把银行卡借给别人避税
大众网记者 孙晓雨 通讯员 王晓洁 德州报道
近日，农行德州支行辖内的丰华支行通过“电信网络诈骗排查监测平台”，对一可疑线索进行核查，发现客户高某近期存在结算账户交易异常现象，短时间内交易200余笔，转账资金额高达80余万元，交易对手分布全国23个省市，疑似在为信息网络犯罪活动提供帮助。在多次拨打客户电话均关机的情况下，网点对该账户进行交易异常管控。
10月12日，客户高某来到丰华支行，表示其名下银行卡被冻结，要求银行查明原因并予以解冻。丰华支行内勤行长调阅冻结登记簿发现，客户银行卡在被银行管控不久，已被湖南永州刑侦专线冻结。
“您的银行账户最近使用比较频繁，请问转账是什么用途？是否本人操作？”内勤行长询问。起初，客户表示银行卡为本人使用，但当得知银行卡被公安局冻结后，情绪明显变得非常激动。
在银行工作人员一再追问下，客户才表示，前段时间将银行卡借给朋友走账避税，结果最近银行卡、电话卡先后被冻结了。
“这可怎么办啊?”高某着急地说道。该行内勤行长告知：出租、出借、出售账户已触犯国家法律，其结果被他人利用实施电信网络诈骗、跨境赌博和洗钱等犯罪的，可能被依法追究刑事责任。5年内将暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。
因客户表示其名下他行银行卡同样借给了朋友，为防止该账户继续发生可疑交易，内勤行长随即向辖区公安局反诈中心民警报告，并劝说客户立即停止出借账户行为，及时到公安局说明情况，提供线索。
随着监管手段的完善，农行依托“慧识客”“电信网络诈骗排查监测平台”、齐鲁反诈安全卫士等系统，同时与德州市反诈中心积极联动，有效甄别账户跨境赌博、电信诈骗等可疑交易情况，实现异常账户风险主动识别、动态管理，使新开账户、存量账户风险防控效果得以提升。
农行德城支行在此提醒广大人民群众：应知法守法，妥善保管好自己的银行卡、电话卡，不得随意出租、出借、出售给他人，否则会成为犯罪分子的“帮凶”。
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秦咳叔4335我的银行卡给别人做流水算犯法吗? -
沃琦些15687736304 ______ 你好!你也会被追责的,这种行为涉嫌洗黑钱,是要承担刑事责任的.
秦咳叔4335借别人银行卡有风险吗 -
沃琦些15687736304 ______ 是的,把银行卡借给别人使用和借别人的银行卡使用都是有风险的,银行卡不在自己的掌控之中就容易发生不该发生的事情.
秦咳叔4335我的银行卡能借给他人使用吗? -
沃琦些15687736304 ______ 银行法规定银行卡只限于本人使用,不得转借他人使用
秦咳叔4335银行卡借给别人用来开网店后来还给我了有影响吗 -
沃琦些15687736304 ______ 银行卡借给别人用来开网店,是否有影响,可分为以下两种情况: 一,注册的时候,一般都需要有银行卡转账的账号,因为开网店的可以用网上转账收款,如果经营正常,对自己不会有影响. 二,如果在交易的过程中出现相关的质量问题,或是涉及到相关赔偿,就会从自己的银行卡中现行扣除,建议将自己的银行卡号及时换掉,避免不必要的损失.
秦咳叔4335办银行卡给别人用有风险吗 -
沃琦些15687736304 ______ 当然有风险,可以在借贷软件里面绑定银行卡然后借钱 采纳哦谢谢
秦咳叔4335亲戚公司借我银行卡走流水,有什么风险 -
沃琦些15687736304 ______ 亲戚公司借银行卡走流水是会有影响的.如果是非法收入为了偷逃税,甚至涉及一些非法交易,得协助司法调查,现在银行风控严格,个人银行卡内大额流水,轻易就会被银行风控,要求提供收入来源证明和纳税证明,甚至会被税务局认定你没...
秦咳叔4335那把自己的储蓄卡借给别人有什么安全风险吗?储蓄卡没有透支功能,那
沃琦些15687736304 ______ 比如:1.利用磁条信息制造假卡,做一个和你一样的卡,等你存钱了,他就取走.2.一旦密码被破译,钱财被盗取.不要说不可能,假如你设的密码和出生年月有关,那极可能被破译.3.给你弄丢了,掏挂失费,而且有被他人盗取资金的风险.
秦咳叔4335把银行卡和密码借给别人会有什么风险? -
沃琦些15687736304 ______ 如果是招行卡,原则上是仅限本人使用的.你借给他人使用,则可能被用于违法犯罪活动,比如洗钱等!建议立即致电银行挂失冻结补卡.
秦咳叔4335我的银行卡给别人用有什么风险 -
沃琦些15687736304 ______ 直接将银行卡借给其他人,会有很多问题,如果是亲戚朋友另说. 如果是不熟的人,可能会复制你的卡的信息,以后会盗刷.
秦咳叔4335公司把银行帐户借给别人用的风险! -
沃琦些15687736304 ______ 你的担心是对的,如果对方有真实需要,完全可以在银行开立账户办理,为什么要用别人的账户过账呢?提防不法分子作非法交易,例如:清洗黑钱 那这笔钱是不是进账后会随即被提现出来,如果是,你试一下跟老板说:这样的话,账户的当月提现额度就被占用了,可能会影响到公司的日常营运,听听老板的意见