bc洗钱是啥

阮达庞4786什么叫洗钱?????
房卞易13141256272 ______ 是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.现代各国法律对洗钱的解释不完全相同,金融机构反洗钱比较权威的机构巴塞尔银行法规及监管实践委员会,从金融交易角度对洗钱进行了描述:犯罪分子及其同伙利用金融系统将资金从一个帐户向另一个帐户作制服或转移,以掩盖款项的真实来源和受益所有权关系;或者利用金融系统提供的资金保管服务存放款项＂.即常言之“洗钱”.

阮达庞4786什么是“洗钱”?
房卞易13141256272 ______ “洗钱”一词起源于20世纪20年代,美国芝加哥黑手党的一个金融专家购买了一台投币式洗衣机,开了一个洗衣店.然后,在每天晚上计算当天的洗衣收入时,他就把其他非法所得的赃款加入其中,再向税务申报纳税,扣去其应缴的税款外,剩下的非法得来的钱财就成了他的合法收入.这就是“洗钱”一词的来历.现在“洗钱”的含义主要是指通过有组织的活动来掩盖大批以贩毒、走私军火、贪污、偷税漏税等非法手段获得的资金,然后以合法资金的身份进入流通市场的犯罪活动.

阮达庞4786洗钱是什么意思?
房卞易13141256272 ______ 洗钱,就是以低价收购,高价卖出,非正规经济的一种交易,倒卖,赚差价,而且不用交税

阮达庞4786请简单介绍下洗钱是什么?如何洗钱?谢谢...
房卞易13141256272 ______ 洗钱 (Money Laundering)的概念好说,大概源于本世纪初,美国旧金山一家饭店老板发现肮脏的钱币常常会弄脏顾客漂亮的手套,于是就将在饭店流通的钱币放进洗涤...

阮达庞4786什么是＂洗钱＂?
房卞易13141256272 ______ 洗钱”(Money Laundering)是指将毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪或者其他犯罪的违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为.现代各国法律对洗钱的解释不完全...

阮达庞4786洗钱是什么意思 -
房卞易13141256272 ______ 洗钱是一种将非法所得合法化的行为,主要指将违法所得及其产生的收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化.

阮达庞4786什么是洗钱,如何洗钱?
房卞易13141256272 ______ 洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的. 洗钱的步骤首先必须以某种名义储存,然后透过一...

阮达庞4786洗钱是什么意思?
房卞易13141256272 ______ “洗钱”一词由英文 “Money Laundering (Money-washing)” 直译而来. 20世纪20年代,美国芝加哥以阿里•卡彭等为首的一个有组织犯罪集团的一名财 务总监购置了一...

阮达庞4786请问什么叫做洗钱呢? -
房卞易13141256272 ______ 洗钱是指犯罪分子通过一系列金融帐户转移非法资金,以便掩盖资金的来源、拥有者的身份,或是使用资金的最终目的.需要“清洗”的非法钱财一般都可能与恐怖主义、毒品交易或是集团犯罪有关. 简单点就是把非法收入变成合法收入 .

阮达庞4786什么是洗钱呢? - 什么是洗钱呢?
房卞易13141256272 ______ 在中国比较突出的洗钱活动表现为以下两种:一种是境外犯罪组织将黑钱带入中国“洗净”,另一种是中国的资本外逃.据权威机构统计,近三年来中国资本外逃达530亿美元,每年通过地下钱庄“洗”出去的黑钱高达2000亿元人民币,是2001年国内生产总值的2%,