洗钱几千块钱会怎么样

辛油贺4135有人用我的网上银行卡洗钱,对我会有什么样的危害?急!知道的 说下谢谢 -
宓吴郊13557014516 ______ 如果不阻止,你可能也会卷进去,成为犯罪嫌疑人,不管你做了没有,你明知道却不说是触犯法律的!

辛油贺4135公司上班而公司是在洗钱,自己被抓会怎样 -
宓吴郊13557014516 ______ 有点严重.可能要做牢.如果有得选择.最好不要干这个工作.感觉危险.

辛油贺4135洗钱是怎么回事?怎样洗钱?谁给举个例子打个比方说说?谢谢! -
宓吴郊13557014516 ______ 洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的.需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关. 你买了40只明代的花瓶,每个5000美元.你把它们都拿出来拍卖,把这些藏品分别存放在12家拍卖行内,最好分布在12个不同的城市.当一只花瓶被拿出来拍卖时,你或是把它卖给出价最高的人,或是派你最亲近的叔叔去拍卖行把它买回来. 人们买你的每件东西一般都是用支票付款,所以,当你的叔叔为买其中的一个花瓶付给拍卖行5500美元现金时(即5000美元的拍卖价加上向买主收取的10%的手续费),他们会给你一张4500美元的支票,即拍卖价减去向卖主收取的10%的手续费.

辛油贺4135为什么说:慢充话费很可能就是洗钱?其中有哪些猫腻?
宓吴郊13557014516 ______ 在派出所工作的朋友告诉我,许多人在网上充话费时,因为贪图便宜,就会在不知不觉中参与到洗钱中,从而造成损失上亿元,而原因就是因为慢充!作为现代人已经习惯...

辛油贺4135洗钱是怎么一会师经常听说犯罪分子进行洗钱,不知道洗钱是为了什么?
宓吴郊13557014516 ______ “洗钱” (Money Laundering) 是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其...

辛油贺4135我有一外国朋友,他在国外汇钱给我,基本上是每天都有,都是一千几百的英镑,让我帮他收钱,再把它兑换成 -
宓吴郊13557014516 ______ 你应该关注的是 他这样转卖是否违法.如果不违法,他就算是洗钱你也是不知情者,你帮他就没什么大问题

辛油贺4135别人用我的身份证汇现金给别人 款额还不小 以后我会有麻烦吗? -
宓吴郊13557014516 ______ 如果不是黑金,不会有麻烦.如果是洗钱行为,那你可得小心了,容易变成罪犯同伙.

辛油贺4135洗钱违法吗?洗衣服钱忘了掏出来了,80块钱都洗坏了 -
宓吴郊13557014516 ______ 这种洗钱不违法,再多点也不违法.但是建议还是不要这样洗了,有点浪费.

辛油贺4135你好,我朋友说他转帐时帐号输入错误,说他是洗钱的,把他自己卡上五千元冻结了,要他存入五千以上的余额 -
宓吴郊13557014516 ______ 转账钱少就说你洗钱,肯定是假的,打110问问

辛油贺4135人民银行省会中支怎么样 -
宓吴郊13557014516 ______ 我是11年刚开始工作的经济类研究生,在西部地区人行一省会中心支行,说说自己情况,供广大想报考人行的学弟妹们参考 当初接到录取通知,可以说是相当高兴的,回到家乡的人行省会中支工作,应该说是不错的.但来工作了两个月,才认...