频繁取现金会被认为洗钱吗
本文转自【平安中牟】；
“非常感谢，谢谢咱的民警，真没想到，被骗的钱还能帮我找回来！”陕西省榆林市的王先生激动地说。4月8日，中牟县公安局东风路派出所举行退赃仪式，将追回的38万元赃款返还被骗群众。
2月25日，东风路派出所民警翟志传、程允在中牟县某银行调取案件证据时，凭借高度的职业敏感和多年的办案经验，发现在另一窗口办理取现金业务的三名男子十分可疑，便上前亮明身份，并对三人进行询问。询问过程中，三人言语支吾，且对其行为无法相互印证，结合当前电信网络诈骗案件高发的实际情况，为查清事实真相，避免群众财产损失，遂依法将三人传唤至东风路派出所接受调查。
经调查，嫌疑人张某为谋取利益，用自己的银行卡进行非法“洗钱”，期间陕西省受害群众王先生被骗的38万元转入该卡，由于银行卡被临时封控，资金无法转出，需要到柜台进行交易，张某便跟其两名同伙一起到银行将卡内的38万元取出，后被民警及时发现并制止。目前，三名犯罪嫌疑人被依法刑事拘留，38万元现金被及时追回，并返还给了受害人，为群众挽回重大财产损失。
中牟公安提醒
请广大群众牢记“三不一多”原则：未知链接不点击、陌生来电不轻信、个人信息不透露、转账汇款多核实，避免上当受骗。同时，为他人实施信息网络犯罪提供广告推广服务、支付结算服务、开办银行卡、买卖身份证件、银行卡、手机卡等行为，均涉嫌违法犯罪！
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尉贪谦4101企业每月提大额现金是否不能超过两次? -
狄奖唯19751677955 ______ 有这种可能性,大额提取现金的确是银行业监控的重点,为的是防止倒卖货币和洗钱,相关规定见中国人民银行现金管理条例.建议你们提取现金的时候,尽量不要一天一次性大额提取,...
尉贪谦4101一天银行流水一百万,银行打电话过来,会不会被抓 -
狄奖唯19751677955 ______ 如果突然多起来的大额流水,可能会暂时冻结账户,留待银行风控审查,如果查明有违法行为,银行会报警,银行本身没有抓捕资格,让司法机关处理.如果自己做了多年生意,跟银行业务往来比较久,相互比较熟悉,银行也知道你是从事合法...
尉贪谦4101如果拿大量没有收入证明的现金去买楼买车会不会被查 -
狄奖唯19751677955 ______ 个人存款一次超过20万,银行前台系统会自动上报人 民银行反洗钱中心,如果只是偶尔一次没什么关系,如果天天这样,经侦支队找你约谈.五百万那更是重 点监 控,如果仅 此 一 次又能说得清楚来源,就不用担心了.到银行存入大量的现金...
尉贪谦4101银行卡洗黑钱流程
狄奖唯19751677955 ______ 界定银行帐户洗黑钱:1、账户业务发生频繁,转入转出金额大;2、没有正当的资金来源或没有正当的资金流向.3、存款,即将非法所得的现金存入银行;4、通过一系列复杂而繁琐的交易,如银行转账、现金与证券的交易、跨国资金的转移等,掩盖金钱的真实来源,使其合法化;5、将资金以合法形式回到罪犯手中.另外,洗钱还有其它多种途径,购买地产、珠宝、古玩等,过后再变换成现金或其它金融资产.法律依据:《刑法》.
尉贪谦4101银行打电话说流水异常,把我的卡限制功能,只能在柜台存取钱,这样对我有影响吗? -
狄奖唯19751677955 ______ 没有影响.首先就是银行给你打电话说流水异常的时候,那么在这个时候对你没有任何的影响的,因为你还是可以到银行的柜台取钱,被银行反洗钱监控是很正常的是,这也是银行做好本职工作,防范金融风险,维护国家金融安全的必要措施....
尉贪谦4101我这个月网银流水账150万,而是转来转去产生的,会不会被反洗钱的查哦 -
狄奖唯19751677955 ______ 不会的,反洗钱,是以大量金钱来路不明为基准的!,你只要是合法的,都没有事的!
尉贪谦4101银行卡提现到支付宝会风控吗
狄奖唯19751677955 ______ 答:银行卡提现到支付宝不会风控.只要你提现的资金是合理合法的,不会封你号的... 因为银行背景认为用户的银行卡有可疑报告,所以会被标记为异常.在这种情况下,...
尉贪谦4101朋友用我的银行卡走流水 怎么能查到是不是洗钱? -
狄奖唯19751677955 ______ 通过公安机关进行调查,是可以查到的.洗钱的特点就是不明原因的大批大量银行流水.各大金融营业机构实时对账户之间的大数额,或可疑性交易进行备案、跟踪、调查,必要时还要上报.主要是为了防止不法分子通过多次转钱的手段,进行...
尉贪谦4101如果一个人的银行每天都会有大批的现金入帐和出帐,可否视为偷税漏税? -
狄奖唯19751677955 ______ 企业客户的取现金额是有限的,根据现金管理条例,取现金额在银行存款余额的1/4至1/3之间,且分级授权,定期上报给人民银行,这叫反洗钱监控!! 个人客户的是要和公安联动的.在奥运前银行收到公安发来的可疑人员黑名单,要根踪、上报、监控其往来账号!! 偷漏税理论上有可能,但要看企业作的账了!原始凭证及发票等……
尉贪谦4101每天存入4万现金会被查吗? -
狄奖唯19751677955 ______ 1 每天向同一张银行卡里存四万是会引起关注的2 根据银行反洗钱的管理规定,当金额超过3万元,就会出发系统内的关注事项,交易会被系统筛选出来,包含交易的时间,地点,金额,交易双方的账户,引起银行工作人员关注,并根据业务规则,甄别交易,交易包含存款,取款,转账,消费,贷款还款等交易.3 当流水出现的过于频繁后,银行负责反洗钱的业务部门工作人员通常会用银行官方客服电话向客户打电话询问原因,或者让客户携带身份证件,银行卡,相关交易凭证到柜面查明原因的.4 您明白了吗