不知情被洗钱20万要拘留吗
红网时刻新闻3月20日讯（通讯员刘琇文）近日，常德市临澧县公安局从一个裸聊诈骗案件入手，经过缜密侦查、跨省追击，成功打掉一个专门为境外网上裸聊诈骗提供“跑分”洗钱服务的犯罪团伙，并在湖北抓获犯罪嫌疑人7人。
2月14日，临澧县公安局四新岗派出所接到受害人彭某报警，称其在某不良网站与人视频裸聊时，被一名男子威胁，称“已窃取彭某个人通讯信息，若不交钱解决，便把事先录制好的裸聊视频发给其亲朋好友”。彭某担心名誉受损，被对方敲诈勒索3.7万余元后决定报警。
接到报警后，临澧县公安局刑侦大队、四新岗派出所联合展开调查，办案民警以该案涉案的银行卡流水为切入点，对案件的信息流和资金流进行研判，发现涉案资金疑似流入某银行卡号，且该银行卡涉及多笔大额金额转账。
在侦办过程中，办案民警发现，该案系团伙作案。为避免打草惊蛇，民警经过夜以继日地摸排走访，最终锁定该团伙准确的租住地点。待抓捕时机成熟后，办案民警果断出击，于2月21日下午在湖北省黄石市将犯罪嫌疑人陈某抓获，同日又陆续抓获王某广、胡某斌、明某东、郭某武等其他6名犯罪嫌疑人。
经审讯，该犯罪团伙分工明确，为首的犯罪嫌疑人陈某负责与境外网上裸聊诈骗分子联系，其余几名成员具体负责“跑分”洗钱工作，且几人均无正当职业，平时除了吃喝玩乐，就是靠帮助境外网上裸聊诈骗犯罪组织“跑分”洗钱赚取佣金。
目前，该团伙7名成员均已被临澧警方依法采取刑事强制措施，案件正在进一步办理中。
班嘉飘1973骗子判了刑,而受害人却不知情,这样合法吗? -
郟冯环18342006891 ______ 对于主动退回犯罪所得的,可以从轻处罚,但仍然会会判刑,因为已经触犯了刑罚.诈骗金额在20万以上,就属于特别巨大了.刑法规定,诈骗数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产.
班嘉飘1973洗钱一次三十万不知情,但是是亲戚不能告发,怎么办? -
郟冯环18342006891 ______ 绝不姑息养奸,你这样的话属于窝藏罪.
班嘉飘1973请教:如果一个人帮别人做了财产分流的人头,但是他本人并不知道这钱的来路.那个做人头的人触犯法律嘛? -
郟冯环18342006891 ______ 如果他的确是事前无商量,事后不知情,法律是不会惩罚他的洗钱行为的.
班嘉飘1973被定为消赃金额2万,其实他本人完全不知情,办了取保候审,现案件已移交检察院,会被收监吗?最坏会被 -
郟冯环18342006891 ______ 定罪是根据证据来定的,本人完全不知情这种说法,恐怕站不住脚.如果真的是无辜的,那么肯定没事. 掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪2万元,量刑可能在10个月有期徒刑以内,属于轻的,应该还能争取缓刑.
班嘉飘1973我朋友跟着两个诈骗的去给他们开车但是他什么都不知道结果连人带车都被抓了进了看守所这样会判刑吗 -
郟冯环18342006891 ______ 在不知情的情况下,属于从犯,就算判了,也会很轻,找个好点的律师,别不舍得这点钱,还有找找关系,打通下关节,这也很重要.
班嘉飘1973男友用我银行卡诈骗20属于累犯在我不知情的情况下帮他打电话,警察已找我录完口供检察院下令逮捕是不是 -
郟冯环18342006891 ______ 离法院判刑还有段日子,逮捕要走一个司法程序,先由刑事拘留翻逮捕,公安局审讯科侦查取证并做审讯笔录,材料做实以诈骗罪报请检察院起诉科,检察院复核材料在45天之内下发刑事起诉书到法院对案件提起公诉,法院在60天之内开二次庭并宣判,正常的一个案子不复杂的情况下从被抓到判决60天可完成.
班嘉飘1973职务侵占在不知情情况下参与了,数额20万左右但是已经全部还给主谋人该怎么判? -
郟冯环18342006891 ______ 职务侵占主观方面是明知状态下的直接故意,提供款项进出的户主如果是合谋,构成共犯.“不知情”是否成立,要看如何辩解
班嘉飘1973通风报信他人犯罪会怎么判 -
郟冯环18342006891 ______ 通风报信行为涉嫌包庇罪. 根据《刑法》第三百一十条 明知是犯罪的人而为其提供隐藏处所、财物,帮助其逃匿或者作假证明包庇的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制;情节严重的,处三年以上十年以下有期徒刑. 犯前款罪,事前通谋的,以共同犯罪论处. 第三百六十二条 旅馆业、饮食服务业、文化娱乐业、出租汽车业等单位的人员,在公安机关查处卖淫、嫖娼活动时,为违法犯罪分子通风报信,情节严重的,依照本法第三百一十条的规定定罪处罚.
班嘉飘1973亲人因为不知情买了赃物而被抓进看守所,且我们知道卖脏给亲人的人,会不会被判刑啊,跪求帮忙 -
郟冯环18342006891 ______ 你们不会被判刑,你们亲人因为不知情,所以也不会判刑.
班嘉飘1973男朋友被关押快一个月了,今天公安打电话来说叫准备20万退赃,交钱后马上就可以取保了,会不会是圈套? -
郟冯环18342006891 ______ 很有可能!公安机关人员不会以任何方式索要钱财的,况且交钱(20万这种巨额)才放人这种更不符合常理规定的.你可以亲自去公安局问问是不是真有那么一回事,然后再想对策.