被银行怀疑洗钱过了8天了

来源：人民网 原创稿

人民网北京6月28日电 (记者罗知之)记者从中国银行业协会获悉，近日，中国银行业协会举办“反洗钱线上公益讲堂”。本次公益讲堂有助于银行业金融机构从业人员开阔反洗钱的国际视野，提升反洗钱工作效率。

中银协副秘书长周更强在致辞中表示，我国在打击洗钱及相关违法犯罪活动方面，不断完善法律体系，强化“风险为本”监管制度，深度参与反洗钱国际治理，以实际行动切实维护国家金融秩序和人民群众切身利益。银行作为金融业的第一道防线，在防范金融犯罪方面，起到了积极的作用。

周更强指出，伴随着我国不断加快的国际化进程，中银协将为会员单位搭建国内外信息资源平台，促进国际间交流与合作，帮助会员单位识别日趋复杂的国际洗钱犯罪的风险，借鉴海外成熟的反洗钱管理经验，完善反洗钱合规风险治理体系。

璩烁睿1674我用P0S刷的存储蓄卡被冻结了,怀疑我洗钱,经侦调查后没事,说两个星期解冻,为什么一个多月没消息, -
毋券垂13522678598 ______ 怎么通知你的?是短信或者电话吗?有没有叫你转账到什么安全账户?如果符合以上任何一个条件那么赶紧报警吧

璩烁睿1674银行怀疑某人存有洗钱可能,能够限制其进行交易吗本人将自己的银行卡
毋券垂13522678598 ______ 不能 必须要有证据 光怀疑不可以

璩烁睿1674朋友们好;请问你们有谁在银行存钱时遇到过洗钱吗?谢谢; -
毋券垂13522678598 ______ 就你说的情况,这个并不叫洗钱. 不过你银行遇到损失,可以把情况详细说说

璩烁睿1674工商银行卡状态异常是什么意思? -
毋券垂13522678598 ______ 一般情况下,造成工商银行卡异常状态可能的原因有:银行卡密码输错3次以上、身份证过期、银行卡频繁转账、涉及法律案件等. 一般情况下,造成工商银行卡异常状态可能的原因如下: 1、第一点:银行卡密码输错3次以上被锁. 解决方法...

璩烁睿1674洗过钱的用户多久能开银行卡? -
毋券垂13522678598 ______ 这账户可能永远都不能再开银行卡了,因为洗钱的账户这个用户是属于非法的,就已经上了征信的名单,再不会给他开银行卡了就会受到限制.有冻结的会冻结.

璩烁睿1674我的银行卡被纳入反洗钱系统银行让我开户了我还能办副卡吗? -
毋券垂13522678598 ______ 被银行怀疑洗钱的话,可以把转账原因给银行说清楚 ,只要都是合理转账,说清楚就没问题了.银行的数据库不会主动分析个人的转账行为,只有当用户的账户活动异常,出现大规模资金交易或者大规模账号转结时,这个时候该用户的账户便会被银行怀疑洗钱,银行会交由专业人员负责调查,不过如果是合理的交易,那银行便不会对其做出任何处罚.

璩烁睿1674我银行卡被冻结了 为什么没有收到任何通知? -
毋券垂13522678598 ______ 因为冻结银行卡上不会通知的.银行卡被冻结很有可能是近期风控标记为银行卡状态异常,被临时冻结,这样的话,你可以去到银行柜台出示身份证申请解冻.也有可能你的卡没磁了,或者卡的使用期到了,你可以拿卡和身份证到银行柜台查询...

璩烁睿1674银行卡会被无限期冻结吗? -
毋券垂13522678598 ______ 若是招行储蓄卡问题,建议您致电客服查询一下,若查询司法冻结,解冻需要联系公安机关,目前暂无其他办法.