洗钱是为了逃税吗
摩根大通CEO杰米·戴蒙周二再次抨击加密货币，将这些代币比作“宠物石”，并补充说，他认为FTX崩溃的后果引起了太多的媒体关注。
戴蒙在一次采访中表示：“我认为加密货币完全是一个杂耍。加密代币就像宠物石。”（注：宠物石上世纪70年代曾在美国风靡一时，很多商人通过营销和包装将普通石头以宠物石的概念来售卖。）
不过，戴蒙指出，他这么说并不意味着区块链技术或智能合约不存在，他只是不相信什么都不做的具体的加密货币。
戴蒙还警告称，这些数字资产被用于非法活动，监管机构应该对它们进行调查。
他说：“当我们看待加密货币时，美国公众应该看到的另一件事，如果我们看看所有的买卖……据我们所知，有200亿到300亿美元的勒索软件，有2000万到3000万美元的交易成本，还有大量的‘反洗钱’、恐怖主义融资、避税、性交易。我们为什么要允许这种事情发生？”
戴蒙补充说，监管机构应该更多地关注加密货币，而不是大银行。
与此同时，戴蒙在同一次采访中警告称，美联储与通胀的斗争可能会在2023年持续很长一段时间，政策制定者可能会将利率提高到5％，并维持三到六个月。即使在这个水平上，戴蒙也不确定这是否足以控制通胀。
本文源自金融界
","force_purephv":"0","gnid":"96bb5b31705018a19","img_data":[{"flag":2,"img":[]}],"original":0,"pat":"pdc,art_src_3,fts0,sts0","powerby":"hbase","pub_time":1670431440000,"pure":"","rawurl":"http://zm.news.so.com/e9778984c3af11c55ebccdc2bfc7e5a2","redirect":0,"rptid":"69e5ebf8bb9b54fe","s":"t","src":"金融界","tag":[{"clk":"ktechnology_1:加密货币","k":"加密货币","u":""}],"title":"小摩CEO痛批加密货币：反洗钱、资恐、逃税，怎能允许这些发生？
麻若唯4864什么是洗钱呢? - 什么是洗钱呢?
水和毕17672359319 ______ 在中国比较突出的洗钱活动表现为以下两种:一种是境外犯罪组织将黑钱带入中国“洗净”,另一种是中国的资本外逃.据权威机构统计,近三年来中国资本外逃达530亿美元,每年通过地下钱庄“洗”出去的黑钱高达2000亿元人民币,是2001年国内生产总值的2%,
麻若唯4864公司之间互相倒账违法吗?
水和毕17672359319 ______ 倒帐如果是为了经营需要,且依法纳税的,当然不违法. 如果是为了逃税、洗钱的,当然违法.
麻若唯4864我朋友要用我的银行卡经常大量转帐会犯法吗? -
水和毕17672359319 ______ 可能会,具体需要看待你朋友在干什么事情.合法的行为那么是没有问题的.如果这种大型大量的转账,是偷税,或者是洗钱.被抓了之后,你肯定会同为同犯.普通的出借银行卡,不会被判刑,但是,如果你借给他人的银行卡被用来洗钱、行...
麻若唯4864洗钱在金融方面犯罪具体表现在哪里?整个犯罪过程是怎样的? -
水和毕17672359319 ______ 我国刑法第191条规定,明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、走私犯罪的违法所得及其产和的效益,为掩饰、隐瞒其来源和性质而提供资金帐户的;协助将财产转移为现金或者金融票据的;通过转帐或者其他结算方式协助资金转移的;协...
麻若唯4864请简单介绍下洗钱是什么?如何洗钱?谢谢...
水和毕17672359319 ______ 洗钱 (Money Laundering)的概念好说,大概源于本世纪初,美国旧金山一家饭店老板发现肮脏的钱币常常会弄脏顾客漂亮的手套,于是就将在饭店流通的钱币放进洗涤...
麻若唯4864如果别人洗黑钱,把钱打到我账户上,我不知情的情况下把钱取了用了,我会受到法律追究吗?会有什么样的处 -
水和毕17672359319 ______ 不会,如果有麻烦,你只要证明这个钱你是怎么花的就可以了.
麻若唯4864我在网上银行转了很多次账,银行怀疑我洗钱怎么办 -
水和毕17672359319 ______ 办法:1、你这得转了多少次,每次转多少啊,这么牛叉,居然做到让银行怀疑你洗钱;2、你是如何知道银行怀疑你洗钱的,莫非是有骗子诈骗你说他是银行工作人员或者警察,说银行怀疑你洗钱,然后趁机诈骗你;3、即使是真的银行怀疑你洗钱有如何,你又不是真的洗钱,他们也没有证据,怀疑又如何,该干嘛干嘛,不用理会.
麻若唯4864什么叫洗钱?????
水和毕17672359319 ______ 是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.现代各国法律对洗钱的解释不完全相同,金融机构反洗钱比较权威的机构巴塞尔银行法规及监管实践委员会,从金融交易角度对洗钱进行了描述:犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个帐户向另一个帐户作制服或转移,以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系;或者利用金融系统提供的资金保管服务存放款项＂.即常言之“洗钱”.