跑分看涉案金额还是流水
本文转自【广西新闻频道】;
近日(24日),巴马人民法院对被告人黎某明、黎某荣、杨某凯等13人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪和被告人姚某克、姚某棕、姚某德三人涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪和帮助信息网络犯罪活动罪一案,进行了公开开庭审理。
公诉机关指控,被告人黎某荣、黎某明、杨某凯等16人收款转账团伙,绝大部分为90后、00后。
他们在明知账户接收的钱款可能是电信网络违法犯罪所得的情况下。提供各自名下银行卡、支付密码及手机等作为收款工具,以“流窜式”转移作案地点的方式,通过网上刷单返利、投资理财、现场配合刷脸等形式,在玉林市多地进行“跑分洗钱”活动。
共同为国内外网络犯罪洗钱,其中姚某克、姚某棕、姚某德3人用于洗钱的银行卡流水总金额(贷)共计2526万1819.2元。
上述行为均已触犯《中华人民共和国刑法》,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应追究其电信网络诈骗及关联犯罪的刑事责任。
庭审中,围绕定罪和量刑,公诉人出示相关证据,被告人黎某明、黎某荣、杨某凯等人在法庭主持下充分发表辩论意见。
鉴于该案案情复杂、涉案人数较多,结果择期宣判。
记者 | 百色边境管理支队 通讯员 王鹏宇 邓宗校
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