proceeds
洗钱“案中案”
近日，一则涉及6.1万枚比特币的史上最大洗钱案频频见诸各媒体，主犯涉案总额高达63亿美元。
彭博社旗下法律网站bloomberglaw3月20日报道1，伦敦陪审团裁定女子Jian Wen洗钱罪名成立，该女子协助中国逃犯钱志敏（Zhimin Qian）清洗比特币，而这名中国逃犯被认为先前策划了一场近60亿美元的投资欺诈案。
而英国金融时报Financial Times早在今年1月30日曾报道2，法院审理了一名英籍中国女子为其雇主清洗源自中国欺诈案件所得的50亿英镑的比特币。这名雇主是名为Yadi Zhang的中国女性，据检察官陈述，2014年至2017年间Yadi Zhang以财富管理名义欺诈中国约12.8万名投资人，案值50亿英镑。该名中国女性2017年以虚假身份来到伦敦。
另据区块链媒体Coinlive4月2日报道3，在这桩史上最大洗钱案的背后，其实是一家名为天津蓝天格锐电子科技有限公司的非法吸收公众存款案。虽然该公司名称带有电子科技字样，但实际以保本和高回报为诱饵，推出多款所谓的“短期投资理财”产品，并通过传销方式在全国30个省市设立了数十家公司或分支机构。受害者以老年人为主。
涉嫌非法吸收公众存款？
天津蓝天格锐电子科技有限公司风险评级模型第一项即命中“公安通告-涉嫌非法吸收公众存款”。
追溯该通告，2017年12月28日，浙江省“新昌公安”官微转发前一天天津公安河东分局“情况通报”。通报显示，天津蓝天格锐电子科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款已被依法立案侦查，其他相关地方公安机关也开展调查和依法立案调查。
谁是钱志敏？
进一步查询天津蓝天格锐电子科技有限公司的实际控制人显示为“钱志敏”。据裁判文书网一审判决书显示，该公司实际控制人是钱志敏（绰号“花花”），公司网站的服务器是其在阿里云、腾讯云、亚马逊上租赁的，用于储存矿机挖矿数据。公司的理财产品没有对应的实物，客户购买后向客户高倍返息。
谁是Yadi Zhang？
据区块链媒体Coinlive4月2日报道，钱志敏于2017年7月自逃往国外，出逃前该人先用NAN YIN的名义购买了一本缅甸护照，后又冒充Yadi Zhang用圣基茨和尼维斯护照自老挝飞往英国。伦敦陪审团裁定洗钱罪的女子Jian Wen正是钱志敏所雇佣的助理。
对于6.1万枚比特币的来源及其与天津蓝天格锐非法吸收公众存款案的关联，仍被海内外诸多媒体所关注。
1、UK Woman Guilty of Laundering Bitcoin Linked to $6 Billion Fraud
2、Woman accused of laundering bitcoin proceeds of £5bn fraud in London trial (ft.com)
3、A complete review of the US$6.3 billion money laundering case in the UK: Who is the driving force behind it? (coinlive.com)
4、（2019）豫1521刑初194号
5、63亿美元史上最大洗钱案的背后：蓝天格锐非法集资案_凤凰网
","gnid":"9a788acd576c52721","img_data":[{"flag":2,"img":[{"desc":"","height":"383","title":"","url":"https://p0.ssl.img.360kuai.com/t01c7a00795ab3c6bda.jpg","width":"900"},{"desc":"","height":488,"title":"","url":"https://p0.ssl.img.360kuai.com/t01ba8d78c929e9795c.jpg","width":1280},{"desc":"","height":"662","title":"","url":"https://p0.ssl.img.360kuai.com/t017066e2c2261697e6.jpg","width":"494"},{"desc":"","height":"218","title":"","url":"https://p0.ssl.img.360kuai.com/t01fbc8231ffb6bd39c.jpg","width":"627"},{"desc":"","height":"285","title":"","url":"https://p0.ssl.img.360kuai.com/t010207007ed99fab70.jpg","width":"1286"},{"desc":"","height":"206","title":"","url":"https://p0.ssl.img.360kuai.com/t015a6959a190729dc3.jpg","width":"624"}]}],"original":0,"pat":"zzc,art_src_3,fts0,sts0,op50_st","powerby":"pika","pub_time":1712818980000,"pure":"","rawurl":"http://zm.news.so.com/de055071dcfc88cbd3955459e8b4ef3c","redirect":0,"rptid":"0439f062bae3b882","rss_ext":[],"s":"t","src":"企查查财经","tag":[{"clk":"ksocial_1:lion","k":"lion","u":""}],"title":"全球最大洗钱“案中案”
荀亭邰2539英语高手请帮帮忙!把以下三段翻译一下!
贺俊响15038577330 ______ 数学归纳法是一个基本的工具——数学定理证明欺诈 cerning套元素之一,可以把一一对应 自然数的.所以,作为数学归纳法更多的 公理的结构的定义,并为自然数的大部份 数学扎根于自然的数字,你可以假定 改进的理解和方便使用的数学...
荀亭邰2539Many of the scientists and engineers are judged - ____ - how great th...
贺俊响15038577330 ______ 目录 专用基金概念 专用基金管理 管理原则 专用基金特点 专用基金收入 专用基金支出 专用基金概念 专用基金是按财政或上级主管部门有关规定提取、设置的有专门用途的资金.包括修购基金、职工福利基金...
荀亭邰2539翻译【数控英语】
贺俊响15038577330 ______ 第一句:刀具直径补偿
荀亭邰2539跪求一篇中小企业财务危机相关内容的 外文翻译 速度!!过几天就要交论文了!!谢谢大家啊啊啊啊 -
贺俊响15038577330 ______ 中小企业财务风险分析与防范的英文翻译2 国内研究现状2.1财务风险的含义叶华在《中小企业财务风险评价与控制研究》中...
荀亭邰2539求远大前程全集百度云 -
贺俊响15038577330 ______ https://pan.baidu.com/s/1ydNRy
荀亭邰2539可以帮忙翻译以下信用证吗? -
贺俊响15038577330 ______ 47个附加条件1)信用证是可贴现的.2)根据协议与我们的FI和国际银行部门和YORUSELVES确认:从信用证信用证的发行日期装船日期-应用80 BPPA(MIN.USD 150)延期付款:从交货日期开始打折124.990...
荀亭邰2539Assignment of Proceeds??
贺俊响15038577330 ______ 让渡是指将某项权利授权或转让给他人. 比如信用证款项的让渡: 信用证款项的让渡是指将收取信用证项下款项的权利授权或转让给他人.根据UCP500号的规定:“信用证虽未表明可转让,但并不影响受益人根据现行法律规定,将信用证项下应得的款项让渡给他人的权利.本条款所涉及的仅是款项的让渡,而不是信用证项下执行权利的让渡.”(UCP600对此条亦未作修改) 为了跟转让区别开,我把转让的定义也给你: 信用证的转让是指受益人将其信用证项下的权利全部或部分转让给其他受益人(第二受益人).如果信用证中没有注明“可转让”,则该信用证不能转让.另外信用证的转让必须在开证行或授权银行承兑信用证之前.
荀亭邰2539sale proceeds是什么意思 -
贺俊响15038577330 ______ sale proceeds 销售收入; 例句:1.But what about the ( often large) portion of the sale proceeds attributable togoodwill? 但是,怎么处理归于商誉的那部分出售所得(往往占全部所得的很大比例)呢?2.Deficiency of net sale proceeds over carrying amount; 销售收入净额低于账面款额;