎么处理? -
贡阀音13382309484 ______ 银行卡因为网络赌博被别的地方公安冻结了,这种情况挺麻烦的,一般是需要你本人去异地的公安局.处理然后才能解冻,或者是直接等它自己解冻.

萧寿霄2223你好,我的银行卡被银行限制了,他叫我去反诈中心开证明,因为涉及洗钱,去的话会怎么样,会被逮捕吗? -
贡阀音13382309484 ______ 只要你的银行账户操作异常,在风控系统的规则认定范围,资金交易额,交易频率,交易类型模式跟涉赌涉诈的类型是相似的,就有很大可能会被认定的涉诈涉赌名单里面.但是既然你没有接触过此类违法行为,那你就应该向公安民警给出材料...

萧寿霄2223银行卡频繁转账网赌 -
贡阀音13382309484 ______ 银行卡会被风控. 银行转账单笔或者当日累计人民币交易20万元以上或者外币交易等值1万美元以上会被认为交易频繁,资金会被银行风控系统监管. 通常银行的反洗钱岗监测到可疑交易后会上报人行,人行在进一步交叉对比该用户资金的来源...

萧寿霄2223银行卡交易异常被锁为什么要去公安局? -
贡阀音13382309484 ______ 银行卡交易异常被锁要去公安局,一般都是出现资金问题或者司法问题被锁、被冻结,这种情况是一定要去公安局解锁的.补充资料:一般操作被锁,肯定是直接去银行柜台就可以帮你把你解锁手续,但是你要先说明是否合理正常.你可能不是...

萧寿霄2223因为参与网络游戏导致自己的银行卡被冻结了怎么办? -
贡阀音13382309484 ______ 银行卡被冻结负10万,有三种情况.第一,银行风控;银行卡长期频繁夜间操作,大笔陌生人转账,或者每天多笔转账,银行内部后台会检测出来,随即通知开户行对该卡进行冻结.这种情况没关系,积极联系开户行,只要是合法收入,讲清楚...