告公司偷税要什么证据

封面新闻记者 田之路

近日，四川省人民检察院公布了一起虚假诉讼案例：乐山一家公司为逃税，将数百万股票售卖后，转给法人的亲属，再层层转回个人账户。接到举报后，检察机关介入抗诉，公司法人因涉嫌虚假诉讼罪被审查起诉。

乐山某管道公司于1999年设立，现公司股东为傅某及其妻子刘某嘉，法定代表人为傅某。2003年12月，乐山某管道公司向成都某管业公司投资入股100万元。2015年7月16日，成都某管业公司成功上市。

2016年12月，傅某将乐山某管道公司持有的成都某管业公司的部分股票售卖，并打算将售卖股票的款项转入其个人账户。

因傅某是乐山某管道公司法定代表人，担心售卖资金直接转入自己个人账户有麻烦，便安排妻子刘某嘉的侄女陈某某，以“归还股权权益”为由起诉乐山某管道公司。傅某为此伪造了一份落款时间为2015年8月15日的《投资确认书》。

在审理过程中，傅某作为乐山某管道公司法定代表人出庭，陈某某未出庭，傅某当庭承认了陈某某提出的全部诉讼请求。市中区人民法院认定当事人有权在法律规定的范围内，判决陈某某享有160万股的股权收益。

该判决生效后，售卖股票所得人民币621万余元通过乐山某管道公司账户以“支付代售股票款”为名，在未扣缴税款的情况下全部转入陈某某个人账户。

陈某某收到上述款项后，按照傅某的要求多次迂回转款，转至傅某控制使用的其侄女刘某婷个人账户。

乐山市公安局市中区分局接到举报，称陈某某从乐山某管道公司获取了大量资金，涉嫌虚假诉讼犯罪。2021年1月，乐山市公安局市中区分局请求乐山市市中区人民检察院提前介入该案。市中区人民检察院刑事检察和民事检察部门共同介入，引导公安机关调查取证，同时依职权启动对该案的民事诉讼监督程序。

市中区人民检察院通过调阅法院裁判卷宗，发现原审存在原告不出庭，被告完全承认原告诉求等诉讼异常行为。

调取的公安机关对傅某和陈某某的询问材料显示，两人陈述一致，均认可陈某某并未委托傅某及乐山某管道公司投资。通过调阅陈某某等人账户信息，查明相关股权款虽然转入陈某某账户，但是最终转入傅某所控制的账户中。经审查，市中区人民检察院认为本案构成虚假诉讼，于2021年2月1日提请乐山市人民检察院抗诉。

乐山市人民检察院审查认为虚假诉讼事实成立，但当事人制造虚假诉讼的主观动机仍需进一步查明。

经调阅公安机关收集的证据，到税务机关调阅乐山某管道公司的税务资料申报表、企业年报等，初步证实傅某虚假诉讼的目的是通过“合法裁判”套取公司资金，偷逃税款。

2021年5月19日，乐山市人民检察院向乐山市中级人民法院提出抗诉。2021年5月28日，乐山市中级人民法院裁定指令市中区人民法院再审。市中区人民法院审理后认为，本案系陈某某与乐山某管道公司法定代表人傅某合谋提起的虚假诉讼，判决撤销原审判决，驳回陈某某的诉讼请求。

2021年9月，乐山市人民检察院将乐山某管道公司及法定代表人傅某、股东刘某嘉可能存在逃避税收征管的线索移送税务机关查处。税务机关立案调查后，傅某将非法转移的资产转回公司，有效阻止了傅某偷逃税款110万余元。傅某因涉嫌虚假诉讼罪已由公安机关移送检察机关审查起诉。

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