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警察单凭转账记录能查到人吗

来源:baiyundou.net   日期:2024-08-12

“你好,我是XX公安局的,你的银行卡涉嫌洗黑钱,你名下的手机卡发送大量诈骗短信,你名下护照在某地出现非法入境记录……这是你的通缉令、拘捕令,不要泄密,按我说的去做。”
在日常生活中,一些受害人平时很少和“公检法”打交道,故而在骗子布设的骗局中,一听说对方是“公检法”人员,极易心慌意乱、手足无措,而骗子正是利用了这种心理,从而实施诈骗。受害者一旦落入骗子的圈套,极易上当受骗。
近日,成武县公安局成功劝阻两起冒充“公检法”类诈骗。

案例一

1月7日下午,成武县公安局南鲁集派出所接到县局预警指令,辖区居民许女士疑似遭受电信网络诈骗。接到预警后,民警立即拨打电话向许女士核实,但许女士否认向陌生账户转过账,说话支支吾吾不予配合。
为保护辖区群众财产安全,值班民辅警立即驱车赶往许女士住处,但许女士不在家中。通过多方联系,民警最终找到了躲在宾馆房间内正在和骗子联系的许女士。许女士称已与“警察”签订了“保密协议”,不让查看手机转账记录。见此情形,民警向许女士详细讲解了冒充“公检法”类诈骗的常见套路和话术,通过讲解,许女士逐渐放下心中的戒备,并开始向民警讲述起整个被骗过程。

许女士接到一个自称是上海公安工作人员的陌生电话,称许女士涉嫌洗黑钱已构成犯罪,并发来一张“通缉令”,要求签订“保密协议”配合调查。按照对方的指示,许女士躲进宾馆向骗子指定的账户转入了7.6万元。了解情况后,民警立即对许女士的银行账户进行紧急止付,带领其到最近的银行,将银行卡内现金全部取出。因工作及时,许女士未受到经济损失。许女士对民警及时劝阻、避免其遭受经济损失的行为表示感谢和称赞。

案例二

1月8日上午,辖区村民宋女士匆匆忙忙来到成武县公安局天宫庙派出所寻求帮助。原来,当天早上宋女士接到一个电话,对方称是牡丹区公安局的民警,以宋女士银行卡涉嫌“洗钱”为由,要求她到牡丹区公安局配合调查。由于对方明确告知了姓名、警号、单位,而且能够准确地说出宋女士的名字、身份证号码等相关信息,慌乱之下,就按照对方的提示在手机上下载了一款APP。

挂断电话后,宋女士感觉这件事有些蹊跷,于是便来到天宫庙派出所请求民警帮助甄别。民警听完宋女士的讲述后,告知其是典型的冒充“公检法”类诈骗,当即阻止了宋女士的转账行为。
在民警的引导下,宋女士下载安装了“国家反诈中心”APP,并开启了“来电预警”模式。通过这次的遭遇,宋女士保证今后一定不再轻信这样的电话和短信,也会把亲身经历讲述给亲朋好友,避免上当受骗。

以下最常见骗术

【来源:菏泽公安、人民日报】
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政永任1059银行卡之间的转帐记录能否查到?比如谁在什么地方什么时候汇的款. -
彭凯素18893521555 ______ 去银行打一下对帐单,或在网银上查交易明细,但是具体谁汇是查不到的,只有到汇入行查传票底根

政永任1059别人用我微信绑定的银行卡向他转账 警察能查出来他是谁吗? -
彭凯素18893521555 ______ 建议保留好相关的转账截图,并第一时间向警方报案,不要轻易相信网上那些跟你说可以帮忙追踪的人,以免再次上当受骗,如果涉案金额较大,可考虑走司法途径

政永任1059我被骗了27900块钱,只有微信账号和转账信息还有照片警察能查到那个骗子的资料吗 -
彭凯素18893521555 ______ 网络诈骗只是运用网络手段进行的诈骗行为,形式不同,本质都一样,根据刑法第266条诈骗罪是指以非法占有为目的,用虚构事实或者隐瞒真相的方法,骗取数额较大的公私财物的行为.根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的...

政永任1059银行卡的钱在支付宝上转账了,报警能查到收款方的户名吗 -
彭凯素18893521555 ______ 先看下交易记录里有么.能看到收款方, 如果被删除了 在收支明细里能查到时间 金额.流水号. 可以通过支付宝客服查询. 等着警察给你查到 黄花菜都凉了. 交易记录能删除 收支明细删除不了

政永任1059如果没有犯法,警察可以通过微信号查个人信息吗? -
彭凯素18893521555 ______ 如果涉及刑事案件,警察有微信号,通过腾讯公司后台服务器,相关记录,比如聊天,实名制,转账信息都可以调取,都可以作为证据,并且手机有ip地址,用手机登录微信,腾讯公司都有记录,可以证明谁在使用.如果未对聊天记录进行备份...

政永任1059建设银行收款如何找到收款人
彭凯素18893521555 ______ 手机银行转账后,从转账记录中可以查到收款人名字和账号,但是没有联系方式的.如果转错了账,可以和收款方的银行联系,说明情况,让帮忙查询对方的联系方式.或者是直接报警,由警察和收款人所在开户行联系查找对方的联系方式.我认为第二个方法更妥当一些.因为警察出面,对方银行肯定会配合的.

政永任1059我在网上骗630元,是通过支付宝转账的,我能提供转账记录和犯罪嫌疑人 -
彭凯素18893521555 ______ 诈骗金额不够立案标准,这种情况公安部门一般不予立案,除非能确认他多次诈骗数额累积已达到立案标准.如果公安部门把这个人抓到,钱是会还给你的,不过前提是扣到赃款,如果没有,你只能通过诉讼渠道主张权利.

政永任1059警方查死者遇害前消费记录和银行卡转账记录.是什么目的吖? -
彭凯素18893521555 ______ 警方查询死者遇害前消费记录和银行卡转账记录,就是看看是不是因为钱财出的事,看看来往款项的地址、名称,为破案提供线索.

政永任1059警察能通过,微信付款二维码查到个人信息,是那个警种? -
彭凯素18893521555 ______ 如果对方涉嫌犯罪,只要达到立案标准你只要报警警察就有办法找到,即使通过腾讯也能找到.

(编辑:自媒体)
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