跑分洗钱带走调查

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跑分洗钱带走调查

来源：baiyundou.net 日期：2024-09-01

本文转自【广东公安】；

2023年2月3日

梅州市公安局“平安厅”信箱专班

收到钟小丽（化名）的来信

举报刘子昊（化名）用银行卡帮别人洗钱

并提供了相关犯罪线索

希望梅州公安机关能够彻查此事

接到举报信后

“平安厅”信箱第一时间跟进核查

并将信件转到

梅州市公安局梅县区分局跟进办理

经研判发现

来信人与嫌疑对象有过接触和沟通

对嫌疑对象洗钱的行为、流程、人员、

使用工具网站等描述均比较详细

根据其描述，嫌疑对象是近期

从外地返回梅州来从事相关活动

有一定的人员组织和规模

如果侦办不及时

嫌疑对象可能会再次进行流窜作案

梅县区公安分局对此高度重视

立即组织警力对举报线索进行核查

第一时间联系举报人了解详细情况

并根据线索开展细致侦查

充分掌握了犯罪嫌疑人刘子昊的犯罪证据

2023年2月7日上午

办案民警在梅县区

程江镇沿江南路一小区内

将犯罪嫌疑人刘子昊成功抓获

现场缴获作案手机两部

刘子昊归案后

面对审讯闭口不言

让案件侦办一度陷入僵局

但是专案组民警不惧困难

根据掌握的证据，主动调整策略

制定周密的审讯方案

最终突破其心理防线

让其主动交代了参与“跑分”的犯罪行为

通过审讯

专案组民警发现

刘子昊背后隐藏着

一个更大的犯罪网络

为将其团伙成员一网打尽

专案组民警加大审讯力度

全力深挖扩线

经过近一个月的细致摸排

掌握了以古伟彪（化名）

和郭逸豪（化名）为首的

两个专门从事电诈“跑分”洗钱的犯罪团伙

民警发现

这个犯罪团伙有明确分工

但人员分布在各个地方

没有固定的场所进行跑分

给抓捕工作带来了一定的困难

经过一段时间侦查

民警最终确定了核心成员的

具体名字和相应住所

3月9日

梅州市公安局组织80多名警力

分成16个抓捕小组奔赴梅江区城北镇、

梅县区畲江镇、程江镇等多地开展收网行动

共抓获涉案人员21人，刑拘14人

经初步审查，两个“跑分”团伙

帮助诈骗犯罪集团

转移赃款金额近亿元人民币

案件成功侦办后

梅州市公安局“平安厅”信箱专班

及时向举报人反馈相关情况

举报人钟小丽表示非常满意

并向“平安厅”局长信箱发来感谢信

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扈宣娅1544介绍朋友跑分自己没跑违法吗 -
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（编辑：自媒体）