一次存十万现金会被查吗

湛肤哲2880有律师朋友吗,没固定职业,在银行每月定期存一大笔钱,一月存入几万到几十万不等. 会不会被查.急... -
宿枝念15371798401 ______ 如果你没有捅什么篓子什么的不会的!如果你身边的亲戚或者是关系近的人要被查 那就不行~

湛肤哲2880一次性向银行存500万现金,会被银行怀疑吗? -
宿枝念15371798401 ______ 前面几个回答不专业呀,估计不是银行的从业人员;一次存入500万,不管你是转账还是现金存入,都会被记录的,因为人民银行有大额报备制度;如果你总是频繁大额转账或者分散...

湛肤哲288010万现金要不要身份证登记!? -
宿枝念15371798401 ______ 存取款5万元以上,需要出示身份证,这是人民银行的规定,因而,这方面是各家银行都要遵守的,当然也有个别小银行执行上有点问题. 若说存钱,你一次性存五万,会跟你要身份证,但你分柜台存,就是一次性存不到五万,就没事了.比如,你到自动存款机存钱,也不要身份证. 但你要取10万元,是要身份证的,银行会把身份证号录入系统的. 你可以分二天取,每天取49999元.就不要身份证了.到时你给银行一元钱,他给你五万.

湛肤哲2880如突然拿二百万现金到银行存会被查 -
宿枝念15371798401 ______ 银行会按规定向人行报送大额可疑交易数据, 但是通常不会要求提供来源证明, 所以基本没有影响的.

湛肤哲2880如果去一次性银行存一百万 会被列入反洗钱吗 -
宿枝念15371798401 ______ 去银行一次性存入100万元现金,银行会核查身份和进行反洗钱的识别调查,是正规来源的资金就没有问题.

湛肤哲2880去银行一次性存5万以上就要被查,是真的吗 -
宿枝念15371798401 ______ 没有这个说法,5万元要提前预约才能取,存款只要带上银行卡身份证就可以了 采纳哦谢谢

湛肤哲2880每天存入4万现金会被查吗? -
宿枝念15371798401 ______ 1 每天向同一张银行卡里存四万是会引起关注的2 根据银行反洗钱的管理规定,当金额超过3万元,就会出发系统内的关注事项,交易会被系统筛选出来,包含交易的时间,地点,金额,交易双方的账户,引起银行工作人员关注,并根据业务规则,甄别交易,交易包含存款,取款,转账,消费,贷款还款等交易.3 当流水出现的过于频繁后,银行负责反洗钱的业务部门工作人员通常会用银行官方客服电话向客户打电话询问原因,或者让客户携带身份证件,银行卡,相关交易凭证到柜面查明原因的.4 您明白了吗

湛肤哲2880坐高铁能带10万元现金吗? -
宿枝念15371798401 ______ 关于坐高铁能带10万元现金吗?我们应该都有坐高铁过安检的经历,一般过安检坐高铁都是我们需要去另外一个地方的时候要进行的,这时候一般都需要带一些行李之类的,而像是在一些重大节日,有的人回家甚至会带钱回家,虽然说有储蓄卡...

湛肤哲2880在美国一次性存现金二万就会被查吗 -
宿枝念15371798401 ______ 如果你住在美国,在美国有工作 报税的话,或者有拿到政府的补助福利的话,这个一定会被查的,1天之内 1次超过1万美元 就会被查,他们银行内部也会有申报,但是 存9999 就没有关系. 如果是个人账户有可能会查你金钱来源,为什么一次存这么多,但是如果是公司户口就不会有问题,因为公司都会有年中,年末报表. 所以分2次 每次存 9999 就没有问题. 另外也不是100%被查的,是抽查,被查也是看是否有漏税情况,但是一般都查的有钱人,因为可以罚到很多钱.

湛肤哲2880往银行存大额现金要什么手续么? -
宿枝念15371798401 ______ 超过5万的话就要交手续费:第一,经营活动的日常资金收付以及工资,银行有具体规定,避免丢失了也不会造成经济损失,中国人民银行不得对其核发开户许可证,超过限额的,收款人可以写也可以不写、基本存款账户.如果在现金支票的用...