跑分是看流水还是涉案
本文转自：人民日报客户端
强郁文
近日，湖北长阳县警方成功摧毁一家族式特大“跑分”洗钱犯罪团伙，抓获涉案人员20人，查扣涉案手机30余部、银行卡200余张，涉案流水达3亿元。
今年2月，湖北长阳网安民警在“净网2023”行动中，发现辖区人员赵某、张某的银行卡短时间内出现大量转账情况，民警怀疑其利用银行卡为电信诈骗、网络赌博犯罪团伙进行“跑分”洗钱活动。
所谓“跑分”，指的是犯罪嫌疑人以赚取佣金为目的，通过自己或他人的银行卡、微信、支付宝账号等，为网络赌博、电信诈骗等违法犯罪行为提供非法资金转移的渠道。犯罪嫌疑人专门搭建平台，通过“跑分”将赃款分流洗白，并将非法资金转移到境外，增加公安机关追查资金流向的难度。
警方以信息流为抓手，梳理嫌疑人资金脉络，经过分析研判和循线追踪，一个以范某某、刁某某为首，在湖北、江苏、内蒙古等地收购银行卡和电话卡，组织他人“跑分”洗钱的犯罪团伙逐渐浮出水面。经过缜密侦查，警方初步掌握了该犯罪团伙的组织架构、活动规律等信息。
3月初，经过前期的精心部署，长阳警方抽调30余名精干警力，分成多个抓捕小组奔赴苏州、泰州、周口等地，抓获刁某某、范某某、钱某某等20名犯罪嫌疑人，现场扣押30余部手机、200余张银行卡。
经审查，该团伙头目为范某某、刁某某，其他成员均为二人的亲朋好友。该团伙分工明确，范某某负责接受境外犯罪集团的转款指令，刁某某负责物色下级“卡农”。经过层层发展，团伙逐步呈现出“金字塔”式组织结构。短短半年，该团伙为境外犯罪集团洗钱1.5亿元，涉案流水达3亿元。
目前，范某某等20名犯罪嫌疑人因涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪被长阳警方采取刑事强制措施，案件正在进一步侦办中。
警方提醒广大群众，注意保护个人隐私，不要轻易被网络上不切实际的高额利润诱惑，更不要随意出租出借自己的身份证件及资金账户，以免沦为犯罪分子的“替罪羊”。帮助诈骗、赌博等违法犯罪团伙进行洗钱活动，涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪，参与者需要承担刑事法律责任。
牛甄通5212租车盗窃车辆是否属于涉案车辆 -
欧供娥13651862878 ______ 租车盗窃,因该车辆用于作案工具,属于涉案车辆. 《刑法》:第二百六十四条 盗窃公私财物,数额较大的,或者多次盗窃、入户盗窃、携带凶器盗窃、扒窃的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产.
牛甄通5212公民是否要配合派出所调取银行流水 -
欧供娥13651862878 ______ 最好配合,如果不配合且有涉案嫌疑,那么不需要你配合也可以去银行调取
牛甄通5212被闻一多先生誉为“诗中的诗,顶峰上的顶峰”的是 -
欧供娥13651862878 ______ 《春江花月夜》,被闻一多先生誉为“诗中的诗,顶峰上的顶峰”,一千多年来使无数读者为之倾倒.一生仅留下两首诗的张若虚,也因这一首诗,“孤篇横绝,竟为大家”.
牛甄通5212电信诈骗判刑是按个人所得还是诈骗涉案金额计算 -
欧供娥13651862878 ______ 第一涉案金额,然后主犯从犯关系
牛甄通5212现在购买二手i5 2500性价比高还是i7 2600性价比高, -
欧供娥13651862878 ______ Intel Core i7-2600 @ 3.40GHz 跑分 8291(二手价950) Intel Core i5-2500 @ 3.30GHz 跑分 6217(二手价800) 二代i7 2600 性能比 i5 2500 高出了大约35%左右,考虑性价比的话,直接采购 i7 2600更划算一些
牛甄通5212涉案金额达800块钱算犯法吗 -
欧供娥13651862878 ______ 判断一个案件的有罪和无罪,不能只看涉案金额,还要结合该案的情节、犯罪类型、手段、影响等等.如果是抢窃,就是涉案8块钱也是犯法的.
牛甄通5212判刑是按被偷物品原价还是估价 -
欧供娥13651862878 ______ 如果被偷物品有定价的,按照原价计入涉案金额,若该物品没有定价的,则需要对该物品进行价格评估,评估结果出来后,以评估价来判决.