洗钱200万只分6万要判多久
涉案流水 滁州全椒警方供图
\n中新网合肥8月20日电 (杨文逸 潘星宇)近日,安徽滁州全椒警方紧密结合夏季社会治安打击整治“百日行动”,始终保持对各类违法犯罪活动的严打高压态势,成功催毁一个为网络赌博平台提供“洗钱”服务的犯罪团伙,共抓获犯罪嫌疑人6名,缴获作案手机9部,涉案流水达1000余万元。
\n8月9日,全椒县公安局刑侦大队接到举报称,有人在全椒县为网络赌博犯罪分子“洗钱”。接到线索后,全椒警方高度重视,立即抽调精干警力成立专案组,全面展开调查取证工作。民警通过循线追查、分析研判,迅速锁定了犯罪嫌疑人何某君、葛某锋等6人,经过对何某君及相关人员的银行流水分析,初步确定,这是一个专门为境外网络赌博犯罪活动提供“洗钱”服务的犯罪团伙。
\n经深度研判,办案民警掌握了该犯罪团伙人员的活动轨迹,抓捕时机成熟,8月12日下午,专案组民警按照抓捕方案,在全椒县三处地方同步收网,将6名犯罪嫌疑人全部抓获。
\n经审讯,何某君从2021年开始在网络赌博平台上赌博,输了100余万元。今年3月,赌博平台客服联系何某君,问其愿不愿意提供银行卡绑定在赌博平台上,作为赌博平台的账户供赌博玩家充值提现,其他玩家每充值1万元,可以抽取1%的提成。
\n何某君担心提供自己的银行卡会被公安机关发现,就联系好友葛某锋声称有挣钱的好路子,赚的钱五五分成,葛某欣然答应。二人按照赌博平台的要求缴纳了6万元的保证金。二人同时联系到汤某婷、赵某南、郑某凤、戴某明等人,告知提供银行卡手机卡是赌博平台转账使用,并承诺一天给予每人200元好处费。汤某婷、赵某南、郑某凤、戴某明在明知是违法犯罪资金的情况下,为了贪图好处费,将银行卡、手机卡、银行卡密码三件套提供给了何、葛二人,葛某锋就操作6张银行卡和手机卡,按照赌博平台的要求转账洗钱,共计转账一千余万元,从中非法获利15万元。
\n目前,6名犯罪嫌疑人已被公安机关依法采取刑事强制措施,案件正在进一步侦办中。(完)
\n来源:中国新闻网
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逯狭韩17254804648 ______ 你好!看完你的描述,非法集资二百万,虽然客气谅解他,但是还是追究刑事责任的,如果能坦白交代问题,退还集资款,那么会依法判处有期徒刑一年,祝你生活愉快!
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逯狭韩17254804648 ______ 按照我国刑法的规定,受贿罪的定罪处罚标准为: (一)个人受贿数额在十万元以上的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,可以并处没收财产;情节特别严重的,处死刑,并处没收财产. (二)个人受贿数额在五万元以上不满十万元的,...
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逯狭韩17254804648 ______ Jc叔叔会查的,要小心
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逯狭韩17254804648 ______ 这个看怎么认定了 确实有国家工作人员利用职务上的便利为请托人谋取利益,由请托人出资,合作开办公司或者进行其他合作投资的,以受贿论处.退还了了全部受贿款可以减轻吧! 受贿最有3个档刑 3年以下 3-7年 7年以上 建议你找个律师吧,这种事情,有个好律师比什么都强.让律师给你判定以下到底是不是受贿.
汪士贩4510诈骗15分得赃款6万判刑几年 -
逯狭韩17254804648 ______ 涉嫌诈骗罪,诈骗金额按照全案既随金额认定. 诈骗十五万属于数额巨大的情形,处三年到十年有期徒刑.
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逯狭韩17254804648 ______ 第一百七十六条非法吸收公众存款或者变相吸收公众存款,扰乱金融秩序的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处二万元以上二十万元以下罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处五万元以上五十万元以下罚金.单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚.具有下列情形之一的,属于刑法第一百七十六条规定的“数额巨大或者有其他严重情节”:(一)个人非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在100万元以上的,单位非法吸收或者变相吸收公众存款,数额在500万元以上的;根据你的描述,应该在三至十年期间.