不小心参与了洗钱3万

本文转自【西安公安】；

“只需要租借

个人手机卡、银行卡

微信、支付宝

就能日赚千元”

这样看似诱人的“跑分”项目

其实背后蕴藏着极大风险

一不小心就容易落入犯罪分子的圈套

成为违法犯罪的帮凶

近日

蓝田警方

打掉一“跑分”洗钱犯罪团伙

抓获4名涉案嫌疑人

近日，蓝田县公安局普化派出所接县局下发线索，普化所组织民警对线索中涉诈银行卡信息认真核查、细致研判，力争核查准确，深挖彻查，打击到位。

23日，一个由陈某双、任某旭、马某翔、贺某伟四人组成的，以收购银行卡帮助他人进行信息网络犯罪的“跑分”犯罪团伙逐渐浮出水面。该“跑分”犯罪团伙分工明确，作案手段隐蔽，以同学为“卡源”，帮助他人实施洗钱犯罪。

办案民警循线追踪，抽丝剥茧，逐步摸清团伙成员基本信息和组织架构，并及时固定视频监控、银行流水、持卡人人供述等相关证据，并于当日在县局相关警种支持下，赶赴西安、咸阳等多处实施集中抓捕收网，成功将四人抓获。在扎实证据面前，四名嫌疑人对帮助信息网络犯罪的犯罪事实供认不讳。

3月25日，经依法批准，普化所依法对四名犯罪嫌疑人刑事拘留，送往蓝田县看守所执行。现案件在进一步侦办中。

跑分兼职藏陷阱

损失钱财成帮凶

警方提醒

警惕“跑分”陷阱

注意保护个人隐私信息

不要轻易被网络上的高额利润所诱惑

更不要随意出租出借出售

个人身份信息、银行卡、电话卡

以及微信、支付宝等账号

一旦被不法分子用于

诈骗、网络赌博或其他违法犯罪

不仅自己会成为犯罪“帮凶”

还将被依法追究法律责任

“跑分”过程中

帮助洗钱及涉案的第三方账户

会被公安机关依法冻结

将直接影响个人征信

并将受到法律惩处

来源：蓝田公安宣传

苗逄鲍2287接到电话说我涉嫌洗钱案被骗转款过去了,请问那个钱能 -
臧菊东18620087972 ______ 接到电话说你涉嫌洗钱案被骗转款过去了,你要小心了. 这可能是二次骗局. 建议你立即向办案的公安机关了解真伪.

苗逄鲍2287我的工行卡因为流水帐过大会被监控吗,如果被监控了会怎么样 -
臧菊东18620087972 ______ 反洗钱系统会定期监测银行帐户,你的流水大是一定会监测到的,但只要是合理流水不存在洗钱问题,是不会找你的;要是存在洗钱问题,而你又犯事了,银行监测数据就是你洗钱的佐证.

苗逄鲍2287每天别人给我打三万,我就去银行取三万反反复复刷流水有啥问题吗? -
臧菊东18620087972 ______ 这样天天操作,流水是非常大的,持续这样,如果是正常的,那么没有问题,如果有不法行为,那么就会被惩罚!

苗逄鲍2287如果客户所办理的业务部分符合洗钱特征,银行会拒绝交易吗?
臧菊东18620087972 ______ 遇到这种情况,相信很多人,可能都是一脸懵逼的表情,自己平时也没啥异常,却在... 有可能是你不小心被病毒入侵,导致在网络参与赌博等.这个时候,只要到银行柜台...

苗逄鲍2287前两三个月被骗走了七万多,说我的银行卡跨国洗黑钱,又不能让第三者知道,否则要坐牢,知道的人也要坐牢 -
臧菊东18620087972 ______ 典型的电信诈骗,直接打110报警啊.你又没做过亏心事害怕什么,一般是由当地派出所片警上报到公安局立案侦查.一定要立案,立案不了找律师代理立案,不要省那点律师费.立案成功后,会给你一个回执单,上面写着你的案件编号与受理单位,负责警官.像我接触过的这种网络诈骗案只要立案基本都可以追回的.网上自称是黑客或是网警的都是骗子,不要相信.

苗逄鲍2287下列犯罪认定正确的是(). - 上学吧技能鉴定
臧菊东18620087972 ______ 人民法院送达传票有正式送达程序,送达传票首要方式是当事人当面签收. 电话通知不是送达方式,是要你到法院直接送达.识别这类骗局也很简单1.来电是自动语音电话,一定是骗子.法院通知领取传票,一定是通过人工电话通知.2.法院通知...

苗逄鲍2287如何使来路不明的钱合法化;我有办法 -
臧菊东18620087972 ______ 楼主不要犯洗钱罪啊! 一、洗钱罪的概念及其构成 [编辑本段] 洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、贪污贿赂犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪等的违法所得及其收益,为掩饰、隐瞒其来源和性质,通过存入金融机构、投资或者...

苗逄鲍2287银行如何查个人洗黑钱 -
臧菊东18620087972 ______ 现在bai的洗钱是指通过du金融或其他机构将非法所得转变zhi为合法dao财产的过程.回 洗钱的客体即黑答钱,包括:贩毒、走私、贩卖军火、诈骗、盗窃、抢劫、贪污、偷税漏税等犯罪所产生的收入. 简明扼要来说,洗钱只指“通过合法的活...