不知情帮别人洗钱50万

来源：环球网

【环球网综合报道 记者赵友平】台湾“中央社”等多家台媒6日消息称，岛内发生首起银行员工配合勾结诈骗集团、疑帮洗钱案。台湾“中国信托商业银行”（台媒简称为“中信银行”） 内湖成功分行一女员工涉嫌暗中帮诈骗集团把每日转账额度由50万元（新台币，下同）提高至3000万元，疑帮诈骗集团洗钱，日前该员工已被逮捕。对此，台湾“周刊王（CTWANT）”称，“诈骗集团魔手伸入银行内部”！

台湾联合新闻网资料图

据台湾“中央社”报道，台北市刑警大队6日通报称，日前侦办一起诈骗案时，发现以39岁林姓女子为首的诈骗集团谎称提供高薪，诱骗民众求职，事后再把求职者软禁在嘉义市一饭店内、把他们的银行账户当成洗钱的人头账户。台北警方日前赴嘉义逮捕林姓女子等9人，并救出6名求职者。

报道称，在调查林姓女子等人持有的洗钱账户及资金流向时，台北警方发现有账户可以一次性存入一两千万元后随即转出，分析有银行员工协助犯案。警方掌握线索后，查出26岁的朱姓女子涉案，5日报请检方指挥侦办后赴银行搜查。

报道称，台北警方表示，朱姓女子疑遭诈骗集团收买，通过职权，提高特定账户每日转账金额额度，从原本50万元变成可转账2000万元至3000万元。警方研判这是让诈骗集团更容易用汇款方式洗钱，而朱姓女子在台湾“中国信托商业银行”成功分行服务。目前警方已把朱姓女子移送桃园地检署侦办。

报道称，岛内“金管会”6日对此回应称，“中信银行”5日已向“金管会”通报了这起“重大偶发事件”，“金管会”将调查银行是否尽到督导责任、是否落实“内稽内控”等。根据岛内“银行法”，金融机构违反“内稽内控”，裁罚金额从200万元起跳，最重可罚5000万元。

饶奚嵇4952不知他人的钱是非法收入帮他人转帐,但没有获利算犯罪吗 -
颜沿承17061282040 ______ 如果公安机关查到你的头,上去说清楚就完了,没有互利的就没事儿

饶奚嵇4952用pos帮别人套现共计50万元是多大罪? -
颜沿承17061282040 ______ 罪名 非法经营罪,这东西可大可小,隶属于经侦管理范围,套现的人是否还款,是否给银行带来坏账,都不一样,50万在专业套现人眼里就是一天的活,属于小小米

饶奚嵇4952你好!在不知情的情况下帮了犯罪嫌疑人第三方支付能有罪吗?谢谢! -
颜沿承17061282040 ______ 大胜法务为你解答:您好,一般需要结合案件证据情况综合分析的,但是如果主客观的情形都表明你是不知情的,不应该认定为犯罪.希望上述解答能帮助到你.

饶奚嵇4952别人用我的香港银行帐户洗黑钱,在我不知情的情况下,我会承担什么责任? -
颜沿承17061282040 ______ 要氶担连带责任,因为你又不是不懂上网的走人家,谁会相信?

饶奚嵇4952不知道对方的钱是黑钱但帮他提供转帐是什么性质 -
颜沿承17061282040 ______ 要是你提供不了证据证明你是在不知情的情况下转账的话,有可能会让背上帮凶的罪名!

饶奚嵇4952不知道是赃物帮助销赃会怎样
颜沿承17061282040 ______ 销赃罪已经改成“掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪” 但是对于事实上窝藏、转移、收购或者销售了赃物,但确不知情的,不构成犯罪.意思就是说你不知道是赃物的情况下,购买或者销售都不构成犯罪,只要退还所得就行了. 从你的所诉来看,你可能在主观上不构成犯罪,但是既然这件事情发生在你的身上,我还是负责的解说下,这里“确不知情”在实际的认定中,不是依据主观来判断,是以事实依据,以你的客观行为来判断,如果这个电脑卖价远远低于二手市场价格,没有发票或者任何票据之类的东西,在这种情况下你依然出售或者收购了,我负责的说多数此类案件都是认定为销赃.

饶奚嵇4952不知情帮别人卖了赃物算犯罪吗? 急!!!在线等! -
颜沿承17061282040 ______ 应没有问题,否则你朋友早就被抓了.可给是那人实话实话了,你朋友并不知情,且也看不出是盗窃来的.

饶奚嵇4952不知道别人网上赌博,只要我帮他们赚钱,我不明原因,违法严重吗.
颜沿承17061282040 ______ 法律上有个规定叫做“应当明知”,如果你的证据不够充分,那么警方或者法院会按照这个规定推定你明知是赌博依旧参与,属于违法.但你可以用聊天记录等为证据,并及时向警方反映参与过程并不知情.

饶奚嵇4952在不知情的情况下把银行卡借给朋友,朋友却拿去洗钱,没有聊天记录怎么办? -
颜沿承17061282040 ______ 那还能怎么办,不知情可不是你说了算的,到时候朋友会说你知情的. 身份证、银行卡是不能借给别人的,一定要记住,借了就后果自负.